Ухвала суду № 81525318, 03.05.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №№643/6620/19, 1-кс/643/2573/19

У Х В А Л А

Іменем України

03 травня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що до Харківської місцевої прокуратури №4 надійшлазаяваКалашник М.В. від 03.04.2019 щодопорушення чинного законодавствапосадовими особами ТОВ «ЕСПРЕС0 ВЕНД». В ходірозглядузверненнябуловстановлено, що 30.12.2017 міжТОВ «НЕСТЛЕ Україна» (код ЄДРПОУ 32531437) та ТОВ «ЕСПЕСО ВЕНД» (код ЄДРПОУ 36224978) укладенодоговіроренди №170423 на кавовіавтомати (кавомолки). ТОВ «ЕСПРЕС0 ВЕНД», будучи дистриб'ютором ТОВ «НЕСТЛЕ Україна», мало ексклюзивне право на передачу кавовихавтоматів (кавомолок) суборендарям на територіїмістаХаркова (такожХарківська область, м. Маріуполь, м. Краматорськтощо). Також, встановлено, що на підставі договору орендивід 30.12.2017 №170423 ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» передало, а ТОВ «ЕСПРЕС0 ВЕНД» отримало за актами приймання-передачіпонад 1000 апаратів. На теперішній час ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» не повернуло понад 1200 автоматів, частина з якихзнаходиться на складіОрендаря, а інші — у суборендарів. Також, встановлено, щоосновначастинакавовихавтоматівзнаходилась на складіТОВ«ЕСПРЕСО ВЕНД» за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська3, кудипредставниківТОВ «НЕСТЛЕ Україна» спочатку не допускали, а потім ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» взагалізалишилоданеприміщення. Вартістькавовихапаратів є різною, зокрема, булипереданікавовіапаративартістю по 100-300 тис. грн. У зв' язку з припиненнямдії договору орендивід 30.12.2017 №170423, якийдіяв до 31.12.2018, представникиТОВ «НЕСТЛЕ Україна» починаючи з січня2019 року неодноразовозвертались до директора ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» для поверненняпереданих за договором від 30.12.2017 №170423 кавовихавтоматів (кавомолок), однакпосадова особа ТОВ «ЕСПРЕС0 ВЕНД» ігноруваловищевказанізвернення. За умовами договору орендивід 30.12.2017 №170423, у разіприпинення договору ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» зобов'язаноповернутиотриманікавовіавтомати на склад ТОВ «НЕСТЛЕ Україна». Однак, посадові особи ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» зловживаючидовірою ТОВ «Нестле Україна», яка сформувалась на підставі договірних взаємовідносин, отримали від ТОВ «Нестле Україна» в оренду кавові автомати (кавомолки) без наміру повернення переданого майна.В ході досудового розслідування було допитано територіального менеджера ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» ОСОБА_2, який пояснив що з 05.04.2018 він працює на ТОВ «Нестле Україна» на посаді територіального менеджера. До його обов’язків входить виконання планів продажу на території Харківської області.Йому відома проблемна ситуація, яка виникла між нашою компанією та ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» (ЄРДПОУ 36224978). Вона полягає в наступному – 30.12.2017 між ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» (Орендодавець) та ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» (Орендар) укладено договір оренди № 170423 на кавові автомати (кавомолки).За умовами договору оренди кавові автомати (кавомолки) обов'язково забезпечувались витратними матеріалами ТОВ «НЕСТЛЕ Україна».На момент укладення договору: місцезнаходження ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД»: м. Харків, вул. Тарасівська, 3., директор ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД»: ОСОБА_3 Михайлович.На підставі договору оренди № 170423 від 30.12.2017 ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» передало, а ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» отримало за актами понад 1 000 апаратів.На сьогодні в оренді ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» фактично перебуває приблизно 1 200 автоматів, частина з яких на складі Орендаря (близько 330), інша - у суборендарів.У зв'язку з припиненням дії договору оренди № 170423 від 30.12.2017 (діяв до 31.12.2018) починаючи з січня 2019 року ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» намагається повернути кавові автомати (кавомолки), однак ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» їх не повертає.За умовами договору у разі припинення договору ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» ЗОБОВ'ЯЗАНО повернути отримані кавові автомати на склад ТОВ «НЕСТЛЕ Україна». При цьому, можливе повернення майна безпосередньо через суборендарів.Однак, ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» не лише заволоділо та незаконно утримує власність ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» (кавові автомати), а створює перешкоди для самостійного повернення відповідних автоматів.За даними ЄДР ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» перереєстровано на САЛІМОВА ДОНІЙОРБЕК ТОЛКВІН ОГЛИ, ГРОМАДЯНСТВО РЕСПУБЛІКА УЗБЕКИСТАН та змінена адреса: 61046, Харківська обл., місто Харків, вул. ЄНАКІЇВСЬКА, 20.Основна частина дорогого обладнання (кавових автоматів) знаходилась на складі ТОВ «ЕСПРЕСО ВЕНД» за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська, 3, куди представників Нестле спочатку не допускали, а потім ОСОБА_4 взагалі звідти виїхало.Наразі є всі підстави вважати, що ОСОБА_3 та інші невстановлені особи хочуть заволодіти кавовими автоматами (в протизаконний спосіб змінити номери) для їх можливого використання під іншими брендами.Як вже зазначалось, основна частина дорогого обладнання (кавових автоматів - вартість одного з них різна: є по 100, 200 та 300 тис. грн.) знаходилась на складі за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська, 3 (близько 330 апаратів), інші автомати знаходяться у суборендарів на території міста Харкова (також Харківська область, м. Маріуполь, м. Краматорськ тощо).Допитаний в якості свідка менеджер з продажу ТОВ «НЕСТЛЕ Україна»ОСОБА_5 зазначив, що кожен апарат має унікальний серійний номер, якій розміщено в різних місцях на самому апараті, в залежності від моделі. На деяких апаратах розмішено логотипи компанії «Нестле». Всі апарати мають інвентарний номер, якій розмішено на корпусі автомату.Крім того, ОСОБА_5 повністю підтвердив показання ОСОБА_2, а також вказав що на теперішній час ТОВ «ЕспресоВент» використовує складське приміщення за адресою м. Харків, 2-й Вологодський в’їзд, буд.2. Саме у вказаному складському приміщенні знаходиться основна частина кавових апаратів, якими незаконно заволоділи представники ТОВ «ЕспресоВент» та які на праві власності належать ТОВ «Нестле Україна». Також,ОСОБА_5 надав до протоколу допиту фото складського приміщення за адресою м. Харків, 2-й Вологодський в’їзд, буд.2 та геолокацію на карті.25.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова було проведено обшук складського приміщення, яке розташоване за адресою: м. Харків, 2-й вїздВолодгосдький 2, де здійснює свою діяльність ФОП Волинець, під час якого виявлені та вилучені кавові апарати з індивідуальними номерами:Sagoma H/7 04410066, Spinel 21568, Spinel 236682, Spinel1128588, Spinel1127864, Spinel 22706, Spinel 1134544, Spinel 1134539, Spinel 23663, Spinel 23971, Barista 20948-23452, Mini 05481693, Mini 08381517, Mini 07371526, Mini 04460956, Mini 07471576, Mini Silver 08381938, Mini Silver 08051726, Mini Silver 08381723, Alegria 20171009664, Alegria 20171009547, Alegria 20171009395, Mini 03450045, Mini Silver 07471796, Mini Silver 20091104371, Mini Silver 07471796, Mini Silver 200911-04296, Mini Silver 05491514, Mini Silver 07471809, Lioness 03180094, Astoria 547223, Sagoma H-7 05470094, Sagoma H-7 06200019, Sagoma H-7 07300226, Mini Silver 07471871.Вказані кавовові апарати повністю співпадають за індивідуальними номерами з апаратами які були передані на підставі договору оренди №170423 від 30.12.2017 та акту прийому-передачі №89-1-М від 01.01.2018 року та які належать ТОВ «НЕСТЛЕ Україна» код ЄДРПОУ 32531437.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про арешт майна вилученого у ході обшуку 25.04.2019 за адресом: м. Харків, 2-й Вологодський в’їзд 2. Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з таких підстав.

Відповідно до ч.ч.1 та 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На підставі викладеного, керуючись ст.173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилученого у ході обшуку 25.04.2019 за адресом: м. Харків, 2-й Вологодський в’їзд 2,яке належить ТОВ «Нестле Україна»код ЄДРПОУ 32531437, а саме кавових апаратів: SagomaH/7 04410066, Spinel 21568, Spinel 236682, Spinel1128588, Spinel1127864, Spinel 22706, Spinel 1134544, Spinel 1134539, Spinel 23663, Spinel 23971, Barista 20948-23452, Mini 05481693, Mini 08381517, Mini 07371526, Mini 04460956, Mini 07471576, MiniSilver 08381938, MiniSilver 08051726, MiniSilver 08381723, Alegria 20171009664, Alegria 20171009547, Alegria 20171009395, Mini 03450045, MiniSilver 07471796, MiniSilver 20091104371, MiniSilver 07471796, MiniSilver 200911-04296, MiniSilver 05491514, MiniSilver 07471809, Lioness 03180094, Astoria 547223, SagomaH-7 05470094, SagomaH-7 06200019, SagomaH-7 07300226, MiniSilver 07471871.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

03.05.2019