Ухвала суду № 81471951, 12.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11641/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Владіміровій О.К., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 юрист 2 класу Клімаса Володимира Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 юрист 2 класу Клімаса Володимира Володимировича про тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), які знаходяться за адресою місцезнаходження юридичної особи: 49000, м. Дніпро, пл. Троїцька, 2-А

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник АТ АКБ "КОНКОРД" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи.

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101060000019 від 08.02.2019 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «ЕКОТЕХНІК ВЕЛИКА ДОБРОНЬ» (код ЄДРПОУ 37968595), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ЕКОТЕХНІК ВЕЛИКА ДОБРОНЬ» (код ЄДРПОУ 37968595), шляхом зловживання службовим становищем, заявили до відшкодування з державного бюджету суму ПДВ, за період листопад-грудень 2018 року у розмірі 23 128 665 грн. (з них за листопад 2018 року, сума у розмірі 4 393 674 грн., за грудень 2018 року, сума у розмірі 18 734 991 грн.), з яких сума ПДВ у розмірі 625 000 грн. не підтверджується у зв'язку із блокуванням податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних щодо надання послуг проведення будівельних робіт із будівництва фотогальванічної електростанції потужністю 3,326 МВт в Закарпатській області від підприємства ТОВ «ПАУЕР МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 42238040).

Відповідно до матеріалів шостого відділу оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що сума від'ємного значення яка заявлена у вересні-жовтні 2018 року ТОВ «ЕКОТЕХНІК ВЕЛИКА ДОБРОНЬ» (код ЄДРПОУ 37968595) до бюджетного відшкодування у розмірі 23 128 665 грн. (з них за листопад 2018 року, сума у розмірі 4 393 674 грн., за грудень 2018 року, сума у розмірі 18 734 991 грн.), з яких 3 000 000 грн. сума ПДВ у розмірі 625 000 грн. не підтверджується у зв'язку із блокуванням податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних щодо надання послуг проведення будівельних робіт із будівництва фотогальванічної електростанції потужністю 3,326 МВт в Закарпатській області від підприємства ТОВ «ПАУЕР МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 42238040).

Згідно баз даних ДФС України встановлено наступне:

1. ТОВ "БА ЛІДЕРБУДІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42373396), має відкриті банківські рахунки у наступних банківських установах:

АТ АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350)::

- 26005000594601 (Українська гривня, код валюти 980, Долар США, код валюти 840).

Відкриття та використання банківських рахунків здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, та повинні знаходитись у володінні ТОВ "БА ЛІДЕРБУДІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42373396).

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансово-банківські документи стосовно суб'єкта господарювання ТОВ "БА ЛІДЕРБУДІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42373396), які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності. Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні неможливо у зв'язку з тим, що вони відображені в документах, які в свою чергу знаходяться у ТОВ "БА ЛІДЕРБУДІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42373396).

Тимчасовий доступ необхідно отримати до документів банківської справи та руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ "БА ЛІДЕРБУДІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42373396) № 26005000594601

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ "БА ЛІДЕРБУДІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42373396), в банківській установі АТ АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350).

Копії зазначених документів ТОВ "БА ЛІДЕРБУДІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42373396), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі в АТ АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350) необхідно вилучити з метою відстеження подальшого руху коштів ТОВ "БА ЛІДЕРБУДІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42373396), отриманих та перерахованих на адресу контрагентів, з подальшим встановленням перерахування або переведенням в готівку отриманих грошових коштів, а також з метою встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунків та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання частково про надання тимчасового доступу до копії документів які знаходять у АТ АКБ "КОНКОРД", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування

В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 юрист 2 класу Клімаса Володимира Володимировича - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Клімасу Володимиру Володимировичу, а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019101060000019 на тимчасовий доступу до завірених копій, документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), юридична адреса: 49000, м. Дніпро, пл. Троїцька, 2-А, відносно клієнта:

АТ АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), а саме:

- 26005000594601 (Українська гривня, код валюти 980, Долар США, код валюти 840), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти.

- інформації про рух коштів по рахункам ТОВ "БА ЛІДЕРБУДІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42373396) № 26005000594601 за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді (на паперових та магнітних (електронних) носіях) із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

- протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назву та ІР - адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахункам ТОВ "БА ЛІДЕРБУДІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42373396) № 26005000594601 за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді..

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ АКБ "КОНКОРД" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/11641/19-к

Прим.2 - Прокурору Клімасу В.В.

Копія: АТ АКБ "КОНКОРД"

Виконавець: Остапчук Т.В.

12.03.2019 р