Ухвала суду № 81489805, 23.04.2019, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/2717/19

Провадження № 1-кс/524/1623/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2019 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Предоляк О.С., при секретарі судового засідання Тараненко А.Г., за участю старшого слідчого Капралової О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 42019171090000012 від 04.02.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42019171090000012, зареєстрованого 04.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 04.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.01.2019 року службові особи ТОВ "Тантін" шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 40 тис. грн., які останній сплатив за виконання послуг з питань пошуку автомобіля.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання документів, наданих Товариством з обмеженою відповідальністю «Тантін», код ЄДРПОУ 41979712 для відкриття рахунку чи зміни осіб, які мають право підпису документів, необхідних для розпорядження грошовими коштами; інформації про повний рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Тантін», код ЄДРПОУ 41979712 за період з 09 січня 2019 року по 09 лютого 2019 року; фото або відеофіксацію особи, що знімає кошти з розрахункового рахунку ТОВ «Тантін», код ЄДРПОУ 41979712; документи, на підставі яких з 09 січня 2019 року по 09 лютого 2019 року здійснювалось розпорядження щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Тантін», код ЄДРПОУ 41979712, у тому числі дані про номери телефонів та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старшого слідчого Капралової О.А., слідчих Радченка В.В., Мазура А.О.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», » (юридична адреса: Україна, індекс 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г, контактні телефони: +380 (44) 247-85-06).

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ «Ощадбанк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 42019171090000012 від 04.02.2019 року – задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1, слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_5, слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до банківських документів АТ «Ощадбанк» (юридична адреса: Україна, індекс 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г, контактні телефони: +380 (44) 247-85-06), а саме: документів, наданих ТОВ «Тантін», код ЄДРПОУ 41979712 для відкриття рахунку чи зміни осіб, які мають право підпису документів, необхідних для розпорядження грошовими коштами; інформації про повний рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Тантін», код ЄДРПОУ 41979712 за період з 09 січня 2019 року по 09 лютого 2019 року; фото або відеофіксації особи, що знімає кошти з розрахункового рахунку ТОВ «Тантін», код ЄДРПОУ 41979712; документів, на підставі яких з 09 січня 2019 року по 09 лютого 2019 року здійснювалось розпорядження щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Тантін», код ЄДРПОУ 41979712, у тому числі дані про номери телефонів та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг», з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та з можливістю вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 22 травня 2019 року (включно).

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Предоляк