Ухвала суду № 81492188, 25.04.2019, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2043/19

Провадження № 1-кс/265/1612/19

У Х В А Л А

25 квітня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю секретаря Злидіної Г.В., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019050000000008 від 18.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку за адресою: м. Маріуполь вул. Пилипа Орлика, 92-А.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області за процесуального керівництва прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019050000000008 від 18.01.2019 за за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування згідно ухвал Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя справа № 265/2043/19 (провадження № 1кс/265/1417/19) 22.04.2019 проведено обшук за адресою м. Маріуполь, вул. Пилипа Орлика, б. 92-А, в ході якого виявлено та вилучено: 8 пляшок по 10 літрів з рідиною темного кольору з явним запахом спирту; 1 пляшка об’ємом 2 літри з етикеткою «Срібна роса», з рідиною білого кольору з характерним запахом спирту; 4 пляшки об’ємом 10 літрів з рідиною прозорого кольору; 2 пляшки об’ємом 10 літрів з рідиною чорного кольору з запахом спирту та написом на кришці «Водка»; 4 пляшки об’ємом 10 літрів з рідиною прозорого кольору з запахом спирту; 1 пляшка об’ємом 10 літрів з рідиною чорного кольору з запахом спирту; 10 пляшок з рідиною з яких: 8- по 10 літрів, 2 – по 6 літрів; 2 каністри білого кольору об’ємом 20 літрів з рідиною білого кольору з запахом спирту; 4 пляшки з сиропом, етикетка «Сироп Малина»; 4 фільтри «Sedinment Remove»; лійка зеленого кольору; 2 пляшки по 10 літрів кожна, одна з них заповнена на половину; Насос Karcher SCP7000; Лійка зеленого кольору; 6 пустих бочок об'ємом приблизно 750 літрів кожна; 1 бочка об’ємом 750 літрів з рідиною прозорого кольору, з явним запахом спирту; Насосна станція «Leo» LKJ – 802P (775302) №54372608648; Насос «garden» JS 1,2-25/0,6 Selfpriminy №14040604; Обладнання для виготовлення спирту у кількості 3 одиниці; 1 бочка об’ємом 500 літрів заповненна приблизно на 100 літрів рідиною прозорого кольору з запахом спирту; 1 бочка об’ємом приблизно 40 літрів наполовину заповнена рідиною прозорого кольору з запахом спирту; 1 камера ipc-w3 id4758625; Фільтрувальна установка «Revers drinking syst»; 1 пляшка «Краситель натуральный» пуста; 1 пляшка «Ароматизатор Бенефикатор»; 1 пляшка краситель натуральный «Карамелий колір»; 1 пляшка ароматизатор «Корда дуба»; 1 пляшка ароматизатор «Коньяк»; 1 пляшка ароматизатор «Боніфікатор»; 3 пляшки ароматизатору «Боніфікатор»; 5 пляшок ароматизатор-краситель «Карамельний колір»; 1 пляшка з рідиною темного кольору об’ємом 2 літри з залишками рідини з запахом спирту приблизно 200 грам (м.л.) з написом «Коньяк»; 1 пляшка з ароматизатором 1 літр заповнена на ? з написом «Малина»; 1 пляшка з рідиною червоного кольору заповнена на 100 грам з написом «Журавлина»; 1 пляшка з рідиною прозорого кольору з запахом спирту об’ємом 1 літр та з написом «Портвейн»; 1 каністра білого кольору об’ємом 5 літрів з рідиною білого(прозорого) кольору у об’ємі приблизно 1 літр; 5 пляшок з йодом; 1 спиртомтр АСП-3 від 0 до 40°; 1 пляшка прозорого кольору заповнена на половину рідиною прозорого кольору з запахом спирту та з написом «Gin»; 1 банка об'ємом 1 літр з написом «Marty Rumin Brandy» з рідиною з запахом спирту; 4 пляшки об’ємом 10 літрів з рідиною з характерним запахом спирту; 1 банка об’ємом 1 літр заповнена на ? рідиною прозорого кольору з запахом спирту та написом на кришці «Tequila»; 1 банка об’ємом 1 літр з рідиною коричневого кольору з запахом спирт та об’ємом приблизно 100 грам (мл.); 1 банка об’ємом 1 літр з рідиною помаранчевого кольору та у об’ємі приблизно 500 гр (мл.); 1 бочка об’ємом приблизно 40 літрів (синього кольору) з рідиною прозорого кольору з запахом спирту в об’ємі приблизно 35 літрів; Чорнові записи та інструкція; 2 упаковки вуглю кокосового активованого масою 1 кг кожна упаковка; 3 упаковки «Чипси дубові»; 1 каністра об’ємом 10 літрів з рідиною чорного кольору заповнена на 1/3; 1 лійка синього кольору з мірним відром на 4 літри; 3 шланги прозорого кольору.

23.04.2019 слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області винесено постанову про визнання речовими доказами вище перелічених речей та документів, що вилучені за результатами проведення обшуку.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку речі використані як засоби та знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі його сліди, та як наслідок можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Повернення вказаного вище тимчасово вилученого майна, що є речовими доказами по кримінальному провадженню, особі, в якої вони були вилучені, або іншим зацікавленим особам, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення використання, перетворення, пересування вилучених речей та документів, що унеможливить подальше розслідування даного кримінального провадження та не дозволить встановити об’єктивну істину.

Прокурор у судове засідання не прибув, просив вирішувати клопотання у його відсутність, вимоги та доводи клопотання підтримав.

Дослідивши доводи клопотання та перевіривши їх наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, в ході розгляду клопотання було встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області за процесуального керівництва прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019050000000008 від 18.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Також встановлено, що 22.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя проведено обшук за адресою м. Маріуполь, вул. Пилипа Орлика, 92-А, в ході якого виявлено та вилучено: 8 пляшок по 10 літрів з рідиною темного кольору з явним запахом спирту; 1 пляшка об’ємом 2 літри з етикеткою «Срібна роса», з рідиною білого кольору з характерним запахом спирту; 4 пляшки об’ємом 10 літрів з рідиною прозорого кольору; 2 пляшки об’ємом 10 літрів з рідиною чорного кольору з запахом спирту та написом на кришці «Водка»; 4 пляшки об’ємом 10 літрів з рідиною прозорого кольору з запахом спирту; 1 пляшка об’ємом 10 літрів з рідиною чорного кольору з запахом спирту; 10 пляшок з рідиною з яких: 8- по 10 літрів, 2 – по 6 літрів; 2 каністри білого кольору об’ємом 20 літрів з рідиною білого кольору з запахом спирту; 4 пляшки з сиропом, етикетка «Сироп Малина»; 4 фільтри «Sedinment Remove»; лійка зеленого кольору; 2 пляшки по 10 літрів кожна, одна з них заповнена на половину; Насос Karcher SCP7000; Лійка зеленого кольору; 6 пустих бочок об'ємом приблизно 750 літрів кожна; 1 бочка об’ємом 750 літрів з рідиною прозорого кольору, з явним запахом спирту; Насосна станція «Leo» LKJ – 802P (775302) №54372608648; Насос «garden» JS 1,2-25/0,6 Selfpriminy №14040604; Обладнання для виготовлення спирту у кількості 3 одиниці; 1 бочка об’ємом 500 літрів заповненна приблизно на 100 літрів рідиною прозорого кольору з запахом спирту; 1 бочка об’ємом приблизно 40 літрів наполовину заповнена рідиною прозорого кольору з запахом спирту; 1 камера ipc-w3 id4758625; Фільтрувальна установка «Revers drinking syst»; 1 пляшка «Краситель натуральный» пуста; 1 пляшка «Ароматизатор Бенефикатор»; 1 пляшка краситель натуральный «Карамелий колір»; 1 пляшка ароматизатор «Корда дуба»; 1 пляшка ароматизатор «Коньяк»; 1 пляшка ароматизатор «Боніфікатор»; 3 пляшки ароматизатору «Боніфікатор»; 5 пляшок ароматизатор-краситель «Карамельний колір»; 1 пляшка з рідиною темного кольору об’ємом 2 літри з залишками рідини з запахом спирту приблизно 200 грам (м.л.) з написом «Коньяк»; 1 пляшка з ароматизатором 1 літр заповнена на ? з написом «Малина»; 1 пляшка з рідиною червоного кольору заповнена на 100 грам з написом «Журавлина»; 1 пляшка з рідиною прозорого кольору з запахом спирту об’ємом 1 літр та з написом «Портвейн»; 1 каністра білого кольору об’ємом 5 літрів з рідиною білого(прозорого) кольору у об’ємі приблизно 1 літр; 5 пляшок з йодом; 1 спиртомтр АСП-3 від 0 до 40°; 1 пляшка прозорого кольору заповнена на половину рідиною прозорого кольору з запахом спирту та з написом «Gin»; 1 банка об'ємом 1 літр з написом «Marty Rumin Brandy» з рідиною з запахом спирту; 4 пляшки об’ємом 10 літрів з рідиною з характерним запахом спирту; 1 банка об’ємом 1 літр заповнена на ? рідиною прозорого кольору з запахом спирту та написом на кришці «Tequila»; 1 банка об’ємом 1 літр з рідиною коричневого кольору з запахом спирт та об’ємом приблизно 100 грам (мл.); 1 банка об’ємом 1 літр з рідиною помаранчевого кольору та у об’ємі приблизно 500 гр (мл.); 1 бочка об’ємом приблизно 40 літрів (синього кольору) з рідиною прозорого кольору з запахом спирту в об’ємі приблизно 35 літрів; Чорнові записи та інструкція; 2 упаковки вуглю кокосового активованого масою 1 кг кожна упаковка; 3 упаковки «Чипси дубові»; 1 каністра об’ємом 10 літрів з рідиною чорного кольору заповнена на 1/3; 1 лійка синього кольору з мірним відром на 4 літри; 3 шланги прозорого кольору.

За ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасово вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

За ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Аналізуючи наведені норми, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені під час проведення обшуку речі та документи підпадають під критерії тимчасово вилученого майна, адже існують достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів.

Наведене свідчить про наявність достатніх правових підстав для накладання арешту на зазначене майно з метою забезпечення його збереження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019050000000008 від 18.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України – задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Маріуполь, вул. Пилипа Орлика, 92-А, а саме: 8 пляшок по 10 літрів з рідиною темного кольору з явним запахом спирту; 1 пляшка об’ємом 2 літри з етикеткою «Срібна роса», з рідиною білого кольору з характерним запахом спирту; 4 пляшки об’ємом 10 літрів з рідиною прозорого кольору; 2 пляшки об’ємом 10 літрів з рідиною чорного кольору з запахом спирту та написом на кришці «Водка»; 4 пляшки об’ємом 10 літрів з рідиною прозорого кольору з запахом спирту; 1 пляшка об’ємом 10 літрів з рідиною чорного кольору з запахом спирту; 10 пляшок з рідиною з яких: 8- по 10 літрів, 2 – по 6 літрів; 2 каністри білого кольору об’ємом 20 літрів з рідиною білого кольору з запахом спирту; 4 пляшки з сиропом, етикетка «Сироп Малина»; 4 фільтри «Sedinment Remove»; лійка зеленого кольору; 2 пляшки по 10 літрів кожна, одна з них заповнена на половину; Насос Karcher SCP7000; Лійка зеленого кольору; 6 пустих бочок об'ємом приблизно 750 літрів кожна; 1 бочка об’ємом 750 літрів з рідиною прозорого кольору, з явним запахом спирту; Насосна станція «Leo» LKJ – 802P (775302) №54372608648; Насос «garden» JS 1,2-25/0,6 Selfpriminy №14040604; Обладнання для виготовлення спирту у кількості 3 одиниці; 1 бочка об’ємом 500 літрів заповненна приблизно на 100 літрів рідиною прозорого кольору з запахом спирту; 1 бочка об’ємом приблизно 40 літрів наполовину заповнена рідиною прозорого кольору з запахом спирту; 1 камера ipc-w3 id4758625; Фільтрувальна установка «Revers drinking syst»; 1 пляшка «Краситель натуральный» пуста; 1 пляшка «Ароматизатор Бенефикатор»; 1 пляшка краситель натуральный «Карамелий колір»; 1 пляшка ароматизатор «Корда дуба»; 1 пляшка ароматизатор «Коньяк»; 1 пляшка ароматизатор «Боніфікатор»; 3 пляшки ароматизатору «Боніфікатор»; 5 пляшок ароматизатор-краситель «Карамельний колір»; 1 пляшка з рідиною темного кольору об’ємом 2 літри з залишками рідини з запахом спирту приблизно 200 грам (м.л.) з написом «Коньяк»; 1 пляшка з ароматизатором 1 літр заповнена на ? з написом «Малина»; 1 пляшка з рідиною червоного кольору заповнена на 100 грам з написом «Журавлина»; 1 пляшка з рідиною прозорого кольору з запахом спирту об’ємом 1 літр т з написом «Портвейн»; 1 каністра білого кольору об’ємом 5 літрів з рідиною білого(прозорого) кольору у об’ємі приблизно 1 літр; 5 пляшок з йодом; 1 спиртомтр АСП-3 від 0 до 40°; 1 пляшка прозорого кольору заповнена на половину рідиною прозорого кольору з запахом спирту та з написом «Gin»; 1 банка об'ємом 1 літр з написом «Marty Rumin Brandy» з рідиною з запахом спирту; 4 пляшки об’ємом 10 літрів з рідиною з характерним запахом спирту; 1 банка об’ємом 1 літр заповнена на ? рідиною прозорого кольору з запахом спирту та написом на кришці «Tequila»; 1 банка об’ємом 1 літр з рідиною коричневого кольору з запахом спирт та об’ємом приблизно 100 грам (мл.); 1 банка об’ємом 1 літр з рідиною помаранчевого кольору та у об’ємі приблизно 500 гр (мл.); 1 бочка об’ємом приблизно 40 літрів (синього кольору) з рідиною прозорого кольору з запахом спирту в об’ємі приблизно 35 літрів; Чорнові записи та інструкція; 2 упаковки вуглю кокосового активованого масою 1 кг кожна упаковка; 3 упаковки «Чипси дубові»; 1 каністра об’ємом 10 літрів з рідиною чорного кольору заповнена на 1/3; 1 лійка синього кольору з мірним відром на 4 літри; 3 шланги прозорого кольору.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя А.М. Вайновський