Ухвала суду № 81526992, 11.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11930/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О.,

при секретарі Березовській К.А.,

за участю: слідчого Вознюка О.Я.,

захисників Горбового В.А., Решнюка А.В.,

підозрюваних ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Вознюка Олексія Ярославовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018100100005057 від 03.05.2018 року,-

В С Т А Н О В И В :

11.03.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Вознюка О.Я., погоджене першим заступником Генерального прокурора Сторожук Д.А. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018100100005057 від 03.05.2018 року до 12 місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100100005057 від 03.05.2018 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.06.2017 року між КП «ШЕУ Голосіївського району в м. Києві» та ТОВ «Техойл Рітейл» (ЄДРПОУ 39582451) в особі директора ОСОБА_3 було укладено договір №309 про зберігання силами ТОВ «Техойл Рітейл» дизельного палива у кількості 128500 літрів, вартістю 2 375 965,00 грн. Зазначене дизельне паливо було придбано КП «ШЕУ Голосіївського району в м. Києві» у ТОВ «Техойл Рітейл» відповідно до Договору про поставку товару №253 від 31 травні 2017 року, укладеного внаслідок проведеної процедури публічних закупівель та прийнято ТОВ «Техойл Рітейл» на умовах безоплатного зберігання та поставки пального в одноденний строк на підставі письмової заявки на передачу пального КП «ШЕУ Голосіївського району в м. Києві».

Починаючи з жовтня 2017 року, директор ТОВ «Техойл Рітейл» ОСОБА_3 зупинив постачання пального належного КП «ШЕУ Голосіївського району в м. Києві» без пояснення причини. Перестав відповідати на телефонні дзвінки та само ухилився від виконання умов Договору зберігання №309 від 26.06.2017 року та протиправно заволодів майном заявника дизельним паливом у кількості 51021 літрів, чим спричинив збитки у розмірі 943 378 грн.29 коп.

Крім того встановлено, що 23.04.2018 року між КП «Київблагоустрій» виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та ТОВ «Техойл НК» (ЄДРПОУ 41486736) в особі директора ОСОБА_8 було укладено договори №№60, 61, 62, предметом яких став обов'язок ТОВ «НК» поставити КП «Київблагоустрій» товар - нафту і дистиляти (бензин А95, бензин А92, дизельне паливо).

Відповідно до умов укладених договорів, поставка Товару відбувається шляхом передачі талонів, які є спеціальними бланками, обумовленого номіналу, що підтверджують право покупця на отримання фіксованої кількості бензину певного найменування, марки, номіналу, зазначеного на ньому. Право власності на товар переходить від постачальника до покупця в момент приймання-передачі талонів. Водночас такий товар залишається на відповідальному зберіганні ТОВ «Техойл НК» до його обміну на Талони на визначених договорами АЗС у будь який час (цілодобово). На виконання умов договорів, КП «Київблагоустрій» прийняло від ТОВ «Техойл НК» за актами приймання-передачі бензин А95, А-92, дизельне паливо та здійснено його повну оплату у розмірах: 1 524 480 грн. (дизельне паливо), 450 600,00 грн. (бензин А92), 803 200,00 грн. (бензин А95).

Починаючи з листопада 2018 року працівниками КП «Київблагоустрій» після пред'явлення визначених договорами талонів було відмовлено в передачі належного на праві власності бензину, станом на 06.12.2018 на відповідальному зберіганні ТОВ «Техойл НК» знаходиться належний КП «Київблагоустрій» товар у кількості: дизельне паливо - 14540 л., бензин А92- 13620л., бензин А95-3990л., яким власник не може розпорядитись, у зв'язку з чим підприємству завдана матеріальна шкода.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування кримінального провадження №12018100100012675 від 30.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Крім того встановлено, що між Філією «ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Техойл ТК» (ЄДРПОУ 40955753) укладено договори від 13.10.2018 року №266-ПМ та від 12.10.2017 №261-ПМ на поставку дизельного палива та бензину. За умовами укладених договорів Філія «ЦТС «Ліски» придбала у ТОВ «Техойл НК» талони на дизельне паливо та бензин на загальну суму 4 657 661 грн., по яким станом на 27.11.2018 року неможливо отримати паливо на суму 236 852,70 грн, оскільки АЗС відмовляються відпускати паливо по талонах, що фактично позбавило можливості їх використати за призначенням. В результаті шахрайських дій службових осіб ТОВ «Техойл ТК» філії ЦТС «Ліски» завдано матеріальної шкоди.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування кримінального провадження 12018100040010699 від 21.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Крім того встановлено, що 23.04.2018 року між КП «Київблагоустрій» виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та ТОВ «Техойл НК» (ЄДРПОУ 41486736) в особі директора ОСОБА_8 було укладено договори №№60, 61, 62, предметом яких став обов'язок ТОВ «НК» поставити КП «Київблагоустрій» товар - нафту і дистиляти (бензин А95, бензин А92, дизельне паливо).

Відповідно до умов укладених договорів, поставка Товару відбувається шляхом передачі талонів, які є спеціальними бланками, обумовленого номіналу, що підтверджують право покупця на отримання фіксованої кількості бензину певного найменування, марки, номіналу, зазначеного на ньому. Право власності на товар переходить від постачальника до покупця в момент приймання-передачі талонів. Водночас такий товар залишається на відповідальному зберіганні ТОВ «Техойл НК» до його обміну на Талони на визначених договорами АЗС у будь який час (цілодобово). На виконання умов договорів, КП «Київблагоустрій» пийняло від ТОВ «Техойл НК» за актами приймання-передачі бензин А95, А-92, дизельне паливо та здійснено його повну оплату у розмірах: 1 524 480 грн. (дизельне паливо), 450 600,00 грн. (бензин А92),803 200,00 грн. (бензин А95).

Починаючи з листопада 2018 року працівниками КП «Київблагоустрій» після пред'явлення визначених договорами талонів було відмовлено в передачі належного на праві власності бензину, станом на 06.12.2018 року на відповідальному зберіганні ТОВ «Техойл НК» знаходиться належний КП «Київблагоустрій» товар у кількості: дизельне паливо - 14540 л., бензин А92- 13620л., бензин А95-3990л., яким власник не може розпорядитись, у зв'язку з чим підприємству завдана матеріальна шкода.

Так, в матеріалах кримінального провадження міститься звернення Голови Центральної виборчої комісії ОСОБА_9 від 21.11.2018 року щодо неправомірних дій службових осіб ТОВ «Техойл НК», які виразились в невиконанні умов договору поставки бензину марки А95 № 046-2018 від 15.05.2018 року, що полягає у відмові відпуску бензину по талонах постачальника на вказаних постачальником АЗС починаючи з жовтня 2018 року.

Крім того в матеріалах кримінального провадження міститься зверненні завідувача сектору юридичної роботи Управління державного агентства рибного господарства у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 від 21.12.2018 року щодо відмови відпуску палива на суму 403 791 грн. за талонами «Техойл», які були поставлені на підставі укладеного з ТОВ «Техойл НК» в особі директора ОСОБА_5 договору №30 від 24.04.2018 року на закупівлю товарів, відповідно до умов якого ТОВ «Техойл НК» у 2018 році зобов'язувалось поставити замовнику бензин А-95 ( в талонах), дизельне паливо (в талонах) на суму 1 392 600,00 грн.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування кримінального провадження 12018100100012675 від 30.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Крім того встановлено, що 21.12.2018 року за адресою: м. Павлоград вул. Дніпровська, 573А працівники АЗС «Амік» відмовляються приймати та відпускати паливо за талонами зразка «Техойл».

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування кримінального провадження 12018040370002485 від 30.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Крім того встановлено, що Управлінням забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України було проведено відкриті торги, ідентифікатор закупівлі: UA-2018-05-02-002182-а на prozorro.gov.ua, на закупівлю - «Нафта і дистиляти (Бензин та дизельне паливо)».

По результатам аукціону, між Управлінням забезпечення Оперативно- рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з одного боку та Товариством з обмеженою відповідальністю «Техойл НК» (01030, м. Київ, вул. Ярославів Вал, будинок 5В, код СДРПОУ 41486136, директор ОСОБА_5.) з іншого, було укладено договір № 114 від 26 червня 2018 року про закупівлю нафти і дистилятів (Бензин та дизельне паливо). Дизельне паливо (бланки доз волів (талони), смарт картки (паливні картки)). Та договір № 119 від 04.07.2018 року з Товариством з обмеженою відповідальністю "Нафтотрейд ресурс» Лот -1 ДК 021:2015 код 09134200-3 Бензин Автомобільний бензин А-92 (бланки дозволів (талони), смарт картки (паливні картки).

Відповідно до пункту 1.1. Договору № 114, ТОВ «Техойл НК» зобов'язаний поставити Управлінню забезпечення Лот 2 - ДК 021:2015 код 09134200-9 Дизельне паливо (бланки дозволів (талони), смарт картки (паливні картки), а Управління забезпечення зобов'язувався прийняти та оплатити продукцію на умовах договору. Постачальник здійснює поставку Продукції шляхом передачі Замовнику бланків дозволів (талони), смарт карток (паливних карток), зразки яких наведено у Додатку до договору, що є невід'ємною частиною Договору, які надають отримати Продукцію в мережі автозаправних станцій, перелік яких наведено у Додатку до договору, що є невід'ємною частиною Договору.

Однак, на початку жовтня від керівників підрозділів матеріально - технічного забезпечення почали надходити скарги на талони «Техойл», оскільки працівники не могли отримати паливо, внаслідок чого підприємству у завдана матеріальна шкода в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12018000000000782 від 28.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Зокрема, кримінальне провадження № 12018000000000731 від 05.12.2018 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, шляхом обману, з корисливих спонукань заволоділи грошовими коштами Державного бюджету України, що були виділені для потреб Національної поліції України при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_3, дізнавшись про те, що у 2018 році Національною поліцією України оголошено процедуру закупівлі нафтопродуктів за лотами А-95, А-92 і дизельне паливо, в смарт-картках, талонах або штрих-картках, керуючись корисливим мотивом вступили в злочинну змову направлену на заволодіння шляхом обману коштами Державного бюджету України в особливо великому розмірі.

Так, ОСОБА_5, з метою визнання переможцем у закупівлях очолюваного ним ТОВ «Техойл НК» ( Код ЄДРПОУ 41486736), діючи у змові з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які відповідно являлись засновником та директором ТОВ «Техойл Трейд»( Код ЄДРПОУ 40458839), серед документів тендерної пропозиції, які подавались учасником закупівлі, надав перелік автозаправних станцій Постачальника в якому відобразили інформацію про право користування мережею АЗС та партнерський договір (купівлі-продажу, поставки) №Т-0109-17/13 від 01.09.2017, укладений між ТОВ «Техойл НК» та ТОВ «Техойл Трейд», відповідно до умов якого ТОВ «Техойл Трейд» (Постачальник) зобов'язується поставити (передати) ТОВ «Техойл НК» (Покупцю) товар, засобом отримання якого являються талони, скретч-карти, паливні карти, смарт-карти, а покупець зобов'язується прийняти товар від постачальника та оплатити його вартість на умовах даного договору. Відповідно до умов вказаного партнерського договору, покупець закуповує товар з метою комерційної діяльності, а поставка (передача) товару з АЗС здійснюється по факту пред'явлення покупцем або користувачем засобів отримання товару.

За результатами проведення публічних закупівель між Національною поліцією України та переможцем - ТОВ «Техойл НК» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір на поставку нафти і дистилятів №67НП від 22.03.2018, відповідно до якого ТОВ «Техойл НК» зобов'язане поставити для Національної поліції України дизельне паливо в обсязі 2 356 400 літрів по ціні 26,94 грн/літр., а також договір №206НП про закупівлю нафти і дистилятів від 23.07.2018, відповідно до якого ТОВ «Техойл НК» зобов'язане поставити для Національної поліції України бензин марки А-92 в обсязі 6 370 586 літрів по ціні 27,30 грн/літр в смарт-картках, талонах/штрих-картках.

Реалізуючи свої злочинні наміри направленні на заволодіння коштами Державного бюджету України, виділеними на потреби Національної поліції України, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою створення у потерпілого впевненості у вигідності співпраці з ТОВ «Техойл НК», та переконання у доброчесності своїх намірів, подали до тендерного комітету неправдиві відомості, шляхом внесення до додатку №5, договору №67НП від 22.03.2018 року та договору №206НП від 23.07.2018 року, в яких зазначався перелік автозаправних станцій постачальника, що здійснюють відпуск бензину марки А92 та дизпалива по смарт-картках, талонах/штрих-картках інформацію стосовно того, що зазначені в переліку АЗС перебувають у користуванні ТОВ «Техойл Трейд» на підставі договору №Т-0109-17/13 від 01.09.2017 року, укладеному між з ТОВ «Техойл Трейд», що не відповідала дійсності.

На виконання умов договорів поставки, закупівлі нафти та дистилятів №67 від 22.03.2018 року та №206 від 23.07.2018 року, Національною поліцією України на рахунок ТОВ «Техойл НК», 30.03.2018 року, 12.04.2018 року та 31.07.2018 року перераховано в повному обсязі грошові кошти в сумі 173 916 997,80 (за поставку бензину А-92) і 63 481 416,00 грн. (за поставку дизельного палива). В свою чергу, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, будучи достовірно обізнаним про неможливість виконання ТОВ «Техойл НК» взятих на себе зобов'язань по договорам поставки, закупівлі нафти та дистилятів №67 від 22.03.2018 року та №206 від 23.07.2018 року в повному обсязі, з метою заволодіння частиною від суми перерахованих на рахунки ТОВ «Техойл НК» грошових коштів в розмірі 135 648 194,05 грн., що перевищує в 153 970 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, з метою звершення злочинного умислу, припинили відпуск товару через мережу АЗС, чим завдали Національній поліції України матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

18.12.2018 року на підставі ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні даного кримінального правопорушення, затримано ОСОБА_3 та 18.12.2018 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_3, свою вину у інкримінованому йому злочині не визнає.

20.12.2018 року Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_3, обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у розмірі 780 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 498 380 гривень та покладено такі обов'язки: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування та суду, повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, носити електронний засіб контролю, утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, іншими працівниками ТОВ «Техойл Трейд», ТОВ «Техойл НК».

18.12.2018 року на підставі ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні даного кримінального правопорушення, затримано ОСОБА_4 та 18.12.2018 року останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_4, свою вину у інкримінованому йому злочині не визнає.

20.12.2018 року Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_4 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у розмірі 780 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 498 380 гривень та покладено такі обов'язки: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування та суду, повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, носити електронний засіб контролю, утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, іншими працівниками ТОВ «Техойл Трейд», ТОВ «Техойл НК».

18.12.2018 року складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України ОСОБА_5 та 19.12.2018 року ОСОБА_5 оголошено в розшук

11.01.2019 року ОСОБА_5 затримано та повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

12.01.2019 року Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у розмірі 70613 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 135 647 573 гривень та покладено такі обов'язки: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування та суду, повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, носити електронний засіб контролю, утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, іншими працівниками ТОВ «Техойл Трейд», ТОВ «Техойл НК».

14.02.2019 року підозрюваним ОСОБА_3, ОСОБА_4 та 20.02.2018 року підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжні заходи.

Не дивлячись на те, що підозрювані ОСОБА_3, ОСОБА_4 ОСОБА_5 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення не визнали, підозра про вчинення ними кримінального правопорушення обґрунтовуються сукупністю зібраних в ході досудового розслідування доказів.

Прокурором - процесуальним керівником у кримінальних провадження за матеріалами досудових розслідувань № 12018100040010699, 12018040370002485, 12018100100012675, 12018100100005057, 12018000000000782, 12018000000000731, 12019000000000085, 12019000000000086 об'єднанні в одне кримінальне провадження за №12018100100005057.

Відповідно до постанови Першого заступника Генерального прокурора Сторожука Д.А., строк досудового розслідування продовжено до 18 березня 2019 року.

Слідчий вказує, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 18.03.2019 року, проте, закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо, у зв'язку із тим, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування та подальшого судового розгляду, у кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема: допитати службових осіб ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго", АТ "Чернівціобленего"ПрАТ Волиньобленерго, Філія "Управління магістральних газопроводів "Прикарпаттрансгаз" АТ "Укртрансгаз", Філія "Виробниче ремонтно-технічне підприємство "Укргазенергосервіс" АТ "Укртрансгаз", Філія "Будівельно монтажна фірма "Укргазпромбуд" АТ "Укртрансгаз", ПАТ "Черкаське Хімволокно" Національний аграрний університет, Інститут картоплярства Національної академії аграрних наук України, Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України, Об'єднання ветеринарної медицини в м.Києві, ДП "Мелітопольське Лісомисливське Господарство", ДП Лебединське лісове господарство, ДП "Одеський морський торговельний порт", ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" ДП "Херсонський морський торговельний порт", ДП «Маріупольський морський торговельний порт», ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» Державне Геофізичне Підприємство "Укргеофізика", Комунальний заклад Київської обласної ради „Київська обласна лікарня №2" Київмедспецтранс, КЗ Комунальний заклад Сумської обласної ради "Сумська обласна клінічна лікарня", Комунальний заклад Сумської обласної ради "Сумський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення», Комунальне некомерційне Підприємство Харківської Обласної Ради "Обласна Клінічна Лікарня", Київський національний університет будівництва і архітектури, Національний Технічний Університет України "Київський Політехнічний Інститут Імені Ігоря Сікорського", Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, ДП "Національна Кіностудія Художніх Фільмів Імені Олександра Довженка", ДП "Сумистандартметрологія", ДП "Всеукраїнський Державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів", КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради», КП "Одесміськелектротранс", КП "Хмельницьке КП "Електротранс", КП "Київський Метрополітен", КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг Хмельницького міськвиконкому, КП "Павлоградводоканал", КП "Житомирводоканал", КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської Міської Ради, ДП Івано-Франківськтеплокомуненерго, КП "Фастівський комбінат комунальних підприємств", Львівське міське КП "Львівводоканал", ЛКП "Львівсвітло", КП "Експлуатаційне лінійне управління автодоріг, Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628, КП "Благоустрій Кременчука", КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства", Красноградський комбінат комунальних підприємств, КП по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст", КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м. Києва, КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського Району", КП "Дарницьке лісопаркове господарство", КП по утриманню зелених насаджень Голосіївського району м. Києва, КП по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м.Києва, КП електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло», КП"Кремводоканал", КП "Харківводоканал", Автопідприємство Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, КП "Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, КП по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Києва, Філія "Управління магістральних газопроводів "Черкаситрансгаз" АТ "Укртрансгаз", ДП "Морський торговельний порт "Южний", Сумський національний аграрний університет, ПАТ "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту", КП "Харківський метрополітен", Виконавчий комітет Полтавської міської Ради АТ "Херсонобленерго",КП по утриманню зелених насаджень Оболонського району м.Києва, ПрАТ "Рівнеобленерго", Комунальне автотранспортне підприємство №273904 КАТП - 273904, КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "Магістраль", Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" Національної Академії Аграрних Наук України, КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя», Комунальне виробниче підприємство "Краматорський Водоканал", Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Військова частина А0525, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, ДВНЗ "Національна академія внутрішніх справ", Комунальна лікувально-профілактична установа "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", КП Комунальне Рівненське шляхово-експлуатаційне управління автомобільних доріг, КП теплових мереж "Тернопільміськтеплокомуненерго" Тернопільської Міської Ради, Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Державна установа "Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України", Військова частина 9935, Окрема комендатура охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина 1498), Центральна база забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України, ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів", Державна організація "Автобаза Державного управління справами", ДП Обслуговування повітряного руху України, ДП "Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого", Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Служба автомобільного транспорту Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України, Філія "Центр метрології та газорозподільних систем" Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", ДП "Національна енергетична компанія «Укренерго» (в частині Дніпровської), ПрАТ "Укргідроенерго", АТ "Укрпошта", Комунальна установа "Авторемонтна база закладів охорони здоров'я", АТ "Укрпошта" в особі сумської дирекції, Військова частина А0515, ПрАТ "Кіровоградобленерго", ПрАТ Київобленерго, ПАТ "Сумиобленерго", Перший склад пального Державної прикордонної служби України (в/ч 1490), Військова частина 1471, КП "Гідроспоруди" Дніпровської Міської Ради", Філія "Управління магістральних газопроводів "Київтрансгаз" АТ "Укртрансгаз", КЗ Сумської обласної ради "Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", ТОВ Фірма "Технова", Філія "Науково-виробничий центр технічної діагностики "Техдіагаз" АТ "Укртрансгаз", Центр забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України, КП "Бучанське управління житлово-комунального господарства" Бучанської міської ради, Філія "Управління магістральних газопроводів "Харківтрансгаз" АТ "Укртрансгаз", Прокуратура Донецької області, Комунальний заклад "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Рівненської обласної ради, Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги, АТ "Укртрансгаз, КП Спецкомунтранс, ДП "Укрсервіс Мінтрансу", Національний природний парк Сколівські Бескиди, КП "Автодорсервіс", Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство "Луцькспецкомунтранс", Міське КП "Миколаївводоканал", КП "Харківські теплові мережі", АТ "Укртранснафта", КП "Теплоенерго", КП «Шляхово-експлуатаційне управління по утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» м. Києва, КП "Київпастранс", ПАТ "Підприємство з експлуатації електричних мереж "Центральна енергетична компанія", КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом"янського району" м.Києва, Дочірнє підприємство "Львівський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України", ДП "Львіввугілля", КП "Івано-Франківськводоекотехпром", ДП "Дослідне господарство Інституту рису Національної академії аграрних наук України", КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва", КП "Благоустрій" м.Харкова", КП "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради, КП "Теплоенерго" Дніпровської Міської Ради, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького», КП Вінницької Міської Ради "Вінницяміськтеплоенерго", Служба зовнішньої розвідки України, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Немішаївський агротехнічний коледж", ДП "Адміністрація річкових портів", Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О.В.Музиченка", ТОВ "Сумитеплоенерго", КЗ Київської обласної ради "Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", Комунальний заклад Львівської Обласної Ради "Львівський Обласний Центр Екстреної Медичної Допомоги Та Медицини Катастроф", КП "Міське Управління Справами" Дніпровської міської ради, Комунальне спеціалізоване підприємство "Харківгорліфт", КП "Міський тролейбус", КП "Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливової каналізації", Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області, Філія "Агрогаз" АТ "Укртансгаз", Державне спеціалізоване Підприємство "Чорнобильський спецкомбінат", Адміністрація Київського району Харківської міської ради, КП "Комбінат комунальних підприємств м. Василькова", ТОВ «Євро-Реконструкція», КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство", 9-ДПРЗ ГУ ДСНС України у Київській області, КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Вишгородської районної ради, Державна установа "Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України", Державна установа "Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України", Комунальний заклад охорони здоров'я «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», Комунальна установа "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Житомирської обласно ради, ЦЕМД та МК, Комунальний заклад "Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", Головне управління ДСНС України у Київській області, Територіальне медичне об'єднання "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області", КУ "Обласний центр екcтреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради", ДП "Адміністрація морських портів України", Маріупольська філія Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (Адміністрація Маріупольського морського порту)ДП "Національні Інноваційні Проекти", КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м.Києва", ДП "Національні інформаційні системи", Регіональна філія "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", Регіональна Філія "Південна Залізниця" АТ "Українська Залізниця", Регіональна філія "Південно-Західна Залізниця" АТ "Українська Залізниця", Регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ "Українська залізниця", Філія «Вінницятрансприлад» ПАТ «Українська залізниця», Філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр» акціонерного товариства «Українська залізниця», Філія "Дарницький Вагоноремонтний Завод" Акціонерного Товариства "Українська Залізниця" Філія "Панютинський Вагоноремонтний Завод" Акціонерного Товариства "Українська Залізниця", Філія "Центр Забезпечення Виробництва" Акціонерного Товариства "Українська Залізниця", Головне Управління Національної поліції в Запорізькій області, Головне управління Національної поліції в Сумській області, Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області, УПО в Сумській Області, УПО в Рівненській області, УПО в Одеській області, УПО в Харківській області, УПО в Чернівецькій області, УПО в Миколаївській області, УПО в Київській області, УПО з фізичної безпеки в м. Києві, УПО в м. Києві, Головний сервісний центр МВС, ПАТ "Українська залізниця" філія "Центр з ремонту та експлуатації колійних машин", Регіональна філія "Донецька залізниця" акціонерного товариства "Українська залізниця", КП "Муніципальна дорожня компанія", КП "Благоустрій" Вугледарської міської ради", КП "Благоустрій" Вараської Міської Ради, ДП "Калуська Теплоелектроцентраль-Нова", Комунальне комерційне підприємство "Маріупольавтодор" по взаємовідносинах із ТОВ «Техойл НК» яке є переможцем у 391 закупівлі на суму 1 670 363 410.99 грн.; допитати службових осіб ПАТ «Укртатнафта» АТ«Укртрансгазф.буд.монт.Укргазпромбуд»,ДП"ММТП",ТОВ"ГЛУХІВНАФТОПРОДУКТ",ПАТ»Лисичанськнафтопродукт" ДП «МТП «Южний" ТОВ»Бест", ФОП ОСОБА_22, ФОП ОСОБА_23, ТОВ «Мале впров.підпр.»Релос", ФОП ОСОБА_25, ТОВ «Діло-Р", ФОП ОСОБА_26, ФОП ОСОБА_27, ФОП ОСОБА_28, ФОП ОСОБА_29, ФОП ОСОБА_30, ТОВ "КЭН", ВТП «Переяславська Русь", ТОВ"Влад", ТОВ "АКВАЗАР-ЛТД", ФОП ОСОБА_31, СПД ОСОБА_2,ТОВ»Астра»,ТОВ"Меркурій", ПАТ»Айбокс Банк", ТОВ»ТК»Едельвейс", ТОВ «ОКТАН", ФОП ОСОБА_32, ПП ОСОБА_24, ПП "ФЕЯ", ТОВ «Сигмус»ТОВ «ІКС ОЙЛ", ФОП ОСОБА_33, ТОВ"Веста", ПАТ"Компанія інтерлогос", Багатогалузеве ПП "Бонус", ТОВ»Нафта Ойл Груп», ФОП ОСОБА_35, ФОП ОСОБА_36, ДП Спеціального зв`язку, ЗАТ «РУР ГРУП С.А.", ФОП ОСОБА_38, ПМП ФІРМА «БОРИС», Рег.торг.пром.палата Миколаївської обл., ТОВ "ОРІОН"ПП «МІКС», ТОВ «ДЮК»,ТОВ»НЕВІС»,ТОВ»АЗС-сервіс»,ТОВ «Крос-Нафто»,ТОВ»ВПК Енергія»,ФОП «ОСОБА_39»,ПМ ВВП «ПРОТЕХ»,ФОП ОСОБА_40,ФОП ОСОБА_41, ОСОБА_42,ФОП ОСОБА_43, ФОП ОСОБА_44, ФОП ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_46,ФОП ОСОБА_47,ФОП ОСОБА_48,ФОП ОСОБА_49, ВП «ДНІПРО-АГРО», ТОВ «ВВА», ПП «ФІРМА» КРЕЗ», ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації", ТОВ НВП Інформаційні технології", ТОВ «Віадук», ТОВ «ОТК»Європлюс», ТОВ «Лама-Нафта",ТОВ «Мир масел",ТОВ «Бест",ПП «Нафтотранссервіс», ПП «ГРАНТ»,ДП «АВІКОМ РІВНЕ»,ТОВ «ПАЛИВНА КОМПАНІЯ «СЕРІОЛ-ПЛЮС»,, ФОП ОСОБА_50, ТОВ «АЗС КРОС", ТОВ»Голд-Петролеум", ТОВ"Всесвіт", ПП «АДОРА", ТОВ «КАІР-СЕРВІС", ТОВ «Торговий Дім «Енергія", ФОП ОСОБА_51, ТОВ»Укрспецполіграфія", ТОВ»НД Датекс», ТОВ «ЧЕРКАСИ-ОІЛ", ПП Укрпалетсистем, ФОП ОСОБА_52,ФОП ОСОБА_53,ТОВ «РН-КАРТ УКРАЇНА»ТОВ»Алмаз-центр",ТОВ «АВТОПАРКІНГ", ТОВ «Катран", ПП «Солбі», ПАТ»Житомирпромспецбуд»,ТОВ »Західна нафтогазова компанія», ТОВ «ХАВКО",ТОВ»Стіверс ЛТД»,ФОП ОСОБА_54,ФОП ОСОБА_55, ПП «ІНТЕКС КОМ»,ТОВ «МІКС МАРКЕТ»,ТОВ «ЕДЛАНД-М», ПП «ОККО-БІЗНЕС»,ПАТ»Банк інвест.та заощаджень", ТОВ»Євроол», ТОВ «ЗАГАЛ-2005»,ПП «ТАТРУС-ЛТД»,ТОВ»А-Техно»,ТОВ «СЕРВІС-ЧЕМПІОН»,ТОВ «СВ-Нафта плюс», ПП «Карпатнафтопродукт», ТОВ «Теміртранс-Захід»,ТОВ «МАКСИМА-ТРЕЙД», ТОВ «Овіс Трейд», ТОВ «Альянс Холдинг»,тзов «МАРГАЗ», ТОВ «Промтехресурс-центр»,ТОВ «Альянс Ойл Україна»,ТОВ «Профтел», ПП «Кундео»,ТОВ «Бахмач Нафтосервіс»,ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ», ТОВ»АІКС», ТОВ «ТЕТ-ОЙЛ», ПП «ВМ-Нафта»,ТОВ «Юг-Пропан-Газ», ПП»Берсан»,ТОВ»Інтергаз-5000»,ПАТ КБ «Акордбанк», ТОВ «Харківрегіонгаз»,ТОВ»ТД Автотрансс-Ойл»ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС»,ТОВ»НД Продакшн»,ТОВ»СВГ ПЛЮС», ТОВ «Ластіка»,ТОВ «РОСЯНА», ТОВ «Центр сертифікації ключів» Україна»,ТОВ»ГАЗТРИМ»,ТОВ"Енергоаналітичнакомпанія"ЕК", ТОВ»ТЕХТРАНС ЛОГІСТІК",ПП "УКРГАЗНАФТА", ТОВ»Сервіс НД», ТОВ «НДЛЕН»Ойлцентр», ТОВ «ДОНБАСС-ТРЕЙД-ОИЛ»,ТОВ «ОРО НЕРО»,ТОВ»Сканкорд системз»,ТОВ «Юреко»,ТОВ «ТВК «МЕТТА», ТОВ «НАФТОТЕХ-11», ТОВ»ЮАР», ПП»ТІНІК-ОЙЛ», ТОВ «БІКО-ГРУПА", ПП «ПАЛИВНА ГРУПА ОПЕРАТОР", ТОВ «Агенство Одісей»,ТОВ «Офіс-Кит»,ТОВ»Арегва Техно",ТОВ «ДОТТ», ТОВ»ТЕХМАШСЕРВІС-2010»,ТОВ «Геліос-2012ЮК»,ТОВ «ВЕЛТАЙМ»,ТОВ «ФАВОРИТ ОЙЛ»,ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна», ТО»ѳм-Телеком», ТОВ»Укр-нафта-еліт»,ТОВ «Гепард інвест»,ТОВ «Дніпронафтозбут»,ТОВ «ФОРТУНА 2013», ТОВ «Реттер Сервіс», ТОВ «САТЕЛІТ ОЙЛ», ТОВ «Надежда Ритейл»,ТОВ«СКАРДСЕРВИС»,ТОВ «Укркрассервіс», ТОВ «СОФТ Солюшнз», ТОВ«УТННАФТА»,ТОВ «ТД» Запоріжоілгруп», ТОВ «Дніпрорегіонгаз», ТОВ"ВєнтусРесурс»,ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» ТОВ«ГАЗТРАНС-ОЙЛ»,ТОВ «МАНГО-ГРУП»,ТОВ «ВБК-НАФТА», ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ МАНГО-ТРЕЙД»,ТОВ «Агро-ГСМ»,ТОВ «Актив Петроліум», ТОВ «ТД» САН ОЙЛ»,ПП «ОЙЛ ВІТО»,ТОВ «ДЕЛ-АЛЬЯНС»,ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАФТА-ОПТ»,ТОВ «Олівер Плюс»,ТОВ «ВІТАРД», ТОВ «МІДАС ОІЛ»,ТОВ «Ю-Контрол»,ТОВ «Спецнафта сервіс»,ТОВ «ПУЛЬС 24»,ТОВ «ОЙЛ ПРОДАКШН»,ТОВ «Мотто Центр»,ТОВ «МегасофтМЛ», ТОВ «Петрол плюс кардс Україна»,ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ», ТДВ «СК «Смарт Іншуранс»,ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ ТРЕЙД»,ТОВ»БІЛ Ойл»,ТОВ «НК СОІЛ»,ТОВ «НК ІРС», ТОВ «Газ Пойлін», ПП «Нафта Сервіс»,ТОВ «ТД БІ ОІЛ»,ПП «Ягуар-М»,ТОВ «ПОЙЛІН»,ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна»,ТОВ «Смарт Газ», ТОВ «МЕТА ОЙЛ»,ТОВ «Бест ОйлТрейд»,ТОВ «ЗІП-ОЙЛ»,ТОВ «Логіністична компанія гольфстрім»,ТОВ «ЛІДРА»,ТОВ «Спектрум Трейд»,ТОВ «Гарант Оіл Груп»,ТОВ «ХІМТРЕЙД ІНВЕСТ»,ТОВ «БІО-АКТИВЬ»,ТОВ «ПОЛІС-НАФТА»,ТОВ «МКР ОЙЛ»,ТОВ «Атлантіс Транс Груп, ТОВ «ТД«НЄФТЕК»,ТОВ «ТСП» Анне-ЛТД»,ТОВ «АРГОС ОП»,ТОВ «ОЛЕУМ СТАНДАРТ»,ТОВ «КП ПРОМБУТСЕРВІС»,ТОВ» Бланк Ойл»,ТОВ «Стайт груп»,ТОВ»О.С.А.КАРТ»,ТОВ»Про закупівлі»,ТОВ «Компанія Дінаріс»,ТОВ «СКЛ ОІЛ»,ТОВ «ЄФГ Трейдінг»,ТОВ» Бізнес меблі», ТОВ «Альянс Еволюшн», ТОВ «Альткорн», ТОВ «Єврогрінгаз», ТОВ» МП Октан»,ТОВ «Кваліті Оіл», ТОВ «ВПМК-Трейд», ТОВ «Транслогістік Плюс»,ТОВ «Міг-Нафта», ТОВ «ТРИЗІР ТРАНС»,ТОВ «Вітольд ЛТД»,ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ТРЕЙД»,ТОВ «ЕНЕРДЖІ ГАЗ»,ТОВ «Транс Фрейд Логістік», ТОВ»УТН-НАФТА ПЛЮС»,ТОВ «НАФТАГРУП»,ТОВ «ЛОГІСТІКТРЕЙДГРУП», ТОВ «Фастівськанафтобаза», ТОВ «Грандсоіл», ТОВ «Надежда Ритейл 2017», ТОВ »Євро Пауер», ТОВ «ФІНАНС-Л», ТОВ «Трейдінгтоп», ПП «Нафто-газ сервіс»,ТОВ «Нова Оіл»,ТОВ «ІНТЕР ЛАЙТ»,ТОВ Левайн Логістік, ТОВ «Нордгаз», ТОВ «ДЮВАЛЬ КОМПАНІ»,ТОВ «ДЖАЗ ОЙЛ»,ТОВ «МОТТО-ЄВРО», ТОВ «Фіра»Фідея», ТОВ «Арте Принт Груп», ТОВ «Транснафтгруп», ТОВ «Глобал Скан Систем», ТОВ «Сітонія-Ойл»,ТОВ «ТРЕЙД АССІСТ», ТОВ «Спецнафта-Трейд», ТОВ «Лівайн торг»,ТОВ «ТД НАФТА-ПЛЮС»,ТОВ «ВЕКТОР ЗВІТ»,ТОВ «Лакі ПЄТРОЛ»,ТОВ «ОІЛ МАРКЕТ», ТОВ «Карпет-Про»,ТОВ» Тім Ойл»,ТОВ «ЕЛЬСЕФТ ГРУП»,ТОВ «ОІЛАВТОГРУП» по взаємовідносинам із ТОВ «Техойл НК» в тому числі постання паливно - мастильних матеріалів; здійснити досудове розслідування за обставинами викладені у зверненні Голови Центральної виборчої комісії ОСОБА_9 від 21.11.2018 року щодо неправомірних дій службових осіб ТОВ «Техойл НК», які виразились в невиконанні умов договору поставки бензину марки А95 № 046-2018 від 15.05.2018 року, що полягає у відмові відпуску бензину по талонах постачальника на вказаних постачальником АЗС починаючи з жовтня 2018 року; Витребувати тендерну документацію щодо інших закупівель за участі ТОВ «Техойл НК» та проаналізувати її, здійснити аналіз інформації по рахунках ТОВ «Техойл ТК» ТОВ «Техойл Трейд»; Здійснити досудове розслідування за обставинами викладені у зверненні завідувача сектору юридичної роботи Управління державного агентства рибного господарства у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 від 21.12.2018 року щодо відмови відпуску палива на суму 403 791 грн. за талонами «Техойл», які були поставлені на підставі укладеного з ТОВ «Техойл НК» в особі директора ОСОБА_5 договору №30 від 24.04.2018 року на закупівлю товарів, відповідно до умов якого ТОВ «Техойл НК» у 2018 році зобов'язувалось поставити замовнику бензин А-95 ( в талонах), дизельне паливо (в талонах) на суму 1 392 600,00 грн, яка замовником була сплачена в повному обсязі; Здійснити досудове розслідування за обставинами викладеними у зверненні Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ «Техойл НК», які шляхом обману, з корисливих спонукань заволоділи грошовими коштами Державного бюджету України, що були виділені для придбання паливно - мастильних матеріалів; здійснити досудове розслідування за обставинами викладеними у зверненні представника філії Центрального транспортного сервісу «Ліски (надалі по тексту «ЦТС «Ліски») ОСОБА_62 щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ «Техойл ТК», які шахрайським шляхом, завдали матеріальної шкоди на суму 236 852,70 грн.; здійснити досудове розслідування за обставинами викладеними у зверненні представника КП «ШЕУ Голосіївського району в м. Києві» ОСОБА_63 щодо неправомірних дій службових осіб ТОВ «Техойл Рітейл», які зловживаючи своїми повноваженнями привласнили майно заявника - дизельне паливо у кількості 51021 літрів вартістю 943 378 грн. 29 коп., чим завдали КП «ШЕУ Голосіївського району в м. Києві» матеріальної шкоди; здійснити досудове розслідування за обставинами викладеними у зверненні в.о. директора КП «Київблагоустрій» ОСОБА_64 щодо неправомірних дій службових осіб ТОВ «Техойл НК», які зловживаючи своїми повноваженнями отримавши кошти за поставку паливно-мастильних матеріалів, умови договору виконали частково, привласнивши частину паливно-мастильних матеріалів, які перебували у них на відповідальному зберіганні в розмірі 3990 л бензину А95, 13620 л бензину А92, 14540л - дизельного палива; долучити до матеріалів кримінального провадження, матеріали проведення слідчих дій на іншій території стосовно огляду АЗС та допиту службових осіб та працівників, щодо відмов в обслуговуванні талонів та смарт - карт зразка «Техойл»; долучити до матеріалів кримінального провадження аудиторський висновок; залучити до кримінального провадження спеціаліста, який володіє спеціальними знаннями та навичками стосовно діагностики діяльності та фінансового стану підприємств; Провести одночасні допити між підозрюваними та свідками; визначитись з остаточною кваліфікацією дій ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та повідомити про зміну раніше повідомленої підозри; долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали, матеріали тимчасового доступу до речей і документів стосовно реєстраційних справ, групи компаній «Техойл»; призначити та отримати висновок судово - економічної експертизи; з метою виявлення та фіксації інформації, яка матиме доказове значення у кримінальному провадженні, за участі спеціалістів, провести додаткові огляди предметів та речей, вилучених при проведенні обшуків, прийняти процесуальні рішення стосовно їх доказового значення; виконати інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 Кримінального процесуального Кодексу України та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпаний перелік яких наведений у ст. 91 Кримінального процесуального Кодексу України; забезпечити надання сторонам кримінального провадження доступу до матеріалів досудового розслідування; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Викладені в клопотанні слідчі та процесуальні дії, виконання яких планується, є важливими для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у відповідності до вимог ст. 91 КПК України та звернення прокурора до суду з обвинувальним актом.

Слідчий вказує, що з урахуванням об'єктивних причин, слідчі (розшукові) дії, виконання яких заплановано в подальшому, не могли бути здійснені та завершені раніше.

Слідчий зазначає, що внаслідок виняткової складності кримінального провадження, для виконання запланованих слідчих (розшукових) та процесуальних дій та закінчення досудового розслідування необхідно продовжити його строк до дванадцяти місяців.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 12018100100005057 від 03.05.2018 року до дванадцяти місяців, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Підозрювані та їх захисники у судовому засіданні проти продовження строку досудового розслідування заперечували, вказуючи на його необґрунтованість.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч.3, 4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов'язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов'язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов'язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв'язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: допитати службових осіб відповідних державних, комунальних та приватних підприємств по взаємовідносинам із ТОВ «Техойл НК» в тому числі постання паливно - мастильних матеріалів; здійснити досудове розслідування за обставинами викладені у зверненні Голови Центральної виборчої комісії ОСОБА_9 від 21.11.2018 року щодо неправомірних дій службових осіб ТОВ «Техойл НК»; Витребувати тендерну документацію щодо інших закупівель за участі ТОВ «Техойл НК» та проаналізувати її, здійснити аналіз інформації по рахунках ТОВ «Техойл ТК» ТОВ «Техойл Трейд»; Здійснити досудове розслідування за обставинами викладені у зверненні завідувача сектору юридичної роботи Управління державного агентства рибного господарства у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 від 21.12.2018 року щодо відмови відпуску палива на суму 403 791 грн. за талонами «Техойл», які були поставлені на підставі укладеного з ТОВ «Техойл НК» в особі директора ОСОБА_5 договору №30 від 24.04.2018 року на закупівлю товарів; Здійснити досудове розслідування за обставинами викладеними у зверненні Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ «Техойл НК», які шляхом обману, з корисливих спонукань заволоділи грошовими коштами Державного бюджету України, що були виділені для придбання паливно - мастильних матеріалів; здійснити досудове розслідування за обставинами викладеними у зверненні представника філії Центрального транспортного сервісу «Ліски (надалі по тексту «ЦТС «Ліски») ОСОБА_62 щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ «Техойл ТК», які шахрайським шляхом, завдали матеріальної шкоди на суму 236 852,70 грн.; здійснити досудове розслідування за обставинами викладеними у зверненні представника КП «ШЕУ Голосіївського району в м. Києві» ОСОБА_63 щодо неправомірних дій службових осіб ТОВ «Техойл Рітейл», які зловживаючи своїми повноваженнями привласнили майно заявника - дизельне паливо у кількості 51021 літрів вартістю 943 378 грн. 29 коп., чим завдали КП «ШЕУ Голосіївського району в м. Києві» матеріальної шкоди; здійснити досудове розслідування за обставинами викладеними у зверненні в.о. директора КП «Київблагоустрій» ОСОБА_64 щодо неправомірних дій службових осіб ТОВ «Техойл НК», які зловживаючи своїми повноваженнями отримавши кошти за поставку паливно-мастильних матеріалів, умови договору виконали частково, привласнивши частину паливно-мастильних матеріалів, які перебували у них на відповідальному зберіганні в розмірі 3990 л бензину А95, 13620 л бензину А92, 14540л - дизельного палива; долучити до матеріалів кримінального провадження, матеріали проведення слідчих дій на іншій території стосовно огляду АЗС та допиту службових осіб та працівників, щодо відмов в обслуговуванні талонів та смарт - карт зразка «Техойл»; долучити до матеріалів кримінального провадження аудиторський висновок; залучити до кримінального провадження спеціаліста, який володіє спеціальними знаннями та навичками стосовно діагностики діяльності та фінансового стану підприємств; Провести одночасні допити між підозрюваними та свідками; визначитись з остаточною кваліфікацією дій ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та повідомити про зміну раніше повідомленої підозри; долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали, матеріали тимчасового доступу до речей і документів стосовно реєстраційних справ, групи компаній «Техойл»; призначити та отримати висновок судово - економічної експертизи; з метою виявлення та фіксації інформації, яка матиме доказове значення у кримінальному провадженні, за участі спеціалістів, провести додаткові огляди предметів та речей, вилучених при проведенні обшуків, прийняти процесуальні рішення стосовно їх доказового значення; виконати інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 Кримінального процесуального Кодексу України та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпаний перелік яких наведений у ст. 91 Кримінального процесуального Кодексу України; забезпечити надання сторонам кримінального провадження доступу до матеріалів досудового розслідування; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, а саме дослідження обставин вчинення підозрюваними дій, які інкримінуються їм як злочинні, надання їм належної правової оцінки, проведення інших слідчих та процесуальних дії.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозри у вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтованими.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

Крім того, кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право бути детально проінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього, вказано й у підпункті «а» пункту 3 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованою Україною. З даного приводу Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 25 липня 2000 року у справі «Маттоціа проти Італії» зазначив, що «…обвинувачений у вчиненні злочину має бути негайно і детально проінформований про причину обвинувачення, тобто про ті факти матеріальної дійсності, які нібито мали місце і є підставою для висунення обвинувачення; а також про характер обвинувачення, тобто юридичну кваліфікацію згаданих фактів. Хоча ступінь «детальності» інформування обвинуваченого залежить від обставин конкретної справи, однак у будь-якому випадку відомості, надані обвинуваченому, повинні бути достатніми для повного розуміння останнім суті висунутого проти нього обвинувачення, що є необхідним для підготовки адекватного захисту.». При цьому, Європейський суд з прав людини також вказав «…межі гарантій, передбачених підпунктом «а» пункту 3 статті 6 Конвенції, мають оцінюватись, зокрема, у світлі більш загального права на справедливий судовий розгляд, гарантованого пунктом 1 статті 6 Конвенції. У кримінальних справах надання повної та докладної інформації щодо висунутих особі обвинувачень, які в подальшому можуть бути сприйняті судом як юридична кваліфікація діяння, є неодмінною передумовою забезпечення справедливості провадження.» (рішення: від 9 березня 2011 року у справі «Жупнік проти України», від 25 березня 1999 року у справі «Пелісьє та Сассі проти Франції»).

Так, стороною обвинувачення в судовому засіданні було доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, з урахуванням об'єктивних причин та у зв'язку з значним їх обсягом.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Злочини, передбачені ч. 4 ст. 190 КК України, які інкриміновані підозрюваним ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, у відповідності до ст. 12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких злочинів.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочинів, виняткову складність кримінального провадження, а також те, що органу досудового розслідування необхідно виконати значну кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 12018100100005057 від 03.05.2018 року до дванадцяти місяців, тобто до 18.02.2019 року.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 12018100100005057 від 03.05.2018 року до дванадцяти місяців, тобто до 18.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Матійчук Г.О