Ухвала суду № 81520098, 02.05.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/8359/19

н/п 1-кс/766/7018/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.05.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря: Головчиної А.В., розглянувши клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Суптеля А.В., погоджене з прокурором відділом прокуратури Херсонської області Бондар Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Суптелі Андрію Володимировичу, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Колокоту Дмитру Володимировичу, Віслоуху Андрію Вікторовичу, Круглику Олександру Миколайовичу, старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу Управління Коротюку Володимиру Олександровичу, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Яніцькому Сергію Миколайовичу та слідчим слідчого відділу Управління Садонову Кирилу Ігоровичу, Шатровій Олені Віталіївні, Городиській Євгенії Миколаївні, Маркобоку Павлу Дмитровичу, Гордєєву Сергію Геннадійовичу дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (в тому числі на носіях інформації в електронному виді), що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Херсонської міської ради (юридична адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 37, фактична адреса: м. Херсон, вул. Суворова, 29), а саме - документів, що подавались для державної реєстрації змін до установчих документів ПП ПОП «Чонгар» (код 30874762), номер справи 14871050019000323 від 08.02.2019.

Надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів, що пов`язано з необхідністю проведення судових почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів.

Розгляд клопотання слідчий просив провести на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без участі володільця документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12019230140000213 від 13.02.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 206-2 ч. 1 і ст. 289 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням зокрема встановлено, що з 2016 року громадянка України ОСОБА_3 є одноособово засновником (учасником) та директором Приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар» (код ЄДРПОУ 30874762, Херсонська область, Генічеський район, с. Чонгар) - далі Підприємство, номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу 1487 120 0000 000323.

11 лютого 2019 року їй з офіційного сайту Міністерства юстиції України стало відомо, про зміну керівного складу Приватного підприємства «Приватного орендного підприємства «Чонгар» та його засновників (учасників).

З інформації, яку їй вдалося відшукати вбачається, що 22 жовтня 2018 року державним нотаріусом Московської міської нотаріальної палати ОСОБА_19. (АДРЕСА_5) посвідчено довіреність, бланк НОМЕР_9 , яка зареєстрована в реєстрі за № 1-3073, відповідно до якої, нібито ОСОБА_3 уповноважила громадянина ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_3 , виданий Бердянським МВ ГУМВС України в Запорізькій області, 21 березня 2012 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ) вчиняти від її імені та в її інтересах дії необхідні для придбання та відчуження належних, їй корпоративних прав Підприємства, укладати та підписувати відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав та інше.

01 лютого 2019 року гр. ОСОБА_5 , діючи на підставі вказаної довіреності, в місті Києві, видає Розпорядження №1, відповідно до якого звільняє ОСОБА_3 з посади директора Підприємства, призначає директором Підприємства - ОСОБА_7 (реєстраційний номер НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Новотроїцьким РС УДВС України в Херсонській області 18 вересня 2015 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6), припиняє її участь у Підприємстві як засновника (учасника) та уповноважує ОСОБА_7 на проведення державної реєстрації відповідних змін в ЄДРПОУ.

Того ж дня, 01 лютого 2019 року ОСОБА_5 , який нібито діяв в інтересах ОСОБА_8 , укладає договір купівлі-продажу прав власника (засновника) Підприємства, згідно якого всі права на Підприємство переходять у власність Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕУЛОС», код ЄДРПОУ 42611246, адреса: 03061, м. Київ, вул. М. Шепелева, буд. 6, де:

-засновником (учасником) Товариства є - ТОВ «ДАРІОДАН»; адреса засновника: АДРЕСА_9;

-розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000.00;

-кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - ОСОБА_20 (Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Святошинська, будинок 46);

-кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - ОСОБА_21 (АДРЕСА_7

-директором ТОВ «ТЕУЛОС» з 08.11.2018 року є ОСОБА_7 ,

про що складено акт приймання-передачі прав (корпоративних прав) власника (засновника) Підприємства (посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ., зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 314 і № 315).

Крім того, 01.02.2019 засновник ТОВ «ДАРІОДАН» в особі члена правління -ОСОБА_22, приймає протокол №01/02 загальних зборів ТОВ «ТЕУЛОС» щодо викупу частки ОСОБА_8 в ПП ПОП «Чонгар» у розмірі 100%з, звільняє її з посади директора Підприємства, призначає нового директора - ОСОБА_7 та уповноважує його на здійснення реєстрації змін в ЄДРПОУ. Справжність підпису ОСОБА_11 на протоколі посвідчує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 57.

У подальшому всі вказані вище документи ОСОБА_7 подає державному реєстратору Херсонської міської ради Херсонської області ОСОБА_23 з метою проведення державної реєстрації змін в ЄДРПОУ. 08.02.2019 відбувається Державна реєстрація змін до установчих документів Підприємства, номер справи 14871050019000323.

Допитана як потерпіла ОСОБА_3 показала, що довіреність на ім`я громадянина ОСОБА_5 не видавала, переговори з будь-ким щодо продажу корпоративних прав Підприємства не веде і не вела, з громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 не знайома.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України та ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», означена вище інформація містить охоронювану законом таємницю, а отримати її в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Херсонської міської ради (юридична адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 37, фактична адреса: м. Херсон, вул. Суворова, 29), та вилучення даної інформації на паперових та електронних носіях, не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище речі і документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів (носіїв інформації) та можливість вилучити вказану інформацію (в паперовому або електронному вигляді), що перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Херсонської міської ради (юридична адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 37, фактична адреса: м. Херсон, вул. Суворова, 29), то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документівта інформації щодо них на носіях в електронному вигляді із можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Херсонської міської ради в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим у зв`язку з чим підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12019230140000213 від 13.02.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 206-2 ч. 1 і ст. 289 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням зокрема встановлено, що з 2016 року громадянка України ОСОБА_3 є одноособово засновником (учасником) та директором Приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар» (код ЄДРПОУ 30874762, Херсонська область, Генічеський район, с. Чонгар) - далі Підприємство, номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу 1487 120 0000 000323 .

11 лютого 2019 року їй з офіційного сайту Міністерства юстиції України стало відомо, про зміну керівного складу Приватного підприємства «Приватного орендного підприємства «Чонгар» та його засновників (учасників).

З інформації, яку їй вдалося відшукати вбачається, що 22 жовтня 2018 року державним нотаріусом Московської міської нотаріальної палати ОСОБА_19. (АДРЕСА_8) НОМЕР_8 (НОМЕР_10) посвідчено довіреність, бланк НОМЕР_9, яка зареєстрована в реєстрі за № 1-3073, відповідно до якої, нібито ОСОБА_3 уповноважила громадянина ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_3 , виданий Бердянським МВ ГУМВС України в Запорізькій області, 21 березня 2012 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ) вчиняти від її імені та в її інтересах дії необхідні для придбання та відчуження належних, їй корпоративних прав Підприємства, укладати та підписувати відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав та інше.

01 лютого 2019 року гр. ОСОБА_5 , діючи на підставі вказаної довіреності, в місті Києві, видає Розпорядження №1, відповідно до якого звільняє ОСОБА_3 з посади директора Підприємства, призначає директором Підприємства - ОСОБА_7 (реєстраційний номер НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Новотроїцьким РС УДВС України в Херсонській області 18 вересня 2015 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6), припиняє її участь у Підприємстві як засновника (учасника) та уповноважує ОСОБА_7 на проведення державної реєстрації відповідних змін в ЄДРПОУ.

Того ж дня, 01 лютого 2019 року ОСОБА_5 , який нібито діяв в інтересах ОСОБА_8 , укладає договір купівлі-продажу прав власника (засновника) Підприємства, згідно якого всі права на Підприємство переходять у власність Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕУЛОС», код ЄДРПОУ 42611246, адреса: 03061, м. Київ, вул. М. Шепелева, буд. 6, де:

-засновником (учасником) Товариства є - ТОВ «ДАРІОДАН»; адреса засновника: АДРЕСА_9;

-розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000.00;

-кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - ОСОБА_20 (АДРЕСА_10);

-кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - ОСОБА_21 (АДРЕСА_11);

-директором ТОВ «ТЕУЛОС» з 08.11.2018 року є ОСОБА_7 ,

про що складено акт приймання-передачі прав (корпоративних прав) власника (засновника) Підприємства (посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10., зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 314 і № 315).

Крім того, 01.02.2019 засновник ТОВ «ДАРІОДАН» в особі члена правління -ОСОБА_22, приймає протокол №01/02 загальних зборів ТОВ «ТЕУЛОС» щодо викупу частки ОСОБА_8 в ПП ПОП «Чонгар» у розмірі 100%з, звільняє її з посади директора Підприємства, призначає нового директора - ОСОБА_7 та уповноважує його на здійснення реєстрації змін в ЄДРПОУ. Справжність підпису ОСОБА_11 на протоколі посвідчує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ., зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 57.

У подальшому всі вказані вище документи ОСОБА_7 . подає державному реєстратору Херсонської міської ради Херсонської області ОСОБА_23 з метою проведення державної реєстрації змін в ЄДРПОУ. 08.02.2019 відбувається Державна реєстрація змін до установчих документів Підприємства, номер справи 14871050019000323.

Допитана як потерпіла ОСОБА_3 показала, що довіреність на ім`я громадянина ОСОБА_5 не видавала, переговори з будь-ким щодо продажу корпоративних прав Підприємства не веде і не вела, з громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 не знайома.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України та ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», означена вище інформація містить охоронювану законом таємницю, а отримати її в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Херсонської міської ради (юридична адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 37, фактична адреса: м. Херсон, вул. Суворова, 29), та вилучення даної інформації на паперових та електронних носіях, не можливо.

Вилучення оригіналів вказаних документів пов`язано з необхідністю проведення судових почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів. При цьому, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, для призначення судово-почеркознавчої експертизи необхідні оригінали документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище речі і документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів (носіїв інформації) та можливість вилучити вказану інформацію (в паперовому або електронному вигляді), що перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Херсонської міської ради (юридична адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 37, фактична адреса: м. Херсон, вул. Суворова, 29), то слідчий суддя вважає за необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документівіз можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів та зняття копії інформації щодо них в електронному вигляді.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Суптелі Андрію Володимировичу, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Колокоту Дмитру Володимировичу, Віслоуху Андрію Вікторовичу, Круглику Олександру Миколайовичу, старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу Управління Коротюку Володимиру Олександровичу, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Яніцькому Сергію Миколайовичу та слідчим слідчого відділу Управління Садонову Кирилу Ігоровичу, Шатровій Олені Віталіївні, Городиській Євгенії Миколаївні , Маркобоку Павлу Дмитровичу, Гордєєву Сергію Геннадійовичуна тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Херсонської міської ради (юридична адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 37, фактична адреса: м. Херсон, вул. Суворова, 29), із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів та зняття копії інформації щодо них в електронному вигляді, а саме документів, що подавались для державної реєстрації змін до установчих документів ПП ПОП «Чонгар» (код 30874762), номер справи 14871050019000323 від 08.02.2019.

Встановити строк дії ухвали до 02.06.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко