Ухвала суду № 81493085, 02.05.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 02.05.2019

Справа № 320/922/19

(1-кс/320/2158/19)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

«02» травня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Фомін В.А.,

при секретарі – Захарової І.І.,

розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 42018080370000050,

В С Т А Н О В И В:

23 квітня 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 42018080370000050.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018080370000050 від 22 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2016-2017 років військовою частиною 3033 Національної гвардії України укладено низку договорів на закупівлю за бюджетні кошти товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «ТД РЕДСТАР» (код ЄДРПОУ 40176784) на загальну у понад 1,1 млн. грн.

Також встановлено, що вироком Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 06.10.2017 року ОСОБА_2, засновника ТОВ «ТД РЕДСТАР», визнано винним та засуджено за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, вирок набрав законної сили 07.11.2017 року.

Перерахунок грошових коштів від військової частини 3033 Національної гвардії України здійснювався на рахунок № 26003597548800, який належить ТОВ «ТД РЕДСТАР» (код ЄДРПОУ 40176784). За період з 13.01.2016 року по 18.01.2018 року встановлено, що з рахунку військової частини 3033 на вказаний рахунок перераховано бюджетні кошти у розмірі 1 152 304 грн.

Разом із цим, оперативним управлінням Головного Управління Державної фіскальної служби України у Запорізькій області, на виконання доручення від 21.03.2019 року, проаналізовано рух коштів ТОВ «ТД РЕДСТАР». Так, встановлено, що грошові кошти після перерахування службовими особами військової частини 3033 Національної гвардії України на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД РЕДСТАР» були в подальшому перераховані на розрахункові рахунки ТОВ «Будоптцентр», ТОВ «Акрос-Груп», ТОВ «Редстар», ТОВ «Оптима Косметик», ТОВ «Мері косметик», ТОВ «Промторг інвест», ТОВ «Оптіма Преміум», ТОВ «Ворсан». Згідно наданої інформації Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 21.12.2018 року за № 32018080000000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, в ході якого припинено діяльність «конвертаційного центру», до складу якого входили вищевказані товариства.

Зазначена інформація підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження: рапортом прокурора військової прокуратури Запорізького гарнізону ОСОБА_3, протоколами допиту свідків ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, протоколом обшуку військової частини № 3033 Національної гвардії України, висновком аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності військової частини 3033 Національної гвардії України щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацію (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень, матеріалами виконаного доручення від 21.03.2019 року та іншими матеріалами.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є, зокрема, документи.

Відповідно до ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема документи у паперовому, а також електронному вигляді на електронному (магнітному) носії інформації.

З метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 32018080000000078, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 21.12.2018 року за ч. 2 ст. 205 КК України, з можливістю отримати належним чином завірені копії матеріалів вищевказаного кримінального провадження.

Вказані документи підлягають дослідженню та використанню з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь. У зв’язку з чим, зазначені документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні.

Досудове слідство враховує, що в матеріалах кримінального провадження № 32018080000000078 наявна інформація, що містить таємницю досудового розслідування, і є в розумінні ч. 1 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємною інформацією, тобто такою, доступ до якої обмежується відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. З урахуванням викладеного, слідство приходить до висновку про неможливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження № 32018080000000078, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 21.12.2018 року за ч. 2 ст. 205 КК України, в порядку іншому, ніж передбачений ст.ст. 159-166 КПК України.

З наявних у матеріалах кримінального провадження № 42018080370000050 документів вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018080000000078 здійснюється Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області, яке знаходиться за адресою: пр. Соборний, 166, м. Запоріжжя.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вірогідність знищення чи пошкодження оригіналів документів працівниками Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області, клопотання про тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчий просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

В судове засідання слідчий не з’явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, повністю підтримує заявлене клопотання, просить його задовольнити.

Крім того, слідчим у клопотанні доведено, що існує реальна знищення, або розголошення зазначеної інформації, представник Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області у судове засідання не викликався.

На підставі ст. 107 КПК України у зв’язку з неявкою всіх учасників справи фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 42018080370000050, свідчить про те, що вказана інформація має значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.107,108,159, 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 42018080370000050, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_1, слідчому слідчої групи у цьому кримінальному провадженні заступнику начальника Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до документів, зокрема до матеріалів кримінального провадження № 32018080000000078, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 21.12.2018 року за ч. 2 ст. 205 КК України, що знаходиться в Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області, розташованому за адресою: пр. Соборний, 166, м. Запоріжжя, із можливістю отримання завірених належним чином копій матеріалів вищевказаного провадження.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 166, - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А.Фомін