Ухвала суду № 81516121, 02.05.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/11662/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 травня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 62019240000000045,

встановив:

02.05.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем роботи заступника начальника начальника управління протидії митним правопорушенням Житомирської митниці ДФС ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в службових приміщеннях, які розташовані в будівлі Житомирської митниці ДФС України, що розташована за адресою Житомирська область, м. Житомир, вул. Перемоги, 25, нерухомість за якою в цілому належить Державі Україна в особі Державної фіскальної служби України, код ЄДРПОУ 39292197, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та пов`язаних з ним кримінальних правопорушень, а саме відшукання, виявлення і вилучення речей та документів, які використовуються (використовувалися або могли використовуватися) у ході вчинення кримінальних правопорушень або у яких (на яких) міститься інформація про вчинення кримінальних правопорушень, тобто які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема: документів щодо здійснення професійної діяльності ОСОБА_5 в Житомирській митниці ДФС (матеріали особової справи, зокрема накази, розпорядження, контракти щодо призначення на посади, переведення з однієї посади на іншу, присвоєння звання і т.п., положення, посадові інструкції і т.п., якими регламентується їх діяльність на займаних посадах); документів щодо здійснення професійної діяльності в Житомирській митниці ДФС, які стосуються діяльності ТОВ «Саторія групп», менеджера вказаного підприємства - ОСОБА_6 та громадянина ОСОБА_7 ; документів щодо діяльності ТОВ «Саторія групп», менеджера вказаного підприємства - ОСОБА_6 та громадянина ОСОБА_7 ; записників та інших об`єктів із рукописними записами; засобів зв`язку та їх складових, необхідних для забезпечення їх функціонування за призначенням (сім картки); комп`ютерної техніки та техніки для друку і копіювання; засобів фіксації, накопичення, зберігання, відтворення та передачі інформації у будь-якому її вигляді; засобів забезпечення доступу до автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку (банківських, платіжних, інформаційних); грошових коштів, які являються (являлися) предметом кримінальних правопорушень; майна, у тому числі грошей, цінностей та інших речей (документів щодо їх визначення, ідентифікації, характеристик, належності тощо), набутих кримінально протиправним шляхом, а також тих, законне походження яких не підтверджене на момент здійснення слідчої дії.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000045 від 29.01.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання встановлено що ОСОБА_8 , працюючи на посаді начальника митного посту (далі МП) «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, являючись службовою особою, працівником правоохоронного органу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою групою осіб, а саме спільно з заступником начальника начальником управління протидії митним правопорушенням Житомирської митниці ДФС ОСОБА_5 , начальником управління адміністрування митних платежів Житомирської митниці ДФС ОСОБА_9 , заступником начальника відділу завідувачем сектору класифікації товарів відділу митно-тарифного регулювання Житомирської митниці ДФС ОСОБА_10 та головним державним інспектором (старшим зміни) МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС ОСОБА_11 , у період з січня 2019 року і по даний час вимагають та отримують від менеджера ТОВ «Саторія групп» (ЄДРПОУ 41549214, Житомирська область м. Житомир, провулок Львівський, буд. № 2, основним видом діяльності якого являється надання митно брокерських послуг) ОСОБА_6 безпосередньо та через громадянина ОСОБА_7 неправомірну вигоду у розмірі від 50 до 1000 доларів США, в залежності від виду товару, що підлягає розмитненню, за не ініціювання проведення перевірок дотримання суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог законодавства України, а саме перевірок правильності застосування коду товару передбаченого УКТЗЕД, що безпосередньо впливає на визначення ставки мита, переліку дозвільних документів та в подальшому визначення митної вартості переміщеного товару і пов`язаного з цим: недопущення штучного затягування термінів процедури проведення митних оглядів, зокрема не витребування додаткових необов`язкових документів, не проведення додаткових експертиз, які можуть впливати на тривале перебування автомобіля з вантажем в зоні митного контролю, коригування вартості товару в сторону збільшення, неочікуваного збільшення розміру митних платежів, додаткових не прогнозованих витрат пов`язаних з умовами зовнішньоекономічних угод, під час здійснення діяльності зазначеним товариством, а саме імпортних операцій та митно-брокерських послуг, тобто за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) товарів.

Так, ОСОБА_11 , працюючи на посаді головного державного інспектора (старшого зміни) МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, являючись службовою особою, працівником правоохоронного органу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою групою осіб, а саме спільно з начальником МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС ОСОБА_8 , заступником начальника начальником управління протидії митним правопорушенням Житомирської митниці ДФС ОСОБА_5 , начальником управління адміністрування митних платежів Житомирської митниці ДФС ОСОБА_9 та заступником начальника відділу завідувачем сектору класифікації товарів відділу митно-тарифного регулювання Житомирської митниці ДФС ОСОБА_10 , за наслідками вимагання 19 березня 2019 року, перебуваючи у приміщенні МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, що за адресою Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка, вул. Садова, 4, одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 50 доларів США за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) ТОВ «Саторія групп» транспортної стрічки «Континенталь».

У свою чергу, ОСОБА_8 , працюючи на посаді начальника МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, являючись службовою особою, працівником правоохоронного органу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою групою осіб, а саме спільно з заступником начальника начальником управління протидії митним правопорушенням Житомирської митниці ДФС ОСОБА_5 , начальником управління адміністрування митних платежів Житомирської митниці ДФС ОСОБА_9 , заступником начальника відділу завідувачем сектору класифікації товарів відділу митно-тарифного регулювання Житомирської митниці ДФС ОСОБА_10 та головним державним інспектором (старшим зміни) МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС ОСОБА_11 , за наслідками вимагання 19 березня 2019 року, перебуваючи у приміщенні МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, що за адресою Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка, вул. Садова, 4, одержала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 100 доларів США за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) ТОВ «Саторія групп» транспортної стрічки «Континенталь».

Крім того, ОСОБА_10 , працюючи на посаді заступника начальника відділу завідувача сектору класифікації товарів відділу митно-тарифного регулювання Житомирської митниці ДФС, являючись службовою особою, працівником правоохоронного органу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою групою осіб, а саме спільно з заступником начальника начальником управління протидії митним правопорушенням Житомирської митниці ДФС ОСОБА_5 , начальником управління адміністрування митних платежів Житомирської митниці ДФС ОСОБА_9 , головним державним інспектором (старшим зміни) МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС ОСОБА_11 та начальником МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС ОСОБА_8 , за наслідками вимагання 19 березня 2019 року, перебуваючи поблизу будівлі Житомирської митниці ДФС, що за адресою м. Житомир, вул. Перемоги, 25, одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 200 доларів США за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) ТОВ «Саторія групп» транспортної стрічки «Континенталь», попередньо пояснивши, що 100 доларів США з вказаних коштів він залишає особисто собі, 100 доларів США він повинен передати відповідним посадовим особам відділу митної вартості Житомирської митниці ДФС, при цьому запевнив, що у разі створення перешкод при здійснення діяльності ТОВ «Саторія групп» управлінням протидії митним правопорушенням Житомирської митниці ДФС, він зможе їх усунути через начальника вказаного управління ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_11 , працюючи на посаді головного державного інспектора (старшого зміни) МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, являючись службовою особою, працівником правоохоронного органу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою групою осіб, а саме спільно з начальником МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС ОСОБА_8 , заступником начальника начальником управління протидії митним правопорушенням Житомирської митниці ДФС ОСОБА_5 , начальником управління адміністрування митних платежів Житомирської митниці ДФС ОСОБА_9 та заступником начальника відділу завідувачем сектору класифікації товарів відділу митно-тарифного регулювання Житомирської митниці ДФС ОСОБА_10 , за наслідками вимагання 04 квітня 2019 року, перебуваючи у приміщенні МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, що за адресою Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка, вул. Садова, 4, повторно одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 50 доларів США за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) ТОВ «Саторія групп» чотирьох-стороннього фрезерного станка «4РМ 180/5» та запчастин до нього.

Крім того, ОСОБА_10 , працюючи на посаді заступника начальника відділу завідувача сектору класифікації товарів відділу митно-тарифного регулювання Житомирської митниці ДФС, являючись службовою особою, працівником правоохоронного органу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою групою осіб, а саме спільно з заступником начальника начальником управління протидії митним правопорушенням Житомирської митниці ДФС ОСОБА_5 , начальником управління адміністрування митних платежів Житомирської митниці ДФС ОСОБА_9 , головним державним інспектором (старшим зміни) МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС ОСОБА_11 та начальником МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС ОСОБА_8 , за наслідками вимагання 04 квітня 2019 року, перебуваючи поблизу будівлі Житомирської митниці ДФС, що за адресою м. Житомир, вул. Перемоги, 25, повторно одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 300 доларів США за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) ТОВ «Саторія групп» чотирьох-стороннього фрезерного станка «4РМ 180/5» та запчастин до нього, пояснивши, що 100 доларів США з вказаних коштів він залишає особисто собі, 100 доларів США він повинен передати відповідним посадовим особам відділу митної вартості Житомирської митниці ДФС та 100 доларів США для керівництва управління адміністрування митних платежів Житомирської митниці ДФС, начальником якого являється ОСОБА_9 .

У свою чергу, ОСОБА_8 , працюючи на посаді начальника МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, являючись службовою особою, працівником правоохоронного органу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою групою осіб, а саме спільно з заступником начальника начальником управління протидії митним правопорушенням Житомирської митниці ДФС ОСОБА_5 , начальником управління адміністрування митних платежів Житомирської митниці ДФС ОСОБА_9 , заступником начальника відділу завідувачем сектору класифікації товарів відділу митно-тарифного регулювання Житомирської митниці ДФС ОСОБА_10 та головним державним інспектором (старшим зміни) МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС ОСОБА_11 , за наслідками вимагання 12 квітня 2019 року, перебуваючи у приміщенні МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, що за адресою Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка, вул. Садова, 4, повторно одержала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 100 доларів США за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) ТОВ «Саторія групп» чотирьох-стороннього фрезерного станка «4РМ 180/5» та запчастин до нього.

Крім того, 12 квітня 2019 року ОСОБА_8 перебуваючи у приміщенні

МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, що за адресою Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка, вул. Садова, 4, повторно висловила для ОСОБА_6 вимогу про подальшу передачу їй неправомірної виходи в сумі 100 доларів США за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) ТОВ «Саторія групп» імпортного товару пристрою для перевірки виробів з дерева на міцність і 50 доларів США за митне оформлення експортованого товару частин до обладнання для виготовлення цукру.

Цього ж дня, ОСОБА_11 перебуваючи у приміщенні МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, що за адресою Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка, вул. Садова, 4, повторно висловив для ОСОБА_7 вимогу про подальшу передачу йому неправомірної виходи в сумі 50 доларів США за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) ТОВ «Саторія групп» імпортного товару пристрою для перевірки виробів з дерева на міцність та експортованого товару частин до обладнання для виготовлення цукру.

Відповідно до інформації ГУ БКОЗ СБ України, за місцем роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме їх службових кабінетах, які розташовані в будівлі Житомирської митниці ДФС України, що розташована за адресою Житомирська область, м. Житомир, вул. Перемоги, 25, можуть знаходитись речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також майно, яке було здобуте в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Окрім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи в силу займаних посад мають доступ і до інших службових кабінетів та приміщень, які розташовані в будівлі Житомирської митниці ДФС України, що розташована за адресою Житомирська область, м. Житомир, вул. Перемоги, 25, у яких відповідно можуть знаходитись речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також майно, яке було здобуте в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна №162576735 від 08.04.2019, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. Перемоги, 25, в цілому належить Державі Україна в особі Державної фіскальної служби України, код ЄДРПОУ 39292197.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме службового кабінету яким він користується, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, а саме відшукання, виявлення і вилучення речей та документів, які використовуються (використовувалися або могли використовуватися) у ході вчинення кримінальних правопорушень або у яких (на яких) міститься інформація про вчинення кримінальних правопорушень, тобто які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні (об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом), зокрема: документів щодо здійснення професійної діяльності в Житомирській митниці ДФС, які стосуються діяльності ТОВ «Саторія групп», менеджера вказаного підприємства - ОСОБА_6 та громадянина ОСОБА_7 ; документів щодо діяльності ТОВ «Саторія групп», менеджера вказаного підприємства - ОСОБА_6 та громадянина ОСОБА_7 ; записників та інших об`єктів із рукописними записами; засобів зв`язку та їх складових, необхідних для забезпечення їх функціонування за призначенням (сім картки); комп`ютерної техніки та техніки для друку і копіювання; засобів фіксації, накопичення, зберігання, відтворення та передачі інформації у будь-якому її вигляді; засобів забезпечення доступу до автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку (банківських, платіжних, інформаційних); грошових коштів, які являються (являлися) предметом кримінальних правопорушень; майна, у тому числі грошей, цінностей та інших речей (документів щодо їх визначення, ідентифікації, характеристик, належності тощо), набутих кримінально протиправним шляхом, а також тих, законне походження яких не підтверджене на момент здійснення слідчої дії.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за місцем роботи заступника начальника начальника управління протидії митним правопорушенням Житомирської митниці ДФС ОСОБА_5 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, за таких обставин, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення вищеперерахованих речей, слід провести обшук.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 у кримінальному провадженні № 62019240000000045 та/або за їх дорученням іншим слідчим, на проведення обшуку за місцем роботи заступника начальника начальника управління протидії митним правопорушенням Житомирської митниці ДФС ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , начальника управління адміністрування митних платежів Житомирської митниці ДФС ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та заступника начальника відділу завідувача сектору класифікації товарів відділу митно-тарифного регулювання Житомирської митниці ДФС ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме в службових приміщеннях, які розташовані в будівлі Житомирської митниці ДФС України, що розташована за адресою Житомирська область, м. Житомир, вул. Перемоги, 25, нерухомість за якою в цілому належить Державі Україна в особі Державної фіскальної служби України, код ЄДРПОУ 39292197, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та пов`язаних з ним кримінальних правопорушень, а саме відшукання, виявлення і вилучення речей та документів, які використовуються (використовувалися або могли використовуватися) у ході вчинення кримінальних правопорушень або у яких (на яких) міститься інформація про вчинення кримінальних правопорушень, тобто які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема: документів щодо здійснення професійної діяльності ОСОБА_5 в Житомирській митниці ДФС (матеріали особової справи, зокрема накази, розпорядження, контракти щодо призначення на посади, переведення з однієї посади на іншу, присвоєння звання і т.п., положення, посадові інструкції і т.п., якими регламентується їх діяльність на займаних посадах); документів щодо здійснення професійної діяльності в Житомирській митниці ДФС, які стосуються діяльності ТОВ «Саторія групп», менеджера вказаного підприємства - ОСОБА_6 та громадянина ОСОБА_7 ; документів щодо діяльності ТОВ «Саторія групп», менеджера вказаного підприємства - ОСОБА_6 та громадянина ОСОБА_7 ; записників та інших об`єктів із рукописними записами; засобів зв`язку та їх складових, необхідних для забезпечення їх функціонування за призначенням (сім картки); комп`ютерної техніки та техніки для друку і копіювання; засобів фіксації, накопичення, зберігання, відтворення та передачі інформації у будь-якому її вигляді; засобів забезпечення доступу до автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку (банківських, платіжних, інформаційних); грошових коштів, які являються (являлися) предметом кримінальних правопорушень; майна, у тому числі грошей, цінностей та інших речей (документів щодо їх визначення, ідентифікації, характеристик, належності тощо), набутих кримінально протиправним шляхом, а також тих, законне походження яких не підтверджене на момент здійснення слідчої дії.

Ухвала діє по 2 червня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя