Ухвала суду № 81507636, 03.05.2019, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/4981/18

1-кс/310/999/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2019 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Дубровська Н.М., за участю секретаря судового засідання Гоноболіної О.І., прокурора Скуйбеди О.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12018080130001337 від 11.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12018080130001337 від 11.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні прокурор Скуйбеда О.Л. вимоги клопотання підтримала, просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12018080130001337 від 11 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.05.2018 до Бердянського ВП ГУНП надійшли матеріали з Бердянської місцевої прокуратури, про те, що службові особи КП "Бердянский центральний ринок", зловживаючи службовим становищем, розтратили кошти отримані від проведення ярмарки "Курортний сезон-2016", "Курортний сезон-2017". Загальна сума отриманих коштів КП БМР «Бердянський центральний ринок» від проведення аукціонів ярмарки «Курортний сезон-2016» склала 2384,6 тис. грн. Натомість до міського бюджету від проведення ярмарки «Курортний сезон-2016», в порушення вимог чинного бюджетного законодавства та рішення сесії БМР N6 від 31.03.2016 кошти не надходили. Сума завданого збитку встановлюється.

З метою встановлення наявності або відсутності порушень з боку посадових осіб Комунального підприємства Бердянської міської ради «Бердянський центральний ринок» при веденні фінансово-господарської діяльності КП «БМР «Бердянський центральний ринок», встановлення об’єктивної істини та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні до ОСОБА_3 східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за вих. №29283/50/2-2018 від 18.12.2018 р. був направлений лист про виділення спеціаліста Держаудитслужби на проведення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності КП БМР «Бердянський центральний ринок» під час проведення ярмарки "Курортний сезон-2016", "Курортний сезон-2017" за період часу 2016-2017 р.р. 02.01.2019 р. за вих.№04-08-15-17/34 ОСОБА_3 східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за підписом начальника ОСОБА_3Ващенко надало відповідь щодо прийняття рішення про виділення спеціаліста для участі у перевірці, що проводитиметься відповідним правоохоронним органом. З метою проведення всебічної вищевказаної перевірки на ім’я директора КП «Бердянський центральний ринок» за вих.№1050/50/2-2019 був направлений запит на надання копій документів, що стосуються проведення ярмарок «Курортний сезон-2016», "Курортний сезон-2017" або надання можливості здійснити їх огляд із застосуванням фотозйомки.

Листом директора КП БМР «Бердянський центральний ринок» за вих.№29 від 31.01.2019 повідомлено, що КП БМР «БЦР» відмовив органу досудового розслідування Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області у наданні копії документів.

Відповідно до довідки ОСОБА_3 східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області від 25.01.2018 р. встановити факт надходження до місцевого бюджету грошових коштів від проведення ярмарок «Курортний сезон-2016», "Курортний сезон-2017" до цільового фонду Бердянської міської ради (за виключенням витрат на організацію та обслуговування виставки (ярмарки), в тому числі, витрат на виготовлення, установку та обслуговування виставкового (ярмаркового) об’єкту) в ході проведення перевірки не є можливим у зв’язку із відсутністю первинних підтверджуючих документів та даних бухгалтерського обліку.

Враховуючи викладене, з метою встановлення факту розтрати державних грошових коштів, встановлення особи, що причетна до вказаного злочину, проведення повної всебічної перевірки ОСОБА_3 східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області та встановлення завданої територіальній громаді майнової шкоди виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що стосуються організації та проведення ярмарок «Курортний сезон-2016», «Курортний сезон - 2017», а саме:

– статут КП БМР „ Бердянський центральний ринок”, який діяв протягом 2016-2017 років;

- баланс (форма №1), Звіти про фінансові результати (форма № 2), за 2016, 2017 роки;

- фінансові плани на 2016-2017 роки, звіти про виконання фінансового плану на 2016-2017 роки;

- договори, укладені на проведення аукціону у 2017 році з Виконавцем аукціону;

- договори, укладені з переможцями аукціону за 2016-2017 роки;

- договори укладені з переможцями аукціону на відшкодування експлуатаційних витрат по обслуговуванню ярмарок за 2016-2017 роки;

- акти виконаних робіт (наданих послуг), рахунки, банківські виписки, платіжні доручення, що підтверджують оплату за ярмаркове місце за результатом аукціону переможцями аукціону, та оплату експлуатаційних витрат;

- банківські виписки, платіжні доручення, що підтверджують оплату КП БМР „ ердянський центральний ринок” до місцевого бюджету за 2016-2017 роки;

- акти виконаних робіт (наданих послуг), рахунки, банківські виписки, платіжні доручення, що підтверджують оплату експлуатаційних витрат по обслуговуванню ярмарок КП БМР „ Бердянський центральний ринок” за 2016-2017 роки;

- журнали-ордери по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями, журнали-ордери по рахункам 70 «Доходи від реалізації» та 71 «Інший операційний дохід», 73 «Інші фінансові доходи»,рахункам 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;

- калькуляції (розрахунки) вартості експлуатаційних витрат з організації ярмарки „Курортний сезон – 2017”;

- договори, укладені на розробку, виконання проектно-кошторисної документації, акти виконаних робіт (наданих послуг), рахунки, банківські виписки, платіжні доручення, що підтверджують оплату;

- договори, укладені на погодження та проведення монтажних та демонтажних робіт по підключенню електромереж, акти виконаних робіт (наданих послуг), рахунки, банківські виписки, платіжні доручення, що підтверджують оплату;

- договори, укладені на охорону , на прибирання території та вивіз відходів акти виконаних робіт (наданих послуг)

- рішення Бердянської міської ради Запорізької області „Про встановлення нормативу відрахувань комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до бюджету міста Бердянська частини чистого прибутку (доходу) в 2017 році”;

- інформація щодо надходжень до бюджету міста Бердянська за кодом платежу 50110000 за 2016-2017 роки.

Таким чином в ході досудового слідства виникла необхідність у вивченні та долучені до матеріалів кримінального провадження вищевказаних документів з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, встановлення завданої майнової шкоди, встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази. Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документів є доказами, та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.

Одержати зазначені в клопотанні документи іншим способом неможливо, оскільки відповідно до п.п.4,8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, та одержати зазначені в клопотанні документи іншим способом неможливо.

Відповідно до п.п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення та вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат. Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об’єктами кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони мають ознаки, зазначені в ч.1 цієї статті. Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доках факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов’язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є саме документ. Згідно ч.4 ст.99 КПК України дублікат документа (документ, виготовлений таким самим способом, як і його оригінал), а також копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід’ємних частинах, виготовлені слідчим, прокурором із залученням спеціаліста, визнаються судом як оригінал документа.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У судовому засіданні встановлено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, яка володіє документами, про які йдеться в клопотанні слідчого.

Вивчивши клопотання слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав для необхідності тимчасового доступу до вищезазначених документів,з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та завірити відтиском печатки уповноваженого на зберігання органу та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні Комунального підприємства Бердянської міської ради «Бердянський центральний ринок», розташованого за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, вулиця Свободи, 38.

Керуючись ст.ст. 159-163, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018080130001337 від 11.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати прокурорам Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, слідчим слідчого відділення Бердянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_6, тимчасовий доступ до документів з необхідністю вилучення їх копій, що стосуються організації та проведення ярмарок «Курортний сезон-2016», «Курортний сезон - 2017», а саме:

- статут КП БМР „Бердянський центральний ринок”, який діяв протягом 2016-2017 років;

- баланс (форма №1), Звіти про фінансові результати (форма № 2), за 2016, 2017 роки;

- фінансові плани на 2016-2017 роки, звіти про виконання фінансового плану на 2016-2017 роки;

- договори, укладені на проведення аукціону у 2017 році з Виконавцем аукціону;

- договори, укладені з переможцями аукціону за 2016-2017 роки;

- договори укладені з переможцями аукціону на відшкодування експлуатаційних витрат по обслуговуванню ярмарок за 2016-2017 роки;

- акти виконаних робіт (наданих послуг), рахунки, банківські виписки, платіжні доручення, що підтверджують оплату за ярмаркове місце за результатом аукціону переможцями аукціону, та оплату експлуатаційних витрат;

- банківські виписки, платіжні доручення, що підтверджують оплату КП БМР „ ердянський центральний ринок” до місцевого бюджету за 2016-2017 роки;

- акти виконаних робіт (наданих послуг), рахунки, банківські виписки, платіжні доручення, що підтверджують оплату експлуатаційних витрат по обслуговуванню ярмарок КП БМР „ Бердянський центральний ринок” за 2016-2017 роки;

- журнали-ордери по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями, журнали-ордери по рахункам 70 «Доходи від реалізації» та 71 «Інший операційний дохід», 73 «Інші фінансові доходи»,рахункам 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;

- калькуляції (розрахунки) вартості експлуатаційних витрат з організації ярмарки „Курортний сезон – 2017”;

- договори, укладені на розробку, виконання проектно-кошторисної документації, акти виконаних робіт (наданих послуг), рахунки, банківські виписки, платіжні доручення, що підтверджують оплату;

- договори, укладені на погодження та проведення монтажних та демонтажних робіт по підключенню електромереж, акти виконаних робіт (наданих послуг), рахунки, банківські виписки, платіжні доручення, що підтверджують оплату;

- договори, укладені на охорону , на прибирання території та вивіз відходів акти виконаних робіт (наданих послуг)

- рішення Бердянської міської ради Запорізької області „Про встановлення нормативу відрахувань комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до бюджету міста Бердянська частини чистого прибутку (доходу) в 2017 році”;

- інформація щодо надходжень до бюджету міста Бердянська за кодом платежу 50110000 за 2016-2017 роки,

з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та завірити відтиском печатки уповноваженого на зберігання органу та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні Комунального підприємства Бердянської міської ради «Бердянський центральний ринок», розташованого за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, вулиця Свободи, 38.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.М. Дубровська