Ухвала суду № 81522775, 03.05.2019, Устинівський районний суд Кіровоградської області

Справа № 403/649/18

Провадження №1-кс/403/49/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2019 р. Устинівський районний суд Кіровоградської області в складі:

слідчого судді: Годованець І. А.

з участю:

секретаря судового засідання: Дорошенко В.В.

прокурора: Павлюченко Л. В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Устинівка по кримінальному провадженню за за №12018120290000161 від 09 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, клопотання начальника Устинівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Начальником Устинівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню за №12018120290000161 від 09 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України подано до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим слідством встановлено, що 19 липня 2018 року відділом освіти, молоді та спорту Устинівської районної державної адміністрації оголошено про проведення процедури відкритих торгів на закупівлю вугілля кам’яного марки «ГМ» (13-25). В тендерній процедурі зареєстровано та приймали участь наступні підприємства: ТОВ «Приватна вугільна компанія», ПП «Світанок – 11», ТОВ «Паливторг», ФОП «Арсірій Оксана Вікторівна». За результатами електронного аукціону, що відбувся 13 серпня 2018 року, перемогу отримано ТОВ «Приватна вугільна компанія». 31 серпня 2018 року між відділом освіти, молоді та спорту Устинівської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 02144186, адреса: Кіровоградська область смт. Устинівка вул. Ювілейна,6) в особі начальника відділу ОСОБА_2 та ТОВ «Приватна вугільна компанія» (адреса: м. Кропивницький вул. Глинки,2, офіс: 301) в особі директора товариства ОСОБА_3 укладено договір за №32 про закупівлю та поставку товару, а саме вугілля кам’яного марки «ГМ (13-25)», у кількості 400 тон, на загальну суму 1 млн. 297 тис. 600 грн., тобто по 3 тис. 244 грн. за 1 тону.

26 листопада 2018 року до Договору про закупівлю №32 від 31 серпня 2018 року укладено Додаткову угоду за №1, згідно якої кількість вугілля, що необхідно поставити зменшено до 378 тон, а загальну суму договору зменшено до 1295329,2 грн. На виконання умов Договору за №32 про закупівлю від 31 серпня 2018 року ТОВ «Приватна вугільна компанія» за період з вересня по грудень 2018 року поставлено до закладів освіти Устинівського району, що перебувають під юрисдикцією відділу освіти, молоді та спорту Устинівської райдержадміністрації, кам’яне вугілля в кількості 378 тон.

При цьому оплату за це вугілля відділом освіти, молоді та спорту Устинівської РДА проведено в повному обсязі шляхом перерахування коштів на банківський рахунок ТОВ «Приватна вугільна компанія», тобто на №26004605915 відкритий в АТ «ОСОБА_4 Аваль» у м. Києві, на загальну суму 12953259.12 грн.

Відповідно до Протоколу випробувань продукції №182/01-19П від 29 січня 2019 року, складеного випробувальною лабораторією ДП «Кіровоградський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» зразки твердого палива вугілля кам’яного, які були відібрані в «Устинівському НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів», «Інгульському НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів», Філії «Устинівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів», Степанівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, філії Березівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступеня – дошкільний навчальний заклад», Седнівському НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступеня – дошкільний навчальний заклад», районному будинку дитячої та юнацької творчості, та які були поставлені до вказаних закладів ТОВ «Приватна вугільна компанія, не відповідають марці «ГМ (13-25)» та мають вміст золи 16,8%, що суперечить тендерній документації та не відповідає умовам Договору за №32 від 31 серпня 2018 року. Вказані зразки вугілля відносяться да марки кам’яного вугілля «ГМСШ (0-25)» та є нижчої якості ніж те вугілля, яке ТОВ «Приватна вугільна компанія» зобов’язувалося поставити. Проведеною під час досудового розслідування судовою економічною експертизою за № 844/845/19-27 від 22 березня 2019 року встановлено, що матеріальні збитки спричинені відділу освіти, молоді та спорту Устинівської районної державної адміністрації внаслідок поставки вугілля іншої марки більш низької якості та за ціною, що перевищила ціни на вид вугілля відповідно до тендерної документації та Договору на закупівлю за №32 від 31 серпня 2018 року, складають 463 729 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється в тому, що діючи умисно та цілеспрямовано, як службова особа ТОВ «Приватна вугільна компанія», зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, шляхом поставки до закладів освіти Устинівського району вугілля менш низької якості, ніж передбачено Договором про закупівлю, здійснив привласнення коштів на суму 463 729 грн., чим спричинив матеріальні збитки державним інтересам, в особі відділу освіти, молоді та спорту Устинівської районної державної адміністрації Кіровоградської області. В клопотанні зазначено, що слідчим органу внутрішніх справ проводиться досудове розслідування про вчинення службовими особами злочину проти власності, тобто, кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В судовому засіданні прокурор Павлюченко Леся Валеріївна вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доступ до речей та документів надасть можливість встановити обставини зловживання службовими особами ТОВ «Приватна вугільна компанія» службовим становищем, з корисливих мотивів, шляхом поставки до закладів освіти Устинівського району вугілля менш низької якості, ніж передбачено Договором про закупівлю, внаслідок чого вчинено привласнення коштів на суму 463729.00 грн.

Заслухавши прокурора Павлюченко Л.В., дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120290000161 від 09 жовтня 2018 року до цього реєстру слідчим слідчого відділу Устинівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП Кіровоградської області внесено відомості за повідомленням (виявленням) з іншого джерела про злочин проти власності вчиненого службовою особою ТОВ «Приватна вугільна компанія» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Частиною 1, п.5 ч.2 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час аналізу документів, встановлено, що всі грошові суми за постачання вугілля у заклади освіти надходили на банківський рахунок ТОВ «Приватна вугільна компанія» №26004605915 відкритий в АТ «ОСОБА_4 Аваль» у м. Києві, які в подальшому перераховувалися на рахунок ТОВ «Вугільна компанія Оріон» (код ЄДРПОУ 41091115) відкритий в АТ «ОСОБА_4 Аваль», звідки знімалися готівкові кошти та здійснювалися платежі на рахунок інших юридичних осіб.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по вищезазначеному рахунку.

Згідно із Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України від 12 листопада 2003року за № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред’явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта. Відповідно до затвердженого постановою Нацбанку України за №254 від 18 червня 2003 року Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі. Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Нацбанку України за №254 від 18 червня 2003року (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп'ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів). Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов’язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

Частиною 1 ст.99, ст.159 КПК України встановлено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України). При встановлених обставинах, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки доступ до документів надасть можливість встановити обставини зловживання службовими особами ТОВ «Приватна вугільна компанія» службовим становищем, з корисливих мотивів, шляхом поставки до закладів освіти Устинівського району вугілля менш низької якості, ніж передбачено Договором про закупівлю, внаслідок чого вчинено привласнення коштів на суму 463 729 грн., і так як відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131, 132,159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

По кримінальному провадженню за за №12018120290000161 від 09 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, задовольнити клопотання начальника Устинівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати начальнику Устинівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_1, тимчасово виконуючому обов’язки начальника слідчого відділення Устинівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5, слідчому Устинівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 та за їх дорученням працівникам управління захисту економіки в Кіровоградській області на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку ТОВ «Вугільна компанія Оріон» (ЄДРПОУ 41091115), яке використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок №26005555893 відкритий в АТ «ОСОБА_4 Аваль», код банку 380805, за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року (включно), а саме:

документи про рух коштів із по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ТОВ «Вугільна компанія Оріон» (ЄДРПОУ 41091115), який використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок №26005555893 відкритий в АТ «ОСОБА_4 Аваль» код банку 380805, за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ «Вугільна компанія Оріон» (ЄДРПОУ 41091115), який використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок №26005555893 відкритий в АТ «ОСОБА_4 Аваль» код банку 380805, за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року (включно); заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказаний клієнт - ТОВ «Вугільна компанія Оріон» (ЄДРПОУ 41091115), який використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок №26005555893 відкритий в АТ «ОСОБА_4 Аваль» код банку 380805, за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв’язок з сервером банку по вказаному рахунку;

акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Вугільна компанія Оріон» (ЄДРПОУ 41091115), який використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок №26005555893 відкритий в АТ «ОСОБА_4 Аваль» код банку 380805, за період з 31.08.18 по 11.04.19, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

платіжних доручень ТОВ «Вугільна компанія Оріон» (ЄДРПОУ 41091115), який використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок №26005555893 відкритий в АТ «ОСОБА_4 Аваль» код банку 380805, за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахунку;

заяв на видачу готівки ТОВ «Вугільна компанія Оріон» (ЄДРПОУ 41091115), який використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок №26005555893 відкритий в АТ «ОСОБА_4 Аваль» код банку 380805, за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року; інформації відносно ТОВ «Вугільна компанія Оріон» (ЄДРПОУ 41091115), який використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок №26005555893 відкритий в АТ «ОСОБА_4 Аваль» код банку 380805, за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

інформації про організаційно-правову структуру ТОВ «Вугільна компанія Оріон» (ЄДРПОУ 41091115), який використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок №26005555893 відкритий в АТ «ОСОБА_4 Аваль» код банку 380805, за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року, її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов’язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ «Вугільна компанія Оріон» (ЄДРПОУ 41091115), який використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок №26005555893 відкритий в АТ «ОСОБА_4 Аваль» код банку 380805, за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року;

заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Вугільна компанія Оріон» (ЄДРПОУ 41091115), який використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок №26005555893 відкритий в АТ «ОСОБА_4 Аваль» код банку 380805, за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року;

договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Вугільна компанія Оріон» (ЄДРПОУ 41091115), який використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок №26005555893 відкритий в АТ «ОСОБА_4 Аваль» код банку 380805, за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року;

чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ «Вугільна компанія Оріон» (ЄДРПОУ 41091115), який використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок №26005555893 відкритий в АТ «ОСОБА_4 Аваль» код банку 380805, за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року;

кредитних договорів укладених між ТОВ «Вугільна компанія Оріон» (ЄДРПОУ 41091115), який використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок №26005555893 відкритий в АТ «ОСОБА_4 Аваль» код банку 380805, за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року, та банківською установою за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року (включно);

договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «Вугільна компанія Оріон» (ЄДРПОУ 41091115), який використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок №26005555893 відкритий в АТ «ОСОБА_4 Аваль» код банку 380805, за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року (включно);

інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ «Вугільна компанія Оріон» (ЄДРПОУ 41091115), який використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок №26005555893 відкритий в АТ «ОСОБА_4 Аваль» код банку 380805, за період з 31 серпня 2018 року по 11 квітня 2019 року, в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Термін дозволу тридцять діб.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали (п.7 ст.164 КПК).

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов’язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (ст.165 КПК).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч.1 ст.166 КПК).

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до Кропивницького апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Устинівського районного суду

Кіровоградської області: ОСОБА_7