Ухвала суду № 81523839, 03.05.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 03.05.2019 Справа № 554/3839/19

Провадження № 1кс/554/6450/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

03 травня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні № 12019170000000004 від 03.01.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

03 травня 2019 року до суду надійшло зазначене клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду території, що розташована за адресою: Полтавська область, Чутівський район, смт. Скороходово, вулиця Софіївська.

Клопотання обґрунтованетим,що Працівниками УЗЕ в Полтавській області в ході виконання покладених на них обов`язків було отримано інформацію про вчинення розкрадання бюджетних коштів посадовими особами Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації та громадянином ОСОБА_5 , які зорганізувавшись, вступили у злочинну змову між собою, з метою особистого збагачення, використовуючи підконтрольне їм підприємство ТОВ «Будівельна індустрія Авангард», вчиняють розкрадання коштів державного та місцевого бюджетів, що виділяються на фінансування виконання робіт по об`єкту: «Будівництво амбулаторії по вул. Софіївській в смт. Скороходово Чутівського району Полтавської області».

Відповідно до інформації, розміщеної на сайті публічних закупівель системи «Prozorro» 23.10.2018 року між Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації та ТОВ «Будівельна індустрія Авангард» (код ЄДРПОУ 42141266) за результатом проведення конкурсних торгів укладено договір № 03-18/192 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво амбулаторії по вул. Софіївській в смт. Скороходово Чутівського району Полтавської області» на суму 10 млн. 515 тис. грн. Термін виконання робіт 31.12.2018 року.

До учасників конкурсних торгів відповідно до документації конкурсних торгів ставилися вимоги надати підтверджуючі документи про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для виконання вищезазначених робіт, кваліфікованих працівників та наявності досвіду виконання аналогічних робіт.

У своїй пропозиції ТОВ «Будівельна індустрія Авангард» подало копії документів, необхідних для участі у конкурсних торгах, які фактично містять недостовірні відомості стосовно наявності у підприємства досвіду роботи та кваліфікованих співробітників.

Під час здійснення виїзду в грудні 2018 року працівниками УЗЕ в Полтавській області за адресою будівництва амбулаторії встановлено, що на об`єкті роботи не виконуються, хоча станом на 05.12.2018 року на рахунок ТОВ «Будівельна індустрія Авангард» замовником перераховано кошти в сумі понад 1,5 млн. грн. за виконання вищезазначених робіт, які в подальшому було проконвертовано шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємством, що має формальні ознаки фіктивності. А саме: ТОВ «Поло Інвестбуд».

29.01.2019 року працівниками Управління Держпраці у Полтавській області проведено інспекційне відвідування ТОВ «Будівельна індустрія Авангард», в ході якого виявлено порушення вимог ч. 3 ст. 24 КЗпП України в частині допущення працівників до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням керівника. На будівельному майданчику знаходилось п`ятеро осіб, які виконували будівельні роботи, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , установлювали дерев`яні споруди, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виконував земляні роботи. ОСОБА_6 та ОСОБА_10 у письмових поясненнях вказали, що виконували підсобні роботи на території будівництва амбулаторії з оплатою 300 грн. в день. Відповідно до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування відомості щодо перебування гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Будівельна індустрія Авангард» відсутні.

Окрім цього не знайшло свого підтвердження факт наявності у ТОВ «Будівельна індустрія Авангард» досвіду роботи виконання аналогічних робіт. В документації конкурсних торгів, яка була подана ТОВ «Будівельна індустрія Авангард» малася довідка щодо підтвердження досвіду виконання аналогічного договору на замовлення ТОВ «РЕАЛ ІСТЕЙТ ПОЛТАВА» на об`єкті: «Капітальний ремонт будівлі по вул. Щербанівський шлях, 6/1-б в с. Щербані Полтавського району Полтавської області». В своїх поясненнях директор ТОВ «РЕАЛ ІСТЕЙТ ПОЛТАВА» ОСОБА_5 власноручно зазначив, що ТОВ «Будівельна індустрія Авангард» йому не відоме, лише знає директора ОСОБА_11 , який є його знайомим. ТОВ «РЕАЛ ІСТЕЙТ ПОЛТАВА» і ТОВ «Будівельна індустрія Авангард» не співпрацювали. Договір № 1 П від 02.07.2018 року на виконання робіт йому не знайомий, оскільки бачить його вперше.

Враховуючи викладене, а також ті відомості, які містяться в рапорті співробітників УЗЕ в Полтавській області є достатні підстави вважати, що роботи з будівництва амбулаторії по вул. Софіївській в смт. Скороходово Чутівського району Полтавської області виконані не в повному обсязі, що ставить під сумів законності освоєння коштів державного та місцевого бюджетів.

З метою встановлення даних, фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити огляд території, що за адресою: Полтавська область, Чутівський район, смт. Скороходово, вулиця Софіївська на якій здійснюється будівництво амбулаторії, з метою проведення натурного обстеження об`єкта та перевірки відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт по об`єкту: «Будівництво амбулаторії по вул. Софіївській в смт. Скороходово Чутівського району Полтавської області», даним, зазначеним в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в складеного ТОВ «Будівельна індустрія Авангард» по договору № 03-18/192 від 23.10.2018 року за участю судового експерта Полтавського відділення ХНІСЕ ім. засл. проф. М.С.Бокаріуса.

Заслухавши думку слідчого, який підтримує клопотання знаведених уньому підстав, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 12019170000000004 від 03.01.2019, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України (а.с. 4).

З ОСОБА_12 в.о. заступника начальника УСБУ України в Полтавській області ОСОБА_13 вбачається, що працівниками УЗЕ в Полтавській області було отримано інформацію про вчинення розкрадання бюджетних коштів посадовими особами Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації та громадянином ОСОБА_5 , які зорганізувавшись, вступили у злочинну змову між собою, з метою особистого збагачення, використовуючи підконтрольне їм підприємство ТОВ «Будівельна індустрія Авангард», вчиняють розкрадання коштів державного та місцевого бюджетів, що виділяються на фінансування виконання робіт по об`єкту: «Будівництво амбулаторії по вул. Софіївській в смт. Скороходово Чутівського району Полтавської області». Відповідно до інформації, розміщеної на сайті публічних закупівель системи «Prozorro» 23.10.2018 року між Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації та ТОВ «Будівельна індустрія Авангард» (код ЄДРПОУ 42141266) за результатом проведення конкурсних торгів укладено договір № 03-18/192 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво амбулаторії по вул. Софіївській в смт. Скороходово Чутівського району Полтавської області» на суму 10 млн. 515 тис. грн. Термін виконання робіт 31.12.2018 року. До учасників конкурсних торгів відповідно до документації конкурсних торгів ставилися вимоги надати підтверджуючі документи про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для виконання вищезазначених робіт, кваліфікованих працівників та наявності досвіду виконання аналогічних робіт. У своїй пропозиції ТОВ «Будівельна індустрія Авангард» подало копії документів, необхідних для участі у конкурсних торгах, які фактично містять недостовірні відомості стосовно наявності у підприємства досвіду роботи та кваліфікованих співробітників. Під час здійснення виїзду в грудні 2018 року працівниками УЗЕ в Полтавській області за адресою будівництва амбулаторії встановлено, що на об`єкті роботи не виконуються, хоча станом на 05.12.2018 року на рахунок ТОВ «Будівельна індустрія Авангард» замовником перераховано кошти в сумі понад 1,5 млн. грн. за виконання вищезазначених робіт, які в подальшому було проконвертовано шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємством, що має формальні ознаки фіктивності. А саме: ТОВ «Поло Інвестбуд» (а.с.7-8).

З копії акту інспекційного відвідування Державної служби з питань праці від 29.01.2019 р. ТОВ «Будівельна індустрія Авангард» вбачається, що в ході відвідування останнього виявлено порушення вимог ч. 3 ст. 24 КЗпП України в частині допущення працівників до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням керівника. На будівельному майданчику знаходилось п`ятеро осіб, які виконували будівельні роботи, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , установлювали дерев`яні споруди, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виконував земляні роботи. ОСОБА_6 та ОСОБА_10 у письмових поясненнях вказали, що виконували підсобні роботи на території будівництва амбулаторії з оплатою 300 грн. в день. Відповідно до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування відомості щодо перебування гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у трудових відносинах з ТОВ «Будівельна індустрія Авангард» відсутні (а.с.19-21).

З копій документації конкурсних торгів, яка була подана ТОВ «Будівельна індустрія Авангард» слідує, що малася довідка щодо підтвердження досвіду виконання аналогічного договору на замовлення ТОВ «РЕАЛ ІСТЕЙТ ПОЛТАВА» на об`єкті: «Капітальний ремонт будівлі по вул. Щербанівський шлях, 6/1-б в с. Щербані Полтавського району Полтавської області».

З копії пояснень директора ТОВ «РЕАЛ ІСТЕЙТ ПОЛТАВА» ОСОБА_5 вбачається, що ТОВ «Будівельна індустрія Авангард» йому не відоме, лише знає директора ОСОБА_11 , який є його знайомим. ТОВ «РЕАЛ ІСТЕЙТ ПОЛТАВА» і ТОВ «Будівельна індустрія Авангард» не співпрацювали. Договір № 1 П від 02.07.2018 року на виконання робіт йому не знайомий, оскільки бачить його вперше (а.с.16).

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється за правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ч.5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення , а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Даючи оцінкудоказам усправі,суд вважає,що зогляду наздобуту вході досудовогорозслідування інформаціюпро те,щоогляд території, що за адресою: АДРЕСА_1 , на якій здійснюється будівництво амбулаторі, може мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, з метою встановлення даних, фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити огляд території, що за адресою: Полтавська область, Чутівський район, смт. Скороходово, вулиця Софіївська, на якій здійснюється будівництво амбулаторії, з метою проведення натурного обстеження об`єкта та перевірки відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт по об`єкту: «Будівництво амбулаторії по вул. Софіївській в смт. Скороходово Чутівського району Полтавської області». З цих підстав, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.234-235,237КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду території, що розташована за адресою: Полтавська область, Чутівський район, смт. Скороходово, вулиця Софіївська на якій здійснюється будівництво амбулаторії, з метою проведення натурного обстеження об`єкта та перевірки відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт по об`єкту: «Будівництво амбулаторії по вул. Софіївській в смт. Скороходово Чутівського району Полтавської області», даним, зазначеним в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в складеного ТОВ «Будівельна індустрія Авангард» по договору № 03-18/192 від 23.10.2018 року за участю судового експерта Полтавського відділення ХНІСЕ ім. засл. проф. М.С.Бокаріуса.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1