Ухвала суду № 81507898, 02.05.2019, Енергодарський міський суд Запорізької області

Справа № 316/1590/18

Провадження № 1-кс/316/360/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" травня 2019 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Бульба О.М., за участю секретаря Черкашиної О.О., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Енергодарської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_1, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080160000512 від 23.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Енергодарської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080160000512 від 23.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що провадженні слідчого відділення Енергодарського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080160000512 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

На теперішній час, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, їх перевірки та оцінки, проведення судових технічних, почеркознавчих та економічних експертиз, виникла необхідність у отриманні оригіналів реєстраційної справи ТОВ «ВІРАВІДА» (ЄДРПОУ 41492488), (стара назва ТОВ «Ділос Груп»), яка перебуває у володінні Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» за попередньою змовою групою осіб з ТОВ «Група Індустрія» (ЄДРПОУ 40743985), у ході реалізації укладених між ВП «ЗАЕС» та ТОВ «Група Індустрія» договорів на постачання товарів та виконання робіт, на загальну суму 54,4 млн. грн., достовірно знаючи, що ТОВ «Група Індустрія» виконало вказані договори не у повному обсязі, що є порушеннями Технічних завдань на закупівлю цих послуг та умов даних договорів, оформили з підприємством ТОВ «Група Індустрія» акти здачі-приймання наданих товарів і послуг та відповідні фінансові документи для проведення оплати коштів за вказаними договорами, що призвело до безпідставного перерахування грошових коштів ДП НАЕК «Енергоатом» в особі ВП «ЗАЕС» на рахунки ТОВ «Група Індустрія».

Також встановлено, що грошові кошти, які надійшли від ВП «ЗАЕС» в адресу ТОВ «Група Індустрія» по виконанню вказаних договорів, посадовими особами ТОВ «Група Індустрія» перераховувались на підприємства з ознаками фіктивності з подальшою їх конвертацією у готівку та виведенням у тіньовий обіг для їх спільного привласнення з посадовими особами ВП «ЗАЕС».

Так, згідно Висновку аналітичного дослідження Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій області від 20.07.2018 №76/08-01-16-02-05/19355964 встановлено, що за період з січня 2017 року по червень 2018 року ТОВ «Група Індустрія» на адресу ВП «ЗАЕС» виписано податкові накладні на реалізацію продукції та виконання робіт з капітальних ремонтів на суму 54360885,78 грн., в т.ч. ПДВ 9060147,63 грн., а саме: на постачання продукції на суму 2199264 грн. (у т.ч. ПДВ 366544 грн.) та на виконання робіт з капітального ремонту на суму 52161621,78 грн. (у т.ч. ПДВ 8693603,63 грн.).

При цьому, придбання ТОВ «Група Індустрія» продукції на суму 2199264 грн., поставленої в адресу ВП «ЗАЕС» або постачання якої документально оформлено на ВП «ЗАЕС», по ланцюгу постачання не підтверджується.

Крім того, до вартості капітального ремонту обладнання, машин та механізмів ВП «ЗАЕС» включена вартість матеріалів (комплектуючих виробів, запчастин, вузлів, та ін.), необхідних для проведення такого ремонту, придбання яких ТОВ «Група Індустрія» відображено від підприємств з ознаками фіктивності на загальну суму 42780831,72 грн. та по ланцюгу постачання також не підтверджується. Одним з таких підприємств, що має ознаки фіктивності є ТОВ «ВІРАВІДА» (ЄДРПОУ 41492488) стара назва ТОВ «Ділос Групп», що підтверджується протоколом допиту колишнього директора ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який пояснив що надав свої документи для реєстрації вказаного товариства та ніколи не здійснював жодної господарської діяльності.

На теперішній час, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, їх перевірки та оцінки, проведення судових технічних, почеркознавчих та економічних експертиз, виникла необхідність у отриманні оригіналів реєстраційної справи ТОВ «ВІРАВІДА» (ЄДРПОУ 41492488), (стара назва ТОВ «Ділос Груп»), яка перебуває у володінні Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно змісту ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора.

Оскільки разом з клопотанням прокурором не надано слідчому судді підтвердження наявності письмових доручень прокурора, вказаним в клопотання працівникам оперативних підрозділів, - вони не можуть бути стороною кримінального провадження та відповідно отримувати тимчасовий доступ до речей та документів.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи Витяг з кримінального провадження, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що за відсутності вищезазначених документів підтвердити чи спростувати факт кримінального правопорушення немає можливості, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, беручи до уваги неможливість іншим способом отримати відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання частково та надати прокурору Енергодарської місцевої прокуратури ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення (отримання).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Енергодарської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_1, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080160000512 від 23.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,- частково задовольнити.

Надати прокурору Енергодарської місцевої прокуратури ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів а саме- до оригіналу реєстраційної справи реєстраційної справи ТОВ «ВІРАВІДА» (ЄДРПОУ 41492488), (стара назва ТОВ «Ділос Груп»), яка перебуває у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 58, з можливістю їх вилучення (отримання).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п’яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя О. М. Бульба