Ухвала суду № 81500365, 02.05.2019, Конотопський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 577/164/19

Провадження № 1-кс/577/1275/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" травня 2019 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді Семенюк І.М.,

за участю секретаря судового засідання Подейко Т.С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Гопкало В.В. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 09.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018200080001162 за ч.2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Гопкало В.В., погоджене з прокурором, про надання слідчим Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Гопкалу Вадиму Володимировичу дозвіл на доступ до інформації, яка знаходиться в Білопільській ДПІ управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області, розташоване за адресою: м. Білопілля, вул. Соборна, б. 77, а саме до копій повідомлень банків та інших фінансових установ про відкриття або закриття рахунка платника податків - фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця: 2 609 000 0000 000833 ).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №12018200080001162 від 09.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, в якому встановлено, що на початку 2018 року, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ВП «Локомотивне депо Конотоп» РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підробки документів матеріальної звітності, заволоділи чужим майном, яке належить ВП «Локомотивне депо Конотоп» РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», а саме сталевою стружкою у кількості приблизно 30 тон.

Перевезення сталевої стружки, відвантаженої в адресу Товариства, здійснювалося автомобільним транспортом, зокрема, фізичною особою - підприємцем ОСОБА_1 (номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця: 2 609 000 0000 000833 ) (далі - ФОП ОСОБА_1 ).

З показань свідка ОСОБА_1 встановлено, що розрахунок за надані послуги з перевезення стружки сталевою було здійснено у безготівковій формі на його рахунок, відкритий в КБ «Приватбанк». Хто здійснював перерахунок коштів за надані послуги, він не знає, так як організація перевезення здійснювалося через диспетчера ТОВ «Ларді-Транс». Також, він не пам`ятає суму коштів, яка була сплачена за надані послуги з перевезення вантажу автомобільним транспортом.

Для забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно дослідити відомості про рух коштів на поточному рахунку ФОП ОСОБА_1 , що надасть можливість стороні обвинувачення встановити особу, яка здійснювала розрахунок за надані послуги, посилання на підставу здійснення платежу, а також розмір сплачених коштів.

Водночас, стороні обвинувачення не відомі реквізити поточного (розрахункового) рахунку ФОП ОСОБА_1 , а останній реквізити банківського рахунку стороні обвинувачення не надає.

У інший спосіб отримати таку інформацію неможливо, тому і подано таке клопотання до суду.

В судове засіданні слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Гопкало В.В. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Представник Білопільської ДПІ управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином . Неявка вказаних осіб не перешкоджає судовому розгляду.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 09 листопада 2018 року внесені відомості до Єдиного реєсстру досудових розслідувань за №12018200080001162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України про те, що на початку 2018 року, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ВП «Локомотивне депо Конотоп» РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підробки документів матеріальної звітності, заволоділи чужим майном, яке належить ВП «Локомотивне депо Конотоп» РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», а саме сталевою стружкою у кількості приблизно тридцяти тон. У вкзаному кримінальному провадженні є необхідним дослідження відомостей про рух Коштів ФОП ОСОБА_1 , який як встановлено слідством, здійснював перевезення сталевої стружки, з метою встановлення особи, яка здійснювала розрахунок.

Враховуючи вищевказані обставини слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в Білопільській ДПІ управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області, яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя.

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Гопкало В.В. задовольнити.

Зобов`язати Білопільське ДПІ управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області, розташоване за адресою: м. Білопілля, вул. Соборна, б. 77, надати слідчому Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Гопкалу Вадиму Володимировичу доступ до інформації (документів), повідомлень банків та інших фінансових установ про відкриття або закриття рахунка платника податків - фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця: 2 609 000 0000 000833 ).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяІ. М. Семенюк