Ухвала суду № 81539434, 06.05.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 06.05.2019 Справа № 554/3234/19

Провадження № 1-кс/554/5623/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання - Безуглої В.О.,

слідчого - Рака В.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції Рака В.І. у кримінальному провадженні №12018170000000520 від 14.11.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018170000000520 від 14.11.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2018 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт з ВБЗПТЛ ГУНП в Полтавській області про те, що ними встановлено факт торгівлі людьми та здійснення іншої незаконної угоди, об'єктом якої є людина з боку ОСОБА_3

Слідчим, в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення оперативному підрозділу ВБЗПТЛ ГУНП в Полтавській області на встановлення обставин та осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

За результатами виконання доручення оперативними працівниками

ВБЗПТЛ ГУНП в Полтавській області встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_3, яка наприкінці листопада 2016 року поїхала по туристичній візі до м. Кошець, що в Словенії. За час перебування на відпочинку, вона нібито завагітніла від громадянина Франції ОСОБА_5 та повернулась назад до України. В подальшому, за два місяці до пологів, вона з ОСОБА_5 вирішила, що буде народжувати в приватній клініці однієї країн Європейського союзу.

У подальшому ОСОБА_3 в приватній клініці м. Жешов Республіки Польща, послуги якої повністю оплатив ОСОБА_5, 07.09.2017 народила дитину та зреклася від батьківських прав на неї і батьком новонародженої дитини в Управлінні цивільного стану м. Жешов вказано громадянина Франції ОСОБА_5 (ОСОБА_5), ІНФОРМАЦІЯ_1, сама ж ОСОБА_3 12.09.2017 виїхала в Україну. Встановлено, що на даний час дитина зареєстрована, як ОСОБА_6 (ОСОБА_6) ІНФОРМАЦІЯ_2

З вказаного приводу з Республіки Польща до України надійшли матеріали про те, що в діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки торгівлі людьми, а саме продаж своєї новонародженої дитини, за що остання з особами, що були посередниками при продажі вказаної дитини, отримали кошти в сумі 200 000 злотих, що в перерахунку на національну грошову одиницю України становить - 1 461 717 грн. 80 коп. (відповідно до курсу НБУ станом на 07.09.2017).

У подальшому від старшого оперуповноваженого ВБЗПТЛ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 надійшов рапорт, з приводу того, що на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, відкрито рахунок в банку та у останньої мається платіжна картка АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за номером НОМЕР_1.

Таким чином, з метою перевірки обставин перерахунку грошових коштів, отриманих в результаті неправомірних дій на платіжну картку за номером НОМЕР_2, відкриту на ім'я ОСОБА_3, на досудовому розслідуванні виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів рахунках, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_3.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи , у володінні якої вона знаходиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення проведення відповідних експертних досліджень.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про необхідність інформації, до якої прохається тимчасовий доступ. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ця інформація перебуває у володінні вищевказаної юридичної особи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення повного та всебічного розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області Раку В.І., старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Дембіцькому І.В., старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Жадану В.І., старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Якименко О.І., старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Маляренко Т.Г., старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Лисяку Г.В. дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1д, та адреса головного офісу м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме: роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, в тому числі валютних, відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області від 25.01.2002 р.), в тому числі платіжної картки за номером НОМЕР_4 виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2016 року по теперышный час, а саме до 06.05.2019 р., із можливістю отримання належним чином завірених копій вищевказаних документів у філії «Полтавське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 70-А.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко