Постанова № 81518494, 02.05.2019, Козелецький районний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/734/593/19 Справа № 734/1291/19

У х в а л а

іменем України

02 травня 2019 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області Бараненко С.М., за участю секретаря судового засідання Москалюк О.Є., слідчого Ковальчука М.Г. розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12019270130000169 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12019270130000169 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП перебувають матеріали кримінального провадження № 12019270130000169 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою директора ПП «Агрофірма ім. Ватутіна» ОСОБА_2 щодо шахрайських дій представників ТОВ « АЗОТ АГРО», які шляхом обману заволоділи коштами в сумі 288000 грн.

Під час досудового розслідування допитаний свідок ОСОБА_2 пояснив, що 19 березня 2019 року, згідно виставленого рахунку фактури № РФ-032911 від 19 березня 2019 року перерахував кошти у сумі 144000 грн., згідно платіжного доручення № 51 від 19 березня 2019 року, а 20 березня 2019 року відповідно до платіжного доручення № 52 від 20 березня 2019 року перерахував ще 144000 грн на рахунок ТОВ «АЗОТ-АГРО» код ЄДРПУ 41094378 р/р 26001052707041 в АТ КБ «Приватбанк» МФО 320649 ІПН 410943726532.

Таким чином, АТ КБ «Приватбанк» володіє інформацією та документами про обіг коштів по вказаному рахунку, котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 12019270130000169, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв'язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні неможливо.

На даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію щодо власника даного рахунку, руху коштів по ньому і т.п.

Відповідно до ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, розгляд клопотання, з урахуванням ч.2ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12019270130000169 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12019270130000169 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 або за дорученням працівникам оперативного підрозділу Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна, код ЄДРПОУ: 14360570), із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: 14006, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № р/р 26001052707041 в АТ КБ «Приватбанк»,а саме:

роздруківок руху коштів по вищевказаному банківському рахунку в період з 19 березня 2019 року, що надійшли з рахунку № 26007176032 АТ «ОСОБА_9 АВАЛЬ» по час виконання ухвали із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти, за період з моменту їх активації по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов’язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахунку;

ІР-адрес, з яких здійснювалась авторизація в системі «приват 24»;

номеру мобільного телефону, імей адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;

інформацію про прив’язку фінансового номеру власника рахунку до системи «приват 24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу «приват 24»;

місце знаходження об’єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображення осіб які здійснювали зняття готівки.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.М. Бараненко