Ухвала суду № 81517540, 03.05.2019, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/742/750/19

Єдиний унікальний № 742/1536/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2019 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Павлов В.Г., при секретарі Тищенко О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Прилуки клопотання слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019270210000165 від 04.02.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_1 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 щодо тимчасового доступу до речей та документів, а саме:

- до інформації та документів АТ «Райффайзен банк Аваль», щодо руху коштів по р/р №26005177635 (м. Київ, вул. Лєскова, 9):

- про оформлення та обслуговування рахунку, №26005177635, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку(копія паспорта, ІПН карток з підписами власника рахунку та іншої інформації щодо відкриття зазначеного р/р), інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.01.2018 по 14.02.2019 р.

- інформацію щодо зняття грошових коштів з р/р №26005177635 за допомогою банкоматів (фотографії з банкоматів) з 01.01.2018 по 14.02.2019 р.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області розслідується кримінальне провадження №12019270210000165 від 04.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на підставі договору – заявки №15-18546 від 09.08.2018 року укладеним між ПП «Трансвіт-Буд» та ТОВ «Вебтранс Логістік ПЛЮС» код ЄРДПО 40681217, юр. Адреса, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 40-Б. укладено договір про перевезення вантажу з за маршрутом по території України «смт. Попільня, житомирська обл., м. Прилуки, Чернігівська обл..». Вартість наданих послуг ПП «Трансвіт-Буд» мала становити 10 000 грн., які ТОВ «Вебтранс Логістік ПЛЮС» мало перерахувати на р/р ПП «Трансвіт-Буд». Про те, в подальшому після виконання своїх зобов'язань перед ТОВ «Вебтранс Логістік ПЛЮС та надання підтверджуючих документів про це, керівництвом вказаної компанії не було проведено розрахунок за складеним договором. Таким чином ПП «Трансвіт-Буд» було завдано збитки на суму 10 000 грн. Крім цього можу повідомити, ТОВ «Вебтранс Логістік ПЛЮС має в своєму розпорядженні р/р відкритий в АТ КБ «Райффайзен банк Аваль» №26005177635, зв'язок з даною організацією відбувався за вказаним ними номером – НОМЕР_1. На даний час на дзвінки вказана організація не відповідає, грошові кошти від замовника не надходили.

Для розкриття злочину та враховуючи, що іншими способами з’ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме, до інформації зазначеної в клопотанні слідчого.

В судове засідання слідчий не з’явився, в матеріалах справи міститься заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на наступне.

Слідчим відділенням Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області розслідується кримінальне провадження №12019270210000165 від 04.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для розкриття даного злочину виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, а саме:

- до інформації та документів АТ «Райффайзен банк Аваль», щодо руху коштів по р/р №26005177635 (м. Київ, вул. Лєскова, 9):

- про оформлення та обслуговування рахунку, №26005177635, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку(копія паспорта, ІПН карток з підписами власника рахунку та іншої інформації щодо відкриття зазначеного р/р), інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.01.2018 по 14.02.2019 р.

- інформацію щодо зняття грошових коштів з р/р №26005177635 за допомогою банкоматів (фотографії з банкоматів) з 01.01.2018 по 14.02.2019 р.

Таким чином, є необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю виготовлення на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст.164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що доступ до речей та документів з інформацією, яка знаходиться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова, 9), необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення заволодіння чужими коштами, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а виготовлення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов’язати АТ «Райффайзен банк Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова, 9) надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до інформації та документів АТ «Райффайзен банк Аваль», щодо руху коштів по р/р №26005177635 (м. Київ, вул. Лєскова, 9):

- про оформлення та обслуговування рахунку, №26005177635, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку(копія паспорта, ІПН карток з підписами власника рахунку та іншої інформації щодо відкриття зазначеного р/р), інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.01.2018 по 14.02.2019;

- інформацію щодо зняття грошових коштів з р/р №26005177635 за допомогою банкоматів (фотографії з банкоматів) з 01.01.2018 по 14.02.2019.

Працівникам АТ «Райффайзен банк Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова, 9) надати слідчому можливість виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.Г.Павлов