Ухвала суду № 81517914, 22.04.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/26434/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12018240010007165

ВСТАНОВИВ:

22.04.2019 року заступник начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Першого відділу державної виконавчої служби міста Хмельницький Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, адреса: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13/2 та Другого відділу державної виконавчої служби міста Хмельницький Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, адреса: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13/2.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_3, будучи призначеним відповідно до наказу директора Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» (далі – ХКП «Спецкомунтранс», Підприємство) №35-К від 12.04.2010 р. на посаду головного бухгалтера вказаного підприємства, з 12.04.2010 р. по 08.01.2019 р. постійно обіймав посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто, з урахуванням примітки 1 до ст. 364 КК України, являвся службовою особою.

Так, ОСОБА_3, діючи аналогічним способом у період часу з 04.11.2016 р. по 11.10.2018 р., перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, за допомогою робочого комп’ютера інв. № 10482102, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» ПАТ КБ «ПриватБанк», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів Підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, несанкціоновано, тобто без відома директора Підприємства, змінив інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, шляхом внесення в ній неправдивих даних до електронних відомостей про зарахування грошових коштів з розрахункового рахунку Підприємства на особистий картковий зарплатний рахунок під виглядом заробітної плати, які подав у зазначеній автоматизованій системі до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши вказані дії електронним цифровим підписом, внаслідок чого заподіяв вказаному Підприємству майнової шкоди на загальну суму 1 467 701 гривню 48 копійок.

Також, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_3, будучи службовою особою, у період часу з 21.08.2018 р. по 16.10.2018 р. вчинив ряд тотожних протиправних дій.

Зокрема, діючи аналогічним способом ОСОБА_3, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, за допомогою робочого комп’ютера інв. №10482102, маючи право доступу до платіжної системи «Клієнт Банк» ПАТ АБ «Укргазбанк», діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів Підприємства, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, несанкціоновано змінив інформацію шляхом внесення неправдивих даних до електронних відомостей про зарахування грошових коштів з розрахункового рахунку Підприємства на особистий картковий зарплатний рахунок під виглядом заробітної плати, які подав у зазначеній автоматизованій системі до ПАТ АБ «Укргазбанк», засвідчивши вказані дії електронним цифровим підписом, внаслідок чого заподіяв вказаному Підприємству майнової шкоди на загальну суму 129 483 гривні 28 копійок.

Окрім цього, у період часу з 04.11.2016 р. по 16.10.2018 р. головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_3, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, вчиняючи ряд тотожних дій, шляхом внесення неправдивої інформації у платіжних системах про зарахування з банківських рахунків, належних ХКП «Спецкомунтранс», №26005060101266 в ПАТ КБ «ПриватБанк» та №26001924437619 в ПАТ АБ «Укргазбанк» на його особистий картковий зарплатний рахунок грошових коштів під виглядом заробітної плати, здійснив привласнення чужого майна, а саме грошових коштів ХКП «Спецкомунтранс» на загальну суму 1 597 184 гривні 76 копійок, чим заподіяв даному підприємству майнової шкоди в особливо великому розмірі.

Також, ОСОБА_3, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно вчинив кримінальні правопорушення (злочини).

Зокрема, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_3, перебуваючи 02.05.2018 р., 03.05.2018 р., 16.05.2018 р., 18.05.2018 р., 25.05.2018 р. та 12.06.2018 р. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, у відділі бухгалтерії безпідставно отримав у бухгалтера ОСОБА_4 з каси Підприємства згідно видаткових касових ордерів готівкові кошти на суми 8970 грн., 3800 грн., 241,04 грн., 1500 грн., 1500 грн. та 4718,68 грн. відповідно, без підтверджуючих документів, які привласнив та в подальшому використав на власні потреби, чим заподіяв Підприємству майнової шкоди на вищевказані суми.

06.11.2018 р. дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018240010007165, правова кваліфікація правопорушень – ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно інформації Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області упродовж 2016-2019 років ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, являється боржником у ряді виконавчих проваджень, що перебували або перебувають на примусовому виконанні, а саме:

-№ 55834506 щодо стягнення з ОСОБА_3 штрафу в розмірі 850 грн. (Другий відділ ДВС міста Хмельницький);

-№ 39716473 щодо стягнення з ОСОБА_3 штрафу в розмірі 1020 грн. (Перший відділ ДВС міста Хмельницький);

-№ 39617074 щодо стягнення з ОСОБА_3 на користь УПФУ заборгованості в розмірі 1190 грн. (Перший відділ ДВС міста Хмельницький);

-№ 35402766 щодо стягнення з ОСОБА_3 штрафу в розмірі 1020 грн. (Перший відділ ДВС міста Хмельницький);

-№ 33222771 щодо стягнення з ОСОБА_3 штрафу в розмірі 510 грн. (Перший відділ ДВС міста Хмельницький);

-№ 35401974 щодо стягнення з ОСОБА_3 штрафу в розмірі 1020 грн. (Перший відділ ДВС міста Хмельницький);

-№ 25315686 щодо стягнення з ОСОБА_3 штрафу в розмірі 850 грн. (Перший відділ ДВС міста Хмельницький);

-№ 23381100 щодо стягнення з ОСОБА_3 на користь ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» заборгованості в розмірі 14 541,84 грн. (Перший відділ ДВС міста Хмельницький);

-№ 32483673 щодо стягнення з ОСОБА_3 штрафу в розмірі 510 грн. (Перший відділ ДВС міста Хмельницький);

-№ 35471878 щодо стягнення з ОСОБА_3 на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» заборгованості в розмірі 11 148,51 грн. (Перший відділ ДВС міста Хмельницький);

-№ 29531264 щодо стягнення з ОСОБА_3 на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» заборгованості в розмірі 24 055,81 грн. (Перший відділ ДВС міста Хмельницький);

-№ 44218402 щодо стягнення з ОСОБА_3 на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» заборгованості в розмірі 16 963 грн. (Перший відділ ДВС міста Хмельницький);

-№ 57295957 щодо стягнення з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_5 заборгованості в розмірі 5200 Євро та 2162 грн. (Перший відділ ДВС міста Хмельницький);

-№ 57288686 щодо стягнення з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_5 заборгованості в розмірі 6500 Євро та 867,42 грн. (Перший відділ ДВС міста Хмельницький);

-№ 57333335 щодо стягнення з ОСОБА_3 на користь держави судових витрат в розмірі 3683,77 грн. (Перший відділ ДВС міста Хмельницький);

На даний час для досудового розслідування є важливим дослідити обставини того, як ОСОБА_3 розпорядився коштами привласненими в ХКП «Спецкомунтранс». Зокрема, встановити обставини, період та на підставі яких правочинів він набув статусу боржника по виконавчих провадженнях, яким чином та на підставі яких документів приймались рішення у виконавчих провадженнях відносно нього про повернення виконавчих документів стягувачу або закінчення виконавчих проваджень, які суми та упродовж якого періоду сплачувались ОСОБА_3 в рахунок погашення його боргів та інші обставини.

Для цього необхідно отримати доступ до оригіналів документів виконавчих проваджень, які упродовж 2016-2019 років перебували або перебувають на даний час на примусовому виконанні у Першому та Другому відділах державної виконавчої служби міста Хмельницький Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, юридична адреса відділів: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13/2, які перебувають у володінні посадових осіб Першого відділу державної виконавчої служби міста Хмельницький Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області та Другого відділу державної виконавчої служби міста Хмельницький Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області.

Слідчий в судове засідання не з’явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_1– задовольнити.

Надати заступнику начальника Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_1 або за його дорученням іншій уповноваженій особі здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення завірених копій або за необхідності оригіналів документів, а саме:

Усіх документів виконавчого провадження № 55834506 щодо стягнення з ОСОБА_3 штрафу в розмірі 850 грн., які перебувають у володінні Другого відділу державної виконавчої служби міста Хмельницький Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, адреса: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13/2.

Усіх документів наступних виконавчих проваджень:

- № 39716473 щодо стягнення з ОСОБА_3 штрафу в розмірі 1020 грн.;

- № 39617074 щодо стягнення з ОСОБА_3 на користь УПФУ заборгованості в розмірі 1190 грн.;

- № 35402766 щодо стягнення з ОСОБА_3 штрафу в розмірі 1020 грн.;

- № 33222771 щодо стягнення з ОСОБА_3 штрафу в розмірі 510 грн.;

- № 35401974 щодо стягнення з ОСОБА_3 штрафу в розмірі 1020 грн.;

- № 25315686 щодо стягнення з ОСОБА_3 штрафу в розмірі 850 грн.;

- № 23381100 щодо стягнення з ОСОБА_3 на користь ВАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» заборгованості в розмірі 14 541,84 грн.;

- № 32483673 щодо стягнення з ОСОБА_3 штрафу в розмірі 510 грн.;

- № 35471878 щодо стягнення з ОСОБА_3 на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» заборгованості в розмірі 11 148,51 грн.;

- № 29531264 щодо стягнення з ОСОБА_3 на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» заборгованості в розмірі 24 055,81 грн.;

- № 44218402 щодо стягнення з ОСОБА_3 на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» заборгованості в розмірі 16 963 грн.;

- № 57295957 щодо стягнення з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_5 заборгованості в розмірі 5200 Євро та 2162 грн.;

- № 57288686 щодо стягнення з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_5 заборгованості в розмірі 6500 Євро та 867,42 грн.;

- № 57333335 щодо стягнення з ОСОБА_3 на користь держави судових витрат в розмірі 3683,77 грн.,

які перебувають у володінні Першого відділу державної виконавчої служби міста Хмельницький Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, адреса: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13/2.

Службовим особам Першого відділу державної виконавчої служби міста Хмельницький Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області ( Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13/2) та Другого відділу державної виконавчої служби міста Хмельницький Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13/2), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 22 травня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя