Ухвала суду № 81516214, 03.05.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/10382/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання – Гарячої Д.А., слідчого Железнова М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12019240000000056,

ВСТАНОВИЛА:

24.04.2019 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області, що за адресою м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 122/2.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240000000056 від 07.02.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

04.08.2011 ОСОБА_2, перебуваючи в м. Хмельницькому, будучи директором Хмльницького відділення №1 ПТ «ХН-Ломбард «Балканкар-Сервіс», спільно із ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, під приводом укладання договору поворотної фінансової позики, заволоділи належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 160 000 гривень, що було еквівалентно на той час 20 000 доларів США.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_5 були засновниками наступних юридичних осіб:

- ТОВ «Погляд», код ЄРДПОУ 32260441, місце знаходження реєстраційної справи Хмельницька районна державна адміністрація Хмельницької області;

- Хмельницький обласний військово-патріотичний клуб «Сармат» код ЄРДПОУ 35556145, місце знаходження реєстраційної справи Хмельницька районна державна адміністрація Хмельницької області;

- Повне Товариство «Ломбард Реал «ОСОБА_6 і Компанія», код ЄРДПОУ 36326296, місце знаходження реєстраційної справи Хмельницька районна державна адміністрація Хмельницької області;

- ТОВ «Подільська Транспортна Компанія», код ЄРДПОУ 38469045, місце знаходження реєстраційної справи Хмельницька районна державна адміністрація Хмельницької області;

- Повне Товариство «Мега-Ломбард» Остапенко І Компанія», код ЄРДПОУ 37152501, місце знаходження реєстраційної справи Хмельницька районна державна адміністрація Хмельницької області.

Враховуючи викладене, інформація яка міститься у вище вказаних реєстраційних справах може мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №12019240000000056.»

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання та пояснив, що громадянин ОСОБА_2 в ході досудового розслідування заперечує факт укладення ним договору поворотної фінансової допомоги, а ОСОБА_3 вказує про те, що кошти не поверталися через їх відсутність. Проте, з огляду на те, що вказані особи є керівниками або засновниками багатьох товариств, є підстави вважати, що такі кошти могли бути наявні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Разом з тим, з врахуванням змісту інформації, яку планує здобути слідчий, вважаю, що недоцільно тимчасово вилучати оригінали документів. Для досягнення поставленої слідчим мети, належним чином завірених копій документів буде достатньо, тому клопотання задовольняється частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_1, або іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого:

- на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області, що за адресою м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 122/2, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Погляд», код ЄРДПОУ 32260441, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів;

- на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області, що за адресою м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 122/2, а саме до реєстраційної справи Хмельницький обласний військово-патріотичний клуб «Сармат» код ЄРДПОУ 35556145, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів;

- на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області, що за адресою м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 122/2, а саме до реєстраційної справи Повне Товариство «Ломбард Реал «ОСОБА_6 і Компанія», код ЄРДПОУ 36326296, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів;

- на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області, що за адресою м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 122/2, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Подільська Транспортна Компанія», код ЄРДПОУ 38469045, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів;

- на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області, що за адресою м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 122/2, а саме до реєстраційної справи Повне Товариство «Мега-Ломбард» Остапенко І Компанія», код ЄРДПОУ 37152501, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Службовим особам Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області, що за адресою м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 122/2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені копії документів.

Ухвала діє по 01 червня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_7