Ухвала суду № 81514464, 02.05.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/4182/19

1-кс/296/2186/19

УХВАЛА

Іменем України

02 травня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Маслак В.П., за участі секретаря Тузенко А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12019060000000070 від 21.02.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, –

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які зберігаються у ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000070 від 21.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні вказано, що 24.12.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Церсаніт Інвест» (код ЄДРПОУ 33529350, юридична адреса: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Чижівка, вул. Чижівська, 4) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «ЮКОС» (код ЄДРПОУ 35982497, юридична адреса: м. Київ, вул. Стельмаха, 7/2) укладено договір №ЮС/446/021 на поставку природного газу. Відповідно до укладеного договору ТОВ «Церсаніт Інвест» 02.06.2017 на підставі платіжного доручення №5251 та 14.06.2017, на підставі платіжного доручення №5611 сплатило ТОВ «Компанія «ЮКОС» 2 500 000 гривень переодплати за природний газ за червень місяць 2017 року згідно рахунку-фактури №СФ-0000022 від 25.05.2017 року, об?ємом 442 000 м3.

Незважаючи на прийняті на себе зобов’язання ТОВ «Компанія «ЮКОС» порушило умови договору та не поставило в червні місяці 2017 року природний газ ТОВ «Церсаніт Інвест» об’ємом 442 000 м3.

Пунктом 5.2. укладеного договору встановлено, що у разі невиконання своїх зобов’язань щодо обсягів постачання природного газу у звітному місяці Постачальник зобов’язаний вернути Споживачеві отримані від останнього кошти (оплата за непоставлений природний газ у звітному місяці) протягом 2 (двох) днів.

Неодноразові усні та письмові вимоги до адміністрації ТОВ «Компанія «ЮКОС» щодо поставки природного газу або відшкодування завданих збитків та повернення передплати залишились без задоволення.

Станом на 01.02.2019 заборгованість ТОВ «Компанія «ЮКОС» перед ТОВ «Церсаніт Інвест» становить 2 449 000,01 гривень.

Таким чином, службові особи ТОВ «Компанія «ЮКОС» у період часу з 24.12.2015 до 30.06.2017 шляхом обману та зловживання довірою, умисно, не виконавши умови договору №ЮС/466/021 від 24.12.2015 на поставку природного газу в кількості 442 000 м3, заволоділи грошовими коштами ТОВ «Церсаніт Інвест» на суму 2 500 000 грн., які були сплачені товариством в якості передплати за поставку природного газу в червні 2017 року, чим заподіяли ТОВ «Церсаніт Інвест» матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

За даним фактом 21.02.2019 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У зв’язку з цим, на думку слідчого, з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, виникла необхідність у вилучені у ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві оригіналів актів планових та позапланових перевірок платника податків за 2016-2018 роки, документів юридичної (обліково-реєстраційної) справи та податкової звітності за період із 01.12.2015 по 31.12.2018 ТОВ «Компанія «ЮКОС», код ЄДРПОУ 35982497, юридична адреса: м. Київ, вул. Стельмаха, 7/2.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Слідчий в судове засідання не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з»ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1 або за його дорученням працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ тимчасовий доступ та вилучити у ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 23, за місцем їх фактичного надання слідчому або оперативному працівнику, оригінали (у разі відсутності оригіналів – завірених службовою особою ДПІ їх копій) актів планових та позапланових перевірок платника податків за 2016-2018 роки, документів юридичної (обліково-реєстраційної) справи та податкової звітності за період із 01.12.2015 по 31.12.2018 ТОВ «Компанія «ЮКОС», код ЄДРПОУ 35982497, юридична адреса: м. Київ, вул. Стельмаха, 7/2.

ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві як володілець речей зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 02.06.2019р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. П. Маслак