Ухвала суду № 81495607, 22.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
22.04.2019
Номер справи
761/16585/19
Номер документу
81495607
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 761/16585/19

Провадження № 1-кс/761/11678/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кіпчарський О.М. за участю секретаря судового засідання Ярусевич А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України Рачинського Тараса Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018270210001447 від 30.08.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185, ч.1 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України капітан юстиції Рачинський Тарас Володимирович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Будаганом С.Т. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018270210001447 від 30.08.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185, ч.1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1).

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018270210001447 від 30.08.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185, ч.1 ст. 358 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що впродовж липня 2018 року СТОВ «Богданівське» (код ЄДРПОУ 03798441) накопичувало врожай пшениці, який було зібрано з полів, які перебувають в оренді зазначеного підприємства.

Виробничі потужності СТОВ «Богданівське» не давали можливості на зберігання великої кількості зерна, таким чином останнє зберігало близько 2000 тонн зерна 3-го класу у складських приміщеннях ТОВ «Прилуцьке ХПП» (ЄДРПОУ 37139103, м. Прилуки, пров. Залізничний, 19).

В результаті ревізії та аудиту службовими особами СТОВ «Богданівське», який проводився в період з 09.08.2018 по 30.08.2018 встановлено відсутність майна, а саме зерна 3-го класу, яке належить на праві власності СТОВ «Богданівське» загальною кількістю близько 2000 тонн зерна.

Згідно проведеного моніторингу та досліджень встановлено, що службовими особами ТОВ «Прилуцьке ХПП» всупереч волі власника зерна СТОВ «Богданівське» та без його відома, не маючи на це повноважень, укладено договір складського зберігання зерна №30-Р3\2018 від 02.07.2018 року з ТОВ «Васілко» (ЄДРПОУ 36426701), юридична адреса провулок Ватутіна 18, с. Давидівка, Пирятинський район, Полтавська область, інд.37010.

В період з 01.08.2018 по 08.08.2018 року з території ТОВ «Прилуцького ХПП» (м.Прилуки, провулок Залізничний, 19) на ТОВ «Васілко» с.Дмитрівка Пирятинського району Полтавської області, на вантажних автомобілях марки МАN 57-47, MAN 63-70, КАМАЗ 9765, причіп НОМЕР_1, КАМАЗ 0087, причіп НОМЕР_2 було вивезено пшениці близько 2000 тонн, що завдало збитків СТОВ «Богданівське» на загальну суму близько 6 000 000,00 грн.

Посадові особи ТОВ «Прилуцьке ХПП» (ЄДРПОУ 37139103), продовжуючи свої злочинні дії, 29.08.2018 року звернулася до ТОВ «Васілко» (ЄДРПОУ 36426701) про відвантаження пшениці 3 класу об'ємом 478, 750 тонн, на адресу вантажоодержувача - ТОВ «Укрелеваторпром» (ЄДРПОУ 31640002), вантажовідправник ТОВ «Компанія Грано», пункт розвантаження ст. Одеса-порт-експорт м. Одеса, Митна площа, 1.

31.08.2018 року посадові особи ТОВ «Прилуцьке ХПП» (ЄДРПОУ 37139103) розпорядились ТОВ «Васілко» (ЄДРПОУ 36426701) про відвантаження пшениці 3 класу об'ємом 484, 800 тонн, на адресу вантажоодержувача ТОВ «Укрелеваторпром» (ЄДРПОУ 31640002), вантажовідправник ТОВ «Компанія Грано», пункт розвантаження ст. Одеса-порт-експорт.

Крім того, посадові особи ТОВ «Прилуцьке ХПП» (ЄДРПОУ 37139103), всупереч волі власника, 22.08.2018 року звернулась на ТОВ «Васілко» (ЄДРПОУ 36426701) про переоформлення пшениці 3 класу об'ємом 320, 00 тонн на ТОВ «КЛЕВЕРОН» (ЄДРПОУ 40487613, м. Одеса, Київський район, вул. Академіка Корольова, буд.92-а, офіс 307.

Встановлено, що з рахунків № 26008042773, № 26009342773 відкритих у ПАТ «Полікомбанк» МФО 353100 в період з 12.07.2018 по 02.08.2018, клієнт: 03798441, Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Богданівське», адреса: 17582, с. Богданівка, вул. Приходченків, 74 було перераховано грошові кошти суб'єктам господарювання.

Тому, з метою встановлення кінцевого отримувача коштів, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до таких документів, що перебувають у володінні АБ «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1).

Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №12018270210001447 від 30.08.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185, ч.1 ст. 358 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АБ «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1), разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №12018270210001447 від 30.08.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185, ч.1 ст. 358 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України Рачинського Тараса Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018270210001447 від 30.08.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185, ч.1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Рачинському Тарасу Володимировичу та слідчим слідчої групи: Саєнку Максиму Петровичу, Волошку Олегу Сергійовичу, Компанєйцю Володимиру Миколайовичу, Хлопотіну Максиму Володимировичу, Камінському Дмитру Володимировичу, Литвину Володимиру Сергійовичу, Хлебніковій Ользі Миколаївні, Кононенку Юрію Сергійовичу, Назаренку Артему Валерійовичу, Самолюку Тарасу Вікторовичу, Ращупкіну Євгену Васильовичу, Ромашкіну Денису Сергійовичу, Чижинкову Андрію Сергійовичу, Рошко Марії Михайлівні, слідчим УСБУ в Одеській області на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме таких документів:

-роздруківок банківських виписок по рахунку 26003010049954, що належить ТОВ «Нотто Трейд» (код ЄДРПОУ40639060) за період з 01.07.2018 до 15.04.2019, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків юридичних осіб для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів, розкривши усю інформацію про усіх юридичних та фізичних осіб за вищевказаний період) з можливістю вилучення копій вказаних документів в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

-юридичної справи ТОВ «Нотто Трейд» (код ЄДРПОУ40639060), з можливістю вилучення її копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Кіпчарський

Часті запитання

Який тип судового документу № 81495607 ?

Документ № 81495607 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 81495607 ?

Дата ухвалення - 22.04.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81495607 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 81495607 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 81495607, Шевченківський районний суд міста Києва

Судове рішення № 81495607, Шевченківський районний суд міста Києва було прийнято 22.04.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 81495607 відноситься до справи № 761/16585/19

Це рішення відноситься до справи № 761/16585/19. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 81495576
Наступний документ : 81495613