Ухвала суду № 81514244, 25.04.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/6902/19

Номер провадження:1-кс/521/3009/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2019 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Іщенко О. В., при секретарі До Т. Ч., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Войтенко Г. Ю. погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Тарасюк Ю. М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2018 року за номером 12018161470001973, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний» (місто Одеса, вулиця Краснова, 6\1), -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 05 жовтня 2018 року до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_1 засновника ТОВ «Югвтормет» в якій він просить вжити заходи до колишнього директора ТОВ «Югвтормет», який в період займання посади директора ТОВ «Югвтормент» (ЄРДПОУ 37173804) зловживаючи своїм службовим становищем 04 липня 2018 року зняв з обліку МРЕВ та відчужив легковий автомобіль RENAULT LOGAN універсал 2017 року випуску, державний номер НОМЕР_1 зареєстрований за ТОВ «Югвтормент» та реалізував вказаний автомобіль шляхом продажу його через ПП «Лидер-К» за ціною 312000 гривень, після чого привласнив собі грошові кошти, чим спричинив матеріальний збиток ТОВ «Югвтормет» на суму 312000 гривень.

В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_1 пояснив, що у нього на підприємстві працював на посаді директора ОСОБА_2 , який до цього працював водієм. Однак у період перебування ОСОБА_1 у відпустці за кордоном з 30 червня 2018 року по 07 липня 2018 року, а саме 02 липня 2018 року автомобіль RENAULT LOGAN універсал 2017 року випуску, державний номер НОМЕР_1 директор ТОВ «Югвтормет» ОСОБА_2 зняв з обліку військкомату та 04 липня 2018 року - з обліку МРЕО, продавши за 312000 гривень вказаний автомобіль ОСОБА_3 , а гроші за автомобіль на рахунок ТОВ «Югвтормет» не надійшли.

Допитана як свідок ОСОБА_4 пояснила, що вона є директором ПП «Лідер- К» та підтвердила факт укладення договору купівлі-продажу автомобіля RENAULT LOGAN універсал 2017 року випуску, державний номер НОМЕР_1 . 04 липня 2018 року між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 по вулиці Аерапортівська , 29-а в місті Одесі (Регіональний сервісний центр МВД в Одеській області).

Допитана як свідок ОСОБА_5 пояснила, що вона є юристом ТОВ «Югвтормет». У період перебування ОСОБА_1 за кордоном 04 липня 2018 року директор ОСОБА_2 зняв з обліку авто та продав його без згоди ОСОБА_1 , при цьому кошти, отримані від продажу авто, на рахунок товариства не надійшли.

Окрім того, в ході досудового розслідування на підставі статті 93 КПК України отримано інформацію про належність ТОВ «Югвтормет» розрахункового рахунку № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ Акціонерного банку «Південний», а саме щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , належного ТОВ «Югвтормет» з метою перевірки відомостей щодо видатків грошових коштів на купівлю автомобілю та надходження грошових коштів від продажу транспортного засобу RENAULT LOGAN універсал 2017 року випуску, державний номер НОМЕР_1 білого кольору VIN № НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «ЮГВТОРМЕТ» у період часу з 01 січня 2017 року по 19 квітня 2019 року.

До Малиновського районного суду міста Одеси від слідчого надійшла заява в якій вона просить слідчого суддю клопотання розглядати за її відсутністю.

У зв`язку з тим, що службові особи ПАТ Акціонерний банк «Південний», (місто Одеса, вулиця Краснова 6\1) виступають як треті особи та їх права у разі вилучення копій документів, нічим не порушуються, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Інформація про рух грошових коштів перебуває у розпорядженні ПАТ Акціонерний банк «Південний» (місто Одеса, вулиця Краснова, 6\1). Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2018 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Враховуючи наведені вимоги закону, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний» (місто Одеса, вулиця Краснова 6\1).

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Войтенко Г. Ю. погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Тарасюк Ю. М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2018 року за номером 12018161470001973, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний» (місто Одеса, вулиця Краснова, 6\1) - задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції Войтенко Ганні Юріївні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний» який розташований за адресою місто Одеса, вулиця Краснова, 6\1, та містять інформацію про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «ЮГВТОРМЕТ» за період часу з 01 січня 2017 року по 19 квітня 2019 року з можливістю отримання належним чином завірених копій таких документів.

Представник ПАТ Акціонерний банк «Південний» який розташований за адресою місто Одеса, вулиця Краснова, 6\1, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою вилучення належним чином засвідчених копій документів в паперовому або електронному вигляді.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 25 квітня 2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 25 травня 2019 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іщенко О. В.