Ухвала суду № 81493162, 02.05.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 02.05.2019

Справа № 320/3293/19

Провадження 1-кс/320/2188/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

02 травня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого — слідчого судді Іваненко О.В.,

за участю секретаря – Прозорової Т.О.,

розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 12019080140000777 від 18.03.2019 року,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до документів, що містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме інформації у АТ КБ «Приват Банк», найменування юридичної особи: АТ КБ «Приват Банк», 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв'язок 0567896614/ Мелітопольська філія АТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв'язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія АТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв'язок (061) 2898555.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено що 18.03.2019 року до чергової частини Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_3, 23.06.1983; року народження, про те, що 18.03.2019 року, приблизно о 05 годині 25 хвилин, знаходячись за місцем свого проживання, за адресою: м. Мелітополь вул. Станіславського, 39, він виявив, що невстановлена особа, здійснила крадіжку належних йому грошових коштів в розмірі 8500 гривень, які знаходились на рахунку банківської карти "ПриватБанк", № 5168-7555-1605-5379, чим завдала майнову шкоду на зазначену суму.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3. показав, що 18.03.2019 приблизно о 05 годині 25 хвилин, він знаходився вдома за місце проживання. Так в цей момент йому на мобільний телефон почали надходити смс - повідомлення з «Приват Банку», в яких було вказано паролі для підтвердження переказу грошових коштів в сумі 8500 гривень, на що він не звернув уваги на продовжив спати. В ранці коли він прокинувся та прочитав вищевказані смс - повідомлення він вирішив зателефонувати на гарячу лінію «Приват Банку» за номером 3700, але він не зміг цього; зробити, так як з його телефону не йшов виклик. Після цього він з телефону своєї дружини зателефонував на гарячу лінію та заблокував банківську кредитну карту «Приват Банк» № 5168-7555-1605-5379 на власне ім'я. В подальшому він виявив що з вищевказаної банківської карти було переведено грошові коштів сумі 8500 гривень на ім'я гр. ОСОБА_4. Таким чином, діями невстановленої особи, йому було спричинено матеріальний збиток на загальну суму 8500 гривень.

Слідчим відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080140000777 від 18.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України (таємне викрадення чужого майна).

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, а саме по банківській картці № 5168-7555-1605-5379 на ім'я ОСОБА_5 за період з моменту відкриття по теперішній час: копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; кому саме належить банківська картка (розрахунковий рахунок) на яку 18.03.2019 з банківської карти потерпілого ОСОБА_3 було переказано грошові кошти в сумі 8500 гривень; в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, та чи здійснювалось

зняття коштів в сумі 8500 гривень з даного рахунку - 18.03.2019 по теперішній час; надати фото та відео матеріали з банкомату в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», в сумі 8500 гривень з даного рахунку - 18.03.2019, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск). Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування

У судове засідання слідчий не з’явився, але від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить його задовольнити. Просив розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ «Приват Банк» з метою запобігання зміни або знищення інформації.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до документів, що містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме інформації у АТ КБ «Приват Банк», найменування юридичної особи: АТ КБ «Приват Банк», 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв'язок 0567896614/ Мелітопольська філія АТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв'язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія АТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв'язок (061) 2898555, щодо інформації по банківській картці № 5168-7555-1605-5379 на ім'я ОСОБА_5 за період з моменту відкриття по теперішній час: копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; кому саме належить банківська картка (розрахунковий рахунок) на яку 18.03.2019 з банківської карти потерпілого ОСОБА_3 було переказано грошові кошти в сумі 8500 гривень; в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, та чи здійснювалось зняття коштів в сумі 8500 гривень з даного рахунку - 18.03.2019 по теперішній час; надати фото та відео матеріали з банкомату в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», в сумі 8500 гривень з даного рахунку - 18.03.2019; відповідає вимогам встановленим ст.160, 163 КПК України, та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, до ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.185 КК України. Слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, і що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини та обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 12019080140000777 від 18.03.2019 року – задовольнити.

Надати слідчому СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або за його дорученням о/у ВКП Мелітопольського ВП, майору поліції ОСОБА_6, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, інспектору з ОД ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України, лейтенанту поліції ОСОБА_8, інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, старшому інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться в АТ КБ «Приват Банк», найменування юридичної особи: АТ КБ «Приват Банк», 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв'язок 0567896614/ Мелітопольська філія АТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв'язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія АТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв'язок (061) 2898555, а саме по банківській картці № 5168-7555-1605-5379 на ім'я ОСОБА_3 за період з моменту відкриття по теперішній час:

- копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

- кому саме належить банківська картка (розрахунковий рахунок) на яку 18.03.2019 з банківської карти потерпілого ОСОБА_3 було переказано грошові кошти в сумі 8500 гривень;

- в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, та чи здійснювалось зняття коштів в сумі 8500 гривень з даного рахунку - 18.03.2019 по теперішній час;

- надати фото та відео матеріали з банкомату в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», в сумі 8500 гривень з даного рахунку – 18.03.2019;

з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ «Приват Банк», найменування юридичної особи: АТ КБ «Приват Банк», 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв'язок 0567896614/ Мелітопольська філія АТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв'язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія АТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв'язок (061) 2898555 – двадцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Мелітопольського

міськрайонного суду ОСОБА_11