Ухвала суду № 81471935, 12.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10862/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., за участю представника особи, у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Козаченко В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018000000002608, -

ВСТАНОВИВ:

04.03.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Козаченко В.І. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Державної фіскальної служби України, код 39292197, юридична адреса: м. Київ, Львівська площа, 8.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018000000002608 від 25.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПАТ «БМ Банк», ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ «Ідея Банк» та АТ «Ощадбанк» (далі - Банки) за дорученням клієнтів ТОВ «Бродяга Тур» (код 35738784) та ТОВ «Таюс Тревел» ( код 35932954) здійснили купівлю іноземної валюти з метою подальшого її перерахування за межі України на користь нерезидентів «B.S.V TOUR FZE», «B.S.V FZE» та «TOURIST SHOE COMPANY LIMITED», які зареєстровані в Об'єднаних Арабських Еміратах, як оплату послуг обслуговування на підставі агентських угод.

Загальна сума перерахованих коштів (переважно через рахунки відкриті у ПАТ «БМ Банк», ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ «Ідея Банк» та АТ «Ощадбанк») становить близько 9, 1 млн.дол.США, з яких протягом 4 місяців 2018 року - 1,7 млн.дол. США.

За результатами проведеного Національним банком України аналізу документів та інформації вищевказаних Банків, суб'єктів господарювання та їх контрагентів установлено ознаки пов'язаності між туристичними компаніями та компаніями - нерезидентами, наявність обмеженої інформації у відкритих джерелах, оплата послуг здійснювалася переважно від спільних контрагентів, деякі з них мають ознаки фіктивності та відносно яких проводиться досудове розслідування.

Під час проведення досудового розслідування процесуальним керівником у кримінальному провадженні спрямовано запит до Державної фіскальної служби України щодо надання відносно ТОВ «Бродяга Тур» (код 35738784) та ТОВ «Таюс Тревел» (код 35932954) такої інформації та документів.

Згідно отриманої відповіді встановлено, що Державна фіскальна служба України надасть запитувану інформацію та документацію на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Ураховуючи викладене з метою всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у Державній фіскальній службі України, код 39292197, юридична адреса: м. Київ, Львівська площа, 8.

В заяві поданій до суду прокурор Козаченко В.І. просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник Державної фіскальної служби України, в судовому засіданні проти клопотання заперечував, в його задоволенні просив відмовити.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Козаченко В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018000000002608 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору третього відділу процесуального керівництва управлінням організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Козаченко Вікторії Іванівні, на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення їх копій, що стосуються діяльності ТОВ «Бродяга Тур» (код 35738784) і ТОВ «Таюс Тревел» (код 35932954) та знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України, код 39292197, юридична адреса: м. Київ, Львівська площа, 8, за період з часу реєстрації юридичних осіб по дату постановлення ухвали, а саме: про контрагентів ТОВ «Бродяга Тур» (код 35738784) і ТОВ «Таюс Тревел» (код 35932954) та додаток до їх декларацій «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розріз контрагентів (Д5)»; проведення податкових перевірок у ТОВ «Бродяга Тур» (код 35738784) і ТОВ «Таюс Тревел» (код 35932954) та їх результати; стан платників податків згідно кодів; визнання ТОВ «Бродяга Тур» (код 35738784) і ТОВ «Таюс Тревел» (код 35932954) фіктивними чи такими, чия діяльність підпадає під ознаки інших кримінальних правопорушень; про фізичних осіб за формою 1 ДФ, яким ТОВ «Бродяга Тур» (код 35738784) і ТОВ «Таюс Тревел» (код 35932954) нараховувалися доходи і утримувались з них податки, при цьому зазначити осіб, які працювали в них за трудовими та/або за цивільно-правовими договорами (конрактами); про заборгованість ТОВ «Бродяга Тур» (код 35738784) і ТОВ «Таюс Тревел» (код 35932954) зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10862/19-к

Примірник 2- наданий прокурору Козаченко В.І.

Слідчий суддя В.В. Бортницька