Ухвала суду № 81489990, 02.05.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1839/19

Провадження № 1-кс/552/1663/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.05.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава Куліш Ю.В., за участю секретаря – Бережного М.О., слідчого – Сахна О.М., розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності – завірених копій документів по розрахунковим рахункам (регістрам синтетичного та аналітичного обліку) підприємства ТОВ «Хамсинг» (код 40114780), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Полтавського ГРУ АТ КБ «Приватбанк», АТ «ПУМБ», АБ «Південний», АТ «Кристалбанк», АТ «ОТП БАНК» АТ «ОСОБА_3 Аваль», АТ «Альфа-Банк», ТОВ ФК «ПФБ Кредит» (код 25292831), що являється правонаступником ПАТ «ПФБ» м. Кременчук.

Вказував, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018170000000323 від 29.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Службові особи ТОВ «Хамсинг», ТОВ "Ісіс" та ТОВ "Білона", спільно з іншими пов’язаними особами, у період з 2016 року по даний час, здійснюючи зовнішньоекономічні операції з імпорту в Україну «бітуму нафтового дорожнього», надаючи до Полтавської митниці відомості про ввезення з СТОВ "ЛЛК - Нафтан" (Республіка Білорусь) «суміші мастичної бітумної», тобто виду товару, який не відповідає дійсності та має нижчу ставку ввізного мита, у подальшому реалізовуючи його в адресу ТОВ "Інтерєвробуд" та інших СГД, а також відображаючи наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Прайм стрім оіл", ТОВ "Найспром", ТОВ "Ентерс", ТОВ «Алан корпорейт», ТОВ "МВП "Релос", ТОВ "Діблен", ТОВ "Вест постач", ТОВ "Укрспец трейдінг", ТОВ "Іверс трейд", ТОВ "Мерліон центр", які фактично не відбувались, внесли до документів завідомо неправдиві відомості, у т.ч. умисно занизили базу оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в сумі 9,4 млн.грн., що є особливо великим розміром.

Зазначав, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які підтверджують здійснення перерахування та отримання коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Хамсинг», що дасть можливість встановити повний об’єм перерахованих (зарахованих) коштів на розрахунковий рахунок, підстави перерахування та отримання коштів, на які цілі здійснено подальше використання коштів, що не можливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду, а також відсутністю таких даних у матеріалах кримінального провадження.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності між підприємствами, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, використання їх у господарській діяльності, встановлення об’ємів придбання та подальшого продажу товарно-матеріальних цінностей, проведення судово-економічних експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні ОСОБА_1 просив задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності – завірених копій документів по розрахунковим рахункам підприємства ТОВ «Хамсинг»з підстав викладених в клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю зокрема відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018170000000323 від 29.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджено, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, що які перебувають у володінні банківських установ з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, вказана інформація має суттєве значення для з’ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності – завірених копій документів по розрахунковим рахункам (регістрам синтетичного та аналітичного обліку) підприємства ТОВ «Хамсинг» (код 40114780), а саме:

* №26058054602218 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; №26006054617857 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; №26008054619853 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; №26001054618011 – ЄВРО; №26054054609527 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; №26043054604760 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Полтавського ГРУ АТ КБ «Приватбанк», МФО 331401, юридична адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70-А або м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

* №2600439052 – ЄВРО; №2600439052 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; №2605619369 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; №2600768244 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ПУМБ», МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

* №26000010050559 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ «Південний», МФО 328209, юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

* №26009001079853 – ЄВРО; №26009001079853 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Кристалбанк», МФО 339050, юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2;

* №26006455056337 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК», МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

* №26002528588– УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; №26001528589 – ЄВРО, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві, МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

* №26007016468101 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; №26007016468101 – ЄВРО, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» у м. Києві, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100;

* №26005411101 – ДОЛЛАР США; №26005411101 – ЄВРО; №26005411101 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ ФК «ПФБ Кредит» (код 25292831), що являється правонаступником ПАТ «ПФБ» м. Кременчук, МФО 331768, юридична адреса: Полтавська область, м. Кременчук, квартал 278, буд.22-Б,

які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «Хамсинг», в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів – контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Хамсинг»; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в яких зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчим суддею.

- документів, які надавалися ТОВ «Хамсинг», з метою ідентифікації господарських операцій, щодо використання грошових коштів, знятих з розрахункових рахунків вищезазначеного підприємства за період з 2016 року по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити: начальнику другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4; заступнику начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5; старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6; старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7; слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8; старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9; старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10, а також іншим особам – співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області – за дорученням слідчого або прокурора.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.В.Куліш