Ухвала суду № 81472054, 12.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10860/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Козаченко В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018000000002608, -

ВСТАНОВИВ:

04.03.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Козаченко В.І. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Національного банку України, ЄДРПОУ 00032106, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018000000002608 від 25.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПАТ «БМ Банк», ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ «Ідея Банк» та АТ «Ощадбанк» (далі - Банки) за дорученням клієнтів ТОВ «Бродяга Тур» (код 35738784) та ТОВ «Таюс Тревел» ( код 35932954) здійснили купівлю іноземної валюти з метою подальшого її перерахування за межі України на користь нерезидентів «B.S.V TOUR FZE», «B.S.V FZE» та «TOURIST SHOE COMPANY LIMITED», які зареєстровані в Об'єднаних Арабських Еміратах, як оплату послуг обслуговування на підставі агентських угод.

Загальна сума перерахованих коштів (переважно через рахунки відкриті у ПАТ «БМ Банк», ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ «Ідея Банк» та АТ «Ощадбанк») становить близько 9, 1 млн.дол.США, з яких протягом 4 місяців 2018 року - 1,7 млн.дол. США.

За результатами проведеного Національним банком України аналізу документів та інформації вищевказаних Банків, суб'єктів господарювання та їх контрагентів установлено ознаки пов'язаності між туристичними компаніями та компаніями - нерезидентами, наявність обмеженої інформації у відкритих джерелах, оплата послуг здійснювалася переважно від спільних контрагентів, деякі з них мають ознаки фіктивності та відносно яких проводиться досудове розслідування.

Під час проведення досудового розслідування процесуальним керівником у кримінальному провадженні спрямовано запит до Національного банку України щодо надання додаткових матеріалів, які стали підставою відповідного повідомлення.

Згідно отриманої відповіді, у зв'язку з тим, що запитувані документи та відомості відносяться до банківської таємниці, Національний банк України надасть запитувану інформацію та документацію на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Ураховуючи викладене з метою всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у Національному банку України, код 00032106, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9.

В заяві поданій до суду прокурор Козаченко В.І. просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

В заяві поданій до суду представник Національного банку України Греченюк С.О., просив розглянути клопотання у його відсутність, проти задоволення клопотання не заперечує.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Козаченко В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018000000002608 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Козаченко Вікторії Іванівні, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що стосуються діяльності ТОВ «Бродяга Тур» (код 35738784) і ТОВ «Таюс Тревел» (код 35932954) та знаходяться у володінні Національного банку України, ЄДРПОУ 00032106, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, а саме: копії документів, які стали підставою для здійснення ПАТ «БМ Банк», ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ «Ідея Банк» та АТ «Ощадбанк» купівлі іноземної валюти за дорученням ТОВ «Бродяга Тур» (код 35738784) і ТОВ «Таюс Тревел» ( код 35932954) з метою перерахування за межі України на користь нерезидентів, за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття; виписки по всіх рахунках ТОВ «Бродяга Тур» (код 35738784) і ТОВ «Таюс Тревел» ( код 35932954) та їх контрагентів, відкритих у ПАТ «БМ Банк», ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ «Ідея Банк» та АТ «Ощадбанк» за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття; копії документів/інформації, що отримані ПАТ «БМ Банк», ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ «Ідея Банк» та АТ «Ощадбанк» від клієнтів з метою всебічного аналізу фінансових операцій на виконання вимог законодавства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10860/19-к

Примірник 2- наданий прокурору Козаченко В.І.

Слідчий суддя В.В. Бортницька