Ухвала суду № 81496335, 24.04.2019, Оболонський районний суд міста Києва

24.04.2019 Справа № 756/5164/19

Справа № 756/5164/19

Провадження № 1-кс/756/1267/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Демчина Т.Ю. за участю секретаря судового засідання Величко К.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000307 від 18.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, невстановлені особи у 2017 році провели державну реєстрацію ряду юридичних осіб, з метою прикриття незаконної діяльності.

Діяння попередньо кваліфіковане за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий з ОВС п'ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м. Києві Латенко О.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Укрколіямаш» (код ЄДРПОУ 38408218), що стосуються взаємовідносин з фіктивними підприємствами ТОВ «Елдинеро» (код ЄДРПОУ 41771589), ТОВ «Бріджвей» (код ЄДРПОУ 40736166), ТОВ «Малібу Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 40716616) та ТОВ «Глобалойл» (код ЄДРПОУ 39907806), ТОВ "КОЛОРІ ТРЕЙД" (код 42078598), ТОВ "Мегатрейдінг" (код 41492095), ТОВ "Астон Харків" (код 41324499), ТОВ "Фундатік" (код 41265932), ТОВ "Мастек Груп" (код 41628463), ТОВ "Авалон Торг" (код 41113699).

Клопотання обґрунтовується тим, що у кримінальному провадженні існує потреба у дослідженні даних документів для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

В судове засідання слідчий Латенко О.В., прокурор Брянцев В.Л. не з'явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов'язковою.

З метою недопущення можливої зміни, приховування чи спотворення документів щодо фінансово-господарської діяльності з вищезазначеними фіктивними підприємствами, за заявою слідчого дане клопотання розглядається без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться ці документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні ОВС п'ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 32018100000000307 від 18.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, крім іншого, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з Витягу з ЄРДР № 32018100000000307 від 18.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, у даному провадженні розслідуються обставини створення з метою прикриття незаконної діяльності фіктивних ТОВ «Лекс Бранч Груп», ТОВ «Вальтерія», ТОВ «Грант Стрім», ТОВ «БК «Артік», ТОВ Крона Стайл», ТОВ «Бур Компанія», ТОВ «СЕРВІС КОНСАЛТ ГРУП», ТОВ «Менпауер Укр», ТОВ «ТНК Логістик», ТОВ «Елдинеро», ТОВ «Малібу».

Доказів у підтвердження існування фінансово-господарських відносин ТОВ «Укрколіямаш» з ТОВ «Елдинеро», ТОВ «Бріджвей», ТОВ «Малібу Сіті Груп» та ТОВ «Глобалойл», ТОВ "КОЛОРІ ТРЕЙД", ТОВ "Мегатрейдінг", ТОВ "Астон Харків", ТОВ "Фундатік", ТОВ "Мастек Груп", ТОВ "Авалон Торг", а також відомостей в обґрунтування значення цих документів для підтвердження обставин, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, слідчим не надано. За таких обставин у слідчого судді відсутні підстави вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у ньому важливих обставин, і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ «Укрколіямаш», про який ідеться в клопотанні слідчого.

За таких обставин правові підстави для задоволення клопотання слідчого відсутні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 163-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000307 від 18.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Укрколіямаш» - відмовити.

Дана ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Ю. Демчина