Ухвала суду № 81510615, 02.05.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2754/19

Провадження № 1-кс/202/4538/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

2 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1А про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням, в якому просить надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмки), яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв’язку) ПрАТ «Київстар», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме:

- інформацію про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на електронному та паперовому носіях, інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, вхідних та вихідних текстових повідомлень (без розкриття їх змісту) з прив’язкою до базових станцій, даних про використання номеру мобільного терміналу (ІМЕІ), надані та отримані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання, даних про вихід абонента у соту із деталізацією знаходження мобільного терміналу мобільного оператора ПрАТ «Київстар» абонентів за номерами: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 з прив’язкою до місцевості та вказівкою індексу і азимуту базових станцій за період часу з 01.01.2019 по дату винесення ухвали про надання дозволу, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар».

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42019042630000024 від 04.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «ТД Аштон» (код за ЄДРПОУ 42221189) відображують придбання товарів (сигарети, продукти харчування, цукерки тощо) від підприємств реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Тедіс Україна» (30622532), ТОВ «Орлан Групп» (41187818), ТОВ «Орлан ЛТД» (41760535), ТОВ «Довіра Дніпро» (39355560), ТОВ «БіТрейд» (38593352) тощо. В подальшому в податковому обліку відображується реалізація придбаних товарів на адресу підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного центру». Фактично тютюнові вироби реалізується за готівковий рахунок через роздрібну торгівельну мережу. Крім того, ТОВ «ТД Аштон» (код за ЄДРПОУ 42221189) використовується підприємствами реального сектору економіки, здебільшого підприємствами, які займаються оптовою торгівлею, для прикриття незаконної діяльності, а саме легалізацією готівкових коштів, отриманих від реалізації товарів.

Також при проведенні слідчих (розшукових) дій встановлені номери телефонів осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаних злочинів, а саме: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3.

З метою встановлення осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення і отримання даних, що мають доказове значення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг. Отримання відомостей про надані телекомунікаційні послуги має допомогти проведенню розслідування для встановлення істини у провадженні.

В судове засідання прокурор та представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про тимчасовий доступ до якої ставиться питання у клопотанні, не з'явилися.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає з наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42019042630000024 від 05.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, за фактом внесення службовими особами підприємств до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про наявність фінансово-господарських відносин з іншими підприємствами ТОВ "ТД Аштон", ТОВ "ТК Дайна".

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно з частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В своєму клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до інформації оператора телекомунікаційного зв'язку про зв'язок абонентів за номерами НОМЕР_1 (керівник ТОВ "Аллеріон" ОСОБА_6М.), НОМЕР_2 (керівник ТОВ "ТК Паксон" ОСОБА_7С.), НОМЕР_3 (керівник ТОВ "Крафт Престиж" ОСОБА_8В.).

Між тим, прокурором не доведено, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, у клопотанні прокурор вказує, що вищевказана інформація має допомогти проведенню розслідування для встановлення істини у провадженні.

Конкретні обставини, які можуть бути встановлені на підставі інформації про зв'язок абонентів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, у клопотанні не зазначені.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що інформація, до якої прокурор просить надати тимчасовий доступ не має суттєвого значення у кримінальному провадженні за фактом внесення службовими особами до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про наявність фінансово-господарських відносин, у зв'язку з чим у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_1А, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко