Ухвала суду № 81529065, 02.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15249/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Капішон В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Хончева С.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25.03.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Хончева С.В. погоджене Начальник відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні в АТ «Банк Восток» (МФО 307123).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №1201900000000046 від 21.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Імексбанк» у період з листопада 2014 року по січень 2015 року, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили майно зазначеного банку, завдавши збитків в особливо великих за наступних обставин.

Так, 21.11.2014 між ПАТ «Імексбанк» в особі Голови Правління ОСОБА_2 (Первісний кредитор) та ТОВ «Фрегат» в особі директора ОСОБА_3 (Новий кредитор) укладено договір про відступлення права вимоги. За цим договором ТОВ «Фрегат» набуло права вимоги за кредитними договорами, які укладено між ПАТ «Імексбанк» та фізичними особами. Ціна договору - 28 260 000 грн., відступлено права вимоги по 23 254 кредитам на загальну суму 312 237 465,66 грн.

26.12.2014 між ПАТ «Імексбанк», ТОВ «Фрегат» та ТОВ «Компанія Дасті» укладено трьохсторонній договір, за яким права і обов'язки нового кредитора за вищевказаним договором від 21.11.2014 про відступлення права вимоги перейшли від ТОВ «Фрегат» до ТОВ «Компанія Дасті».

06.01.2015 між ПАТ «Імексбанк» та ТОВ «Компанія Дасті» укладено договір, яким сторони змінили перелік кредитних договорів та суму прав вимоги. Відповідно до нових умов ПАТ «Імексбанк» відступлено на користь ТОВ «Компанія Дасті» права вимоги по 23 131 кредиту на загальну суму 307 953 215,96 грн.

26.01.2015 Національним банком України винесено постанову від № 50 про віднесення ПАТ «Імексбанк» до категорії неплатоспроможних та того ж дня Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 16 про запровадження з 27.01.2015 тимчасової адміністрації в ПАТ «Імексбанк».

Докази, зібрані під час досудового розслідування, вказують на те, що відступлення прав вимоги за кредитними договорами вчинено всупереч інтересам ПАТ «Імексбанк» за ціною, значно нижчою від ринкової вартості майнових прав за цими кредитами.

При цьому, фактично, ПАТ «Імексбанк» реальної оплати за договором про відступлення прав вимоги не отримав.

Згідно з інформаційною довідкою, вилученою 12.06.2015 під час обшуку у ПАТ «Імексбанк», за чотири місяця, у період з січня по квітень 2015 року ТОВ «Компанія Дасті» отримала по відступлених банком кредитах дохід в сумі 50 973 764 грн., з яких 30 048 048 грн. - погашення основного боргу, 20 925 716 грн. - проценти і комісія.

Крім того, встановлено, що директор ТОВ «Фрегат» ОСОБА_3 був одним з акціонерів АТ «Імексбанк», а директор ТОВ «Компанія Дасті» ОСОБА_4, призначений на цю посаду 12.01.2015, - колишній начальник управління по роботі з проблемною заборгованістю АТ «Імексбанк».

Окрім того, фактичні обставини, зібрані на досудовому слідстві, вказують на те, що вищевказаний договір від 21.11.2014, про відступлення прав вимоги між ПАТ «Імексбанк» та ТОВ «Фрегат» складено не 21.11.2014, а пізніше.

Всього, у період часу з січня 2015 року по серпень 2018 року ТОВ «Компанія «Дасті» отримала по відступлених АТ «Імексбанк» кредитах понад 300 млн. грн., а отже підтверджує те, що видані АТ «Імексбанк» фізичним особам кредити станом на дату їх відступлення були ліквідними та надійно забезпеченими.

Разом з цим, аналізом руху коштів отриманих ТОВ «Компанія «Дасті» від фізичних осіб як погашення кредитної заборгованості по відступлених АТ «Імексбанк» договорах встановлено, що з понад 300 млн. отриманих ними коштів значна їх частина направлялася на рахунки підприємств засновниками яких є акціонери АТ «Імексбанк» або підприємств, пов'язаних з акціонерами банку через колишніх працівників банку.

Встановлено, що у АТ «Банк Восток» (МФО 307123), ТОВ «Алвіко» (код 38351146) відкрито рахунок № 26000010281731, на який, з рахунків ТОВ «Компанія «Дасті», перераховувались кошти, що отримані від фізичних осіб за погашення кредитів.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що у АТ «Банк Восток» (МФО 307123), знаходиться зазначені вище документи та інформація, які містять відомості про охоронювану законом таємницю та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю отримання їх копій.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу до документів стосовно ТОВ «Алвіко».

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Хончеву Сергію Вікторовичу, слідчому СГ ГСУ Національної поліції України Левчуку Євгенію Володимировичу, слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю отримання їх копій), що перебувають у володінні АТ «Банк Восток» (МФО 307123), юридична адреса якого: місто Дніпро, вул. Курсантська, 24 і становлять банківську таємницю, щодо рахунку № 26000010281731 відкритого ТОВ «Алвіко» (код 38351146),

а саме:

- документи (виписка) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з 01.01.2015 по 15.03.2019;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по 02.05.2019, за період з моменту відкриття рахунків по 02.05.2019;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по 02.05.2019.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15249/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Хончеву С.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик