Ухвала суду № 81516339, 03.05.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/11695/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання – Гарячої Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 62019240000000277,

ВСТАНОВИЛА:

02.05.2019 року слідчий другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні митного посту «Славута» Хмельницької митниці ДФС.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000277 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 364 КК України.

Відповідно до повідомлення ВБКОЗ УСБУ у Хмельницькій області, ОСОБА_2, директор державного підприємства «Шепетівського лісового господарства», ймовірно, зловживаючи службовим становищем, вніс завідомо недостовірні відомості в офіційні документи, які слугували підставою для митного оформлення в митному режимі «експорт» товару на митному посту «Славута» Хмельницької митниці ДФС.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, 23.06.2016 між ДП «Шепетівський лісове господарство» (вул.Героїв Небесної Сотні, 133, м.Шепетівка, Хмельницької області, 30400, код ЄДРПОУ 00993320, тел.038-4041748), в особі ОСОБА_2 та між польською компанією SILVA Sp.z.o.o. (вул.Війська Польського 3, 39-300, ОСОБА_3), в особі представника МарекаГлаза укладено контракт на поставку товару «баланси соснові». 01.08.2016 між ДП «Шепетівське лісове господарство, в особі ОСОБА_2 та між польською компанією SILVA Sp.z.o.o., в особі представника МарекаГлаза укладено додаткову угоду до контракту від 23.06.2016 на поставку товару «баланси соснові діам.10-24 см, 1,2,3 сорт (несортовані) довжиною 2м. згідно ГОСТ 9463-88, у кількості 3000 м3, за ціною 1 м3 балансів соснових 26 ЄВРО/м3».

Надалі, 28.12.2016 між ДП «Шепетівське лісове господарство, в особіСасюка В.М. та між польською компанією SILVA Sp.z.o.o., в особі представника МарекаГлаза укладено контракт №01/01/2017 на поставку товару «деревина паливна заготовлена з неділової частини стовбура або товстих гілок у вигляді полін (мяколистяні – вільха, береза, осика; хвойні – сосна, ялина), довжиною 2 м, 2,5 м, 3 м, 4 м, діаметр 8-40 см згідно ГОСТ 3243-88, у кількості 12000 м3, за ціною 1 м3 - 26 ЄВРО/м3».

Також, 01.11.2017 між ДП «Шепетівське лісове господарство, в особі ОСОБА_2 та між польською компанією SILVA Sp.z.o.o., в особі представника МарекаГлаза укладено додаткову угоду до контракту №01/01/2017 від 28.12.2016 зміни ціни товару: м’яколистяні (береза вільха, осика) – 26 Євро/м3, хвойні (сосна, ялина, смерека) – 26 Євро/м3 на м’яколистяні (береза вільха, осика) – 28 Євро/м3, хвойні (сосна, ялина, смерека) – 28 Євро/м3.

Тоді ж, 21.12.2017 між ДП «Шепетівське лісове господарство, в особі ОСОБА_2 та між польською компанією SILVA Sp.z.o.o., в особі представника МарекаГлаза укладено додаткову угоду до контракту №01/01/2017 від 28.12.2016 щодо поставки товару до 31.03.2018.

В подальшому, у період 10-12.01.2017 ОСОБА_2 на виконання умов контракту №01/01/2017 від 28.12.2016 надав на митний пост «Славута» Хмельницької митниці ДФС:

- митну декларацію ЕК 10 АА №400040000/2017/000044 для здійснення митного оформлення в режимі експорт товарів: «Деревина паливна, ялинова, заготовлена з неділової частини стовбура або товстих гілок у вигляді полін діаметром 8-30 см., довжиною 2 м., наявні вади деревини: частково сухостійні, нескорені, з обрубаними сучками, сколоті, сучкуваті, скривлені та ламані, на торцевих закінченнях полін вибірково прослідковуються ознаки здорової гнилизни. Відповідають умовам ГОСТ 3243-88 ДСТУ 4020-2-2001 додаток Д. Щільність – 700 кг/кбм. Всього – 59,34 кбм.». Вартість вантажу відповідно до гр.22 декларації становила 1542,84 євро (44144,45 грн., станом на 10.01.2017);

- митну декларацію ЕК 10 АА №400040000/2017/000048 для здійснення митного оформлення в режимі експорт товарів: «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…». Відповідають умовам ГОСТ 3243-88 ДСТУ 4020-2-2001 додаток Д. Щільність – 603 кг/кбм. Всього – 59,71 кбм.». Вартість вантажу відповідно до гр.22 декларації становила 1552,46 євро (44599,58 грн., станом на 11.01.2017);

- митну декларацію ЕК 10 АА №400040000/2017/000049 для здійснення митного оформлення в режимі експорт товарів: «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…». Відповідають умовам ГОСТ 3243-88 ДСТУ 4020-2-2001 додаток Д. Щільність – 657 кг/кбм. Всього – 59,52 кбм.». Вартість вантажу відповідно до гр.22 декларації становила 1547,52 євро (44457,66 грн., станом на 11.01.2017);

- митну декларацію ЕК 10 АА №400040000/2017/000070 для здійснення митного оформлення в режимі експорт товарів: «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…». Відповідають умовам ГОСТ 3243-88 ДСТУ 4020-2-2001 додаток Д. Щільність – 688 кг/кбм. Всього – 59,78 кбм.». Вартість вантажу відповідно до гр.22 декларації становила 1554,28 євро (44261,22 грн., станом на 12.01.2017);

- митну декларацію ЕК 10 АА №400040000/2017/000071 для здійснення митного оформлення в режимі експорт товарів: «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…». Відповідають умовам ГОСТ 3243-88 ДСТУ 4020-2-2001 додаток Д. Щільність – 649 кг/кбм. Всього – 59,59 кбм.». Вартість вантажу відповідно до гр.22 декларації становила 1549,34 євро (44120,54 грн., станом на 12.01.2017).

Зазначений товар у гр.33 МД «код товару» задекларовано в товарній позиції 4401 згідно з УКТ ЗЕД. Отримувач товару компанія «SILVA Sp. z.o.o.», 39-900 (Мєлєць, вул.Війська Польського, 3, Республіка Польща). Вантаж експортувався на підставі контракту від 28.12.2016 №01/01/2017, укладеного між ДП "Шепетівське лісове господарство" в особі директора ОСОБА_2 та польською компанією SILVA Sp. z.o.o. в особі МарекаГлаз. До митних декларацій надавались наступні документи: INVOICE 1 Date 10.01.2017 р., сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946575 від 10.01.2017, лісорубний квиток №101 від 24.10.2016, висновок експерта №В-14 від 10.01.2017, фото до висновку експерта, INVOICE 3 Date 10.01.2017, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946574 від 10.01.2017, висновок експерта № В-17 від 11.01.2017, фото до висновку експерта, INVOICE 2 Date 10.01.2017, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946573 від 10.01.2017, висновок експерта № В-16 від 11.01.2017, фото до висновку експерта, INVOICE 4 Date 11.01.2017, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946580 від 11.01.2017, лісорубний квиток №97 від 21.10.2016р., акт огляду від 11.01.2017, INVOICE 5 Date 11.01.2017, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946581 від 11.01.2017, лісорубний квиток №101 від 24.10.2016, акт огляду від 11.01.2017. Даний товар, експортований з Країни за вищевказаними митними деклараціями, товарна позиція відповідно до УКТ ЗЕД 4401 «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…» задекларовано на території ОСОБА_3 в режимі імпорт за митною декларацією №OGL/401040/00/000296/2017 як: «деревина необроблена інша – ялина (діаметр 8-14 см.)» і «деревина необроблена інша – ялина (діаметр 15 см., і більше)» в товарній позиції 4403.

02.02.2017 ОСОБА_2 надав на митний пост «Славута» Хмельницької митниці ДФС митну декларацію ЕК 10 АА №400040000/2017/000364 для здійснення митного оформлення в митному режимі «експорт» товарів: «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…». Відповідають умовам ГОСТ 3243-88 ДСТУ 4020-2-2001 додаток Д. Щільність – 610 кг/кбм. Всього – 57,53 кбм.». Вартість вантажу відповідно до гр.22 декларації становила 1491,10 євро (43437,94 грн., станом на 02.02.2017).

Зазначений товар у гр.33 МД «код товару» задекларовано в товарній позиції 4401 згідно з УКТ ЗЕД. Отримувач товару компанія «SILVA Sp. z.o.o.», 39-900 (Мєлєць, вул.Війська Польського, 3, Республіка Польща). Вантаж експортувався на підставі контракту від 28.12.2016 №01/01/2017, укладеного між ДП "Шепетівське лісове господарство" в особі директора ОСОБА_2 та польською компанією SILVA Sp. z.o.o. в особі МарекаГлаз. Також разом з митною декларацією надавався INVOICE 16 Date 02.02.2017 р., сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946660 від 02.02.2017, лісорубний квиток №97 від 21.10.2016р., акт огляду від 02.02.2017.

Так товар, експортований з України за МД ЕК 10 АА №400040000/2017/000364 від 02.02.2017, товарна позиція відповідно до УКТ ЗЕД 4401 «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…» задекларовано на території ОСОБА_3 в режимі імпорт за митною декларацією №OGL/401040/00/000623/2017 як: «деревина необроблена інша – ялина (діаметр 8-14 см.)» і «деревина необроблена інша – ялина (діаметр 15 см., і більше)» в товарній позиції 4403.

В той же час, 14.02.2017 ОСОБА_2 надав на митний пост «Славута» Хмельницької митниці ДФС митну декларацію ЕК 10 АА №400040000/2017/000550 для здійснення митного оформлення в режимі експорт товарів: «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…». Відповідають умовам ГОСТ 3243-88 ДСТУ 4020-2-2001 додаток Д. Щільність – 591 кг/кбм. Всього – 56,22 кбм.». Вартість вантажу відповідно до гр.22 декларації становила 1461,72 євро (42205,40 грн., станом на 14.02.2017).

Зазначений товар у гр.33 МД «код товару» задекларовано в товарній позиції 4401 згідно з УКТ ЗЕД. Отримувач товару компанія «SILVA Sp. z.o.o.», 39-900 (Мєлєць, вул.Війська Польського, 3, Республіка Польща). Вантаж експортувався на підставі контракту від 28.12.2016 №01/01/2017, укладеного між ДП "Шепетівське лісове господарство" в особі директора ОСОБА_2 та польською компанією SILVA Sp. z.o.o. в особі МарекаГлаз. Також разом з митною декларацією надавався INVOICE 21 Date 14.02.2017 р., сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946698 від 14.02.2017, лісорубний квиток №97 від 21.10.2016р., акт огляду від 14.02.2017.

Так товар, експортований з Країни за МД ЕК 10 АА №400040000/2017/000550 від 14.02.2017, товарна позиція відповідно до УКТ ЗЕД 4401 «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…» задекларовано на території ОСОБА_3 в режимі імпорт за митною декларацією №OGL/401040/00/000857/2017 як: «деревина необроблена інша – ялина (діаметр 8-14 см.)» і «деревина необроблена інша – ялина (діаметр 15 см., і більше)» в товарній позиції 4403.

Надалі, 31.03.2017 ОСОБА_2 надав на митний пост «Славута» Хмельницької митниці ДФС митну декларацію ЕК 10 АА №UA400020/2017/001382 для здійснення митного оформлення в режимі експорт товарів: «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…». Відповідають умовам ГОСТ 3243-88 ДСТУ 4020-2-2001 додаток Д. Щільність – 702 кг/кбм. Всього – 53,36 кбм.». Вартість вантажу відповідно до гр.22 декларації становила 1387,36 євро (40183,76 грн., станом на 31.03.2017).

Зазначений товар у гр.33 МД «код товару» задекларовано в товарній позиції 4401 згідно з УКТ ЗЕД. Отримувач товару компанія «SILVA Sp. z.o.o.», 39-900 (Мєлєць, вул.Війська Польського, 3, Республіка Польща). Вантаж експортувався на підставі контракту від 28.12.2016 №01/01/2017, укладеного між ДП "Шепетівське лісове господарство" в особі директора ОСОБА_2 та польською компанією SILVA Sp. z.o.o. в особі МарекаГлаз. Також разом з митною декларацією надавався INVOICE 44 Date 31.03.2017 р., сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №946952 від 31.03.2017, лісорубний квиток №29 від 02.02.2017р., акт огляду від 31.03.2017.

Так товар, експортований з Країни за МД ЕК 10 АА №UA400020/2017/001382 від 31.03.2017, товарна позиція відповідно до УКТ ЗЕД 4401 «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…» задекларовано на території ОСОБА_3 в режимі імпорт за митною декларацією №OGL/401040/00/001672/2017 як: «деревина необроблена інша – ялина (діаметр 8-14 см.)» і «деревина необроблена інша – ялина (діаметр 15 см., і більше)» в товарній позиції 4403.

01.08.2017 ОСОБА_2 надав на митний пост «Славута» Хмельницької митниці ДФС митну декларацію ЕК 10 АА №UA400020/2017/003631 для здійснення митного оформлення в режимі експорт товарів: «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…». Відповідають умовам ГОСТ 3243-88 ДСТУ 4020-2-2001 додаток Д. Щільність – 578 кг/кбм. Всього – 52,29 кбм.». Вартість вантажу відповідно до гр.22 декларації становила 1359,54 євро (41221,13 грн., станом на 01.08.2017);митну декларацію ЕК 10 АА №UA400020/2017/003632 для здійснення митного оформлення в режимі експорт товарів: «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…». Відповідають умовам ГОСТ 3243-88 ДСТУ 4020-2-2001 додаток Д. Щільність – 572 кг/кбм. Всього – 51,78 кбм.». Вартість вантажу відповідно до гр.22 декларації становила 1346,28 євро (40819,09 грн., станом на 01.08.2017).

Зазначений товар у гр.33 МД «код товару» задекларовано в товарній позиції 4401 згідно з УКТ ЗЕД. Отримувач товару компанія «SILVA Sp. z.o.o.», 39-900 (Мєлєць, вул.Війська Польського, 3, Республіка Польща). Вантаж експортувався на підставі контракту від 28.12.2016 №01/01/2017, укладеного між ДП "Шепетівське лісове господарство" в особі директора ОСОБА_2 та польською компанією SILVA Sp. z.o.o. в особі МарекаГлаз. Також разом з митними деклараціями надавався INVOICE 99 Date 31.07.2017 р., сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №947444 від 31.07.2017, лісорубний квиток №58 від 15.06.2017р., акт огляду від 31.07.2017, INVOICE 98 Date 31.07.2017 р., сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №947445 від 31.07.2017, лісорубний квиток №58 від 15.06.2017р., акт огляду від 31.07.2017.

Так товар, експортований з Країни за вищевказаними митними деклараціями, товарна позиція відповідно до УКТ ЗЕД 4401 «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…» задекларовано на території ОСОБА_3 в режимі імпорт за митною декларацією №OGL/401040/00/003487/2017 як: «деревина необроблена інша – ялина (діаметр 8-14 см.)» і «деревина необроблена інша – ялина (діаметр 15 см., і більше)» в товарній позиції 4403.

07.11.2017 ОСОБА_2 надав на митний пост «Славута» Хмельницької митниці ДФС митну декларацію ЕК 10 АА №UA400020/2017/005500 для здійснення митного оформлення в режимі експорт товарів: «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…». Відповідають умовам ГОСТ 3243-88 ДСТУ 4020-2-2001 додаток Д. Щільність – 611 кг/кбм. Всього – 58,67 кбм.». Вартість вантажу відповідно до гр.22 декларації становила 1642,76 євро (51121,96 грн., станом на 07.11.2017).

Зазначений товар у гр.33 МД «код товару» задекларовано в товарній позиції 4401 згідно з УКТ ЗЕД. Отримувач товару компанія «SILVA Sp. z.o.o.», 39-900 (Мєлєць, вул.Війська Польського, 3, Республіка Польща). Вантаж експортувався на підставі контракту від 28.12.2016 №01/01/2017, укладеного між ДП "Шепетівське лісове господарство" в особі директора ОСОБА_2 та польською компанією SILVA Sp. z.o.o. в особі МарекаГлаз. Також разом з митною декларацією надавався INVOICE 143 Date 07.11.2017 р., сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №947867 від 07.11.2017, лісорубний квиток №84 від 02.08.2017р., товаросупровідних документ № 143 від 07.11.2017 (відвантажувальна специфікація №143), акт огляду від 07.11.2017.

Так товар, експортований з Країни за МД ЕК 10 АА №UA400020/2017/005500 від 07.11.2017, товарна позиція відповідно до УКТ ЗЕД 4401 «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…» задекларовано на території ОСОБА_3 в режимі імпорт за митною декларацією №OGL/401040/00/004929/2017 як: «деревина необроблена інша – ялина (діаметр 8-14 см.)» і «деревина необроблена інша – ялина (діаметр 15 см., і більше)» в товарній позиції 4403.

09.11.2017 ОСОБА_2 надав на митний пост «Славута» Хмельницької митниці ДФС митну декларацію ЕК 10 АА №UA400020/2017/005538 для здійснення митного оформлення в режимі експорт товарів: «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…». Відповідають умовам ГОСТ 3243-88 ДСТУ 4020-2-2001 додаток Д. Щільність – 603 кг/кбм. Всього – 59,07 кбм.». Вартість вантажу відповідно до гр.22 декларації становила 1653,96 євро (51060,08 грн., станом на 09.11.2017);

митну декларацію ЕК 10 АА №UA400020/2017/005539 для здійснення митного оформлення в режимі експорт товарів: «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…». Відповідають умовам ГОСТ 3243-88 ДСТУ 4020-2-2001 додаток Д. Щільність – 617 кг/кбм. Всього – 56,02 кбм.». Вартість вантажу відповідно до гр.22 декларації становила 1568,56 євро (48423,66 грн., станом на 09.11.2017);

Зазначений товар у гр.33 МД «код товару» задекларовано в товарній позиції 4401 згідно з УКТ ЗЕД. Отримувач товару компанія «SILVA Sp. z.o.o.», 39-900 (Мєлєць, вул.Війська Польського, 3, Республіка Польща). Вантаж експортувався на підставі контракту від 28.12.2016 №01/01/2017, укладеного між ДП "Шепетівське лісове господарство" в особі директора ОСОБА_2 та польською компанією SILVA Sp. z.o.o. в особі МарекаГлаз. Також разом з митною декларацією надавався INVOICE 144 Date 09.11.2017 р., сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №947878 від 09.11.2017, лісорубний квиток №86 від 03.08.2017р., акт огляду від 09.11.2017, INVOICE 145 Date 09.11.2017 р., сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ №947879 від 09.11.2017, лісорубний квиток №86 від 03.08.2017р., акт огляду від 09.11.2017, контракт від 28.12.2016 №01/01/2017, додаток №1 до контракту № 01/01/2017/ z dnia 28.12.2016, додаток №2 до контракту № 01/01/2017

Так товар, експортований з Країни за вищевказаними митними деклараціями, товарна позиція відповідно до УКТ ЗЕД 4401 «деревина паливна ялинова діаметром 8-30 см…» задекларовано на території ОСОБА_3 в режимі імпорт за митною декларацією №OGL/401040/00/004929/2017 як: «деревина необроблена інша – ялина (діаметр 8-14 см.)» і «деревина необроблена інша – ялина (діаметр 15 см., і більше)» в товарній позиції 4403.

Згідно зі ст.2-1 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорт лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТ ЗЕД)6 деревних порід, крім сосни, з 1 листопада 2015 року; древних порід сосни – з 1 січня 2017 року.

Отже, отримані дані підтверджують, що після введення мораторію на експорт лісо продукції, яка класифікується у товарній позиції 4403 згідно УКТ ЗЕД, керівником ДП «Шепетівський лісгосп» до митного оформлення подавались документи, що містять неправдиві відомості щодо найменування товару, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД.

Таким чином, директор ДП «Шепетівський лісгосп» ОСОБА_2 вчинив дії, спрямовані на переміщення вищевказаних товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання органу доходів і зборів як підстави для митного оформлення та переміщення товару за вищевказаними митними деклараціями документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товару (графа 31) необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД (графа 33).

Загальна вартість предметів правопорушення (експортованих товарів) відповідно до вищевказаних митних декларацій становить – 580 056,47 грн.

Крім того, за наявною інформацією у 2016 році директором «Шепетівського лісгоспу» ОСОБА_2, був підписаний додаток №1 до контракту № 23/06/2016/ від 23.06.2016, з польською компанією SILVA Sp. z.o.o. в особі МарекаГлаз, відповідно до якого «Шепетівський лісгосп» зобов’язується продавати польській фірмі SILVA Sp. z.o.o. баланси соснові діам. 10-24 см., 1,2,3 сорт (несортовані) довжиною 2 м., згідно з ГОСТ 9463-88, згідно коду 4403 УКТ ЗЕД, в зв’язку з чим у 2017 році експорт лісоматеріалів здійснювався з порушенням митного законодавства, дії ОСОБА_2 мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст.483 Митного кодексу України, за результатами чого працівниками Хмельницької митниці ДФС, стосовно ОСОБА_2 було складено 6 (шість) протоколів про порушення митних правил.

Зазначеними,можливими, діями ОСОБА_2, пов’язаними із зловживанням владою або службовим становищем, завдано тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам держави та громади.

У зв’язку із наведеним, задля достовірного встановлення фактів та обставин кримінального правопорушення, а також усієї іншої інформації, яка має значення для досудового розслідування, на сьогодні виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходиться в володінні та в приміщенні митного посту «Славута» Хмельницької митниці ДФС, що за адресою:Хмельницька область, м. Славута, вул. Полуботка, 5,а саме у здійсненні тимчасового доступу,з можливістю виготовлення належним чином завірених копій, до:

- митної деклараціїЕК 10 АА №400040000/2017/000044 з додатками;

- митної деклараціїЕК 10 АА №400040000/2017/000048 з додатками;

- митної деклараціїЕК 10 АА №400040000/2017/000049 з додатками;

- митної деклараціїЕК 10 АА №400040000/2017/000071 з додатками;

- митної деклараціїЕК 10 АА №400040000/2017/000070 з додатками;

- митної деклараціїЕК 10 АА №400040000/2017/000364 з додатками;

- митної деклараціїЕК 10 АА №400040000/2017/000550 з додатками;

- митної деклараціїЕК 10 АА №UA400020/2017/001382 з додатками;

- митної декларації ЕК 10 АА №UA400020/2017/003631 з додатками;

- митної декларації ЕК 10 АА №UA400020/2017/003632 з додатками;

-митної деклараціїЕК 10 АА №UA400020/2017/005500 з додатками;

- митної деклараціїЕК 10 АА №UA400020/2017/005538 з додатками;

- митної деклараціїЕК 10 АА №UA400020/2017/005539 з додатками.

Окрім цього, додокументації, що була надана ДП «Шепетівський лісгосп» на виконання контракту між ДП «Шепетівський лісгосп» тапольською фірмою SILVA Sp. z.o.o. за 2015, 2016 та 2018 роки.»

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов’язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИЛА:

Надати, слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5, у кримінальному провадженні № 62019240000000277 від 09.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні митного посту «Славута» Хмельницької митниці ДФС за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Полуботка, 5, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

- митної деклараціїЕК 10 АА №400040000/2017/000044 з додатками;

- митної деклараціїЕК 10 АА №400040000/2017/000048 з додатками;

- митної декларації ЕК 10 АА №400040000/2017/000049 з додатками;

- митної деклараціїЕК 10 АА №400040000/2017/000071 з додатками;

- митної деклараціїЕК 10 АА №400040000/2017/000070 з додатками;

- митної деклараціїЕК 10 АА №400040000/2017/000364 з додатками;

- митної декларації ЕК 10 АА №400040000/2017/000550 з додатками;

- митної декларації ЕК 10 АА №UA400020/2017/001382 з додатками;

- митної декларації ЕК 10 АА №UA400020/2017/003631 з додатками;

- митної декларації ЕК 10 АА №UA400020/2017/003632 з додатками;

-митної декларації ЕК 10 АА №UA400020/2017/005500 з додатками;

- митної декларації ЕК 10 АА №UA400020/2017/005538 з додатками;

- митної деклараціїЕК 10 АА №UA400020/2017/005539 з додатками.

Окрім цього, до документації, що була надана ДП «Шепетівський лісгосп» на виконання контракту між ДП «Шепетівський лісгосп» тапольською фірмою SILVA Sp. z.o.o. за 2015, 2016 та 2018 роки.

Службовим особам митного посту «Славута» Хмельницької митниці ДФС за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Полуботка, 5, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 02 червня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_6