Ухвала суду № 81471042, 24.03.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4944/17

УХВАЛА

24 березня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О.., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області Якимовського Л.Л., про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42016240000000142,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області Якимовський Л.Л. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Арсенюком В.М., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ІПН: НОМЕР_1, АДРЕСА_1)

Як зазначено в клопотанні, 08 вересня 2016 року прокурору Хмельницької області Синишину О.Р. надійшло повідомлення заступника начальника Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області Шевчука О. про виявлене кримінальне правопорушення.

Згідно вказаного повідомлення встановлено, що в порядку ст. 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області, в установленому законом порядку, одержана достатня інформація,яка свідчить про те, що мешканці м. Хмельницького, а саме ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 і ОСОБА_9 всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 № 1334-IV, займаються діяльністю, пов'язаною з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у так званих підпільних «казино» на території м. Хмельницького.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено,що ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7,з метою отримання прибутку, організували проведення азартних ігор у «казино», яке розташоване за адресою АДРЕСА_2.

Водночас встановлено, що вищезазначене приміщення, яке використовується для проведення азартних ігор, ззовні, всередині та по периметру обладнане камерами відеоспостереження задля безпосереднього контролю гри, запобігання виявлення і фіксації відповідних фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення правоохоронними органами.

08.09.2016 року заступником начальника слідчого відділу прокуратури Хмельницької області за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 42016240000000142, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Крім того, встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ТУ ДФС у Хмельницькій області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017240010007073, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Фахівець Україна», за ч. 1 ст. 212 КК України. Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.09.2017 року зобов'язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, обставини якого викладені у заяві від 18.09.2017 року ОСОБА_10

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні слідчим СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.09.2017 за заявою ОСОБА_10 про ухилення від сплати податків директором ТОВ «Фахівець Україна» за ч. 1 ст. 212 КК України.

Постановою прокурора Шнайдер М.А. від 14.12.2018 року вищевказані кримінальні провадження об'єднані в одне під № 42016240000000142.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що відповідно до доводів, викладених ОСОБА_10 у заяві про вчинення кримінального пра,вопорушення, у лютому 2014 року до нього звернувся ОСОБА_5 з пропозицією допомогти відкрити за кордоном, а саме в в Замбії, м.Лусака, гральний заклад, в зв'язку з чим було створено "Europa Plus LTD", де його- ОСОБА_10 призначено директором, а згодом й засновником даного підприємства, разом із іншими засновниками: ОСОБА_12 та ОСОБА_13, ОСОБА_5 та ОСОБА_14. Будучи відповідальним за організацію грального бізнесу, ОСОБА_10 орендував приміщення, контролював отримання ліцензії та замовив необхідне для грального закладу обладнання, за що мав отримати частку в організованому ним гральному бізнесі. Згідно доводів заявника, постачальником гральних автоматів та іншого обладнання для гри в казино, вартістю100 тис. доларів США, в подальшому, виступило ТОВ «Фахівець Україна», на чолі з директором - ОСОБА_15. Однак, будь-яких платежів за поставлене підприємством "Europa Plus LTD" на адресу ТОВ «Фахівець Україна» обладнання проведено не було, в зв'язку з чим, на думку заявника, службові особи ТОВ «Фахівець Україна» ухилилися від сплати податків шляхом неповернення в Україну валютної виручки від реалізованих гральних автоматів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Фахівець Україна" відповідно до контракту №18/06/14 від 18.06.2014 року, укладеного з підприємством "EUROPA PLUS LIMITED" здійснювало зовнішньоекономічну діяльність. Від імені ТОВ «Фахівець Україна» контракт підписаний директором підприємства ОСОБА_15, зі сторони "EUROPA PLUS LIMITED" - ОСОБА_10.

Відповідно до документальної інформації Хмельницької митниці ДФС стосовно митного оформлення товарів ТОВ «Фахівець Україна», та відомостей, зазначених у вантажно - митній декларації №400050000/2014/007227 від 25.06.2014 року, із граничним строком надходження валютної виручки - 23.09.2014 року надходження валютної виручки, встановлено, що на виконання умов експортного контракту ТОВ «Фахівець Україна» здійснено відвантаження обладнання для зайняття гральним бізнесом на користь - «EUROPA PLUS LIMITED», на суму 57 000 доларів США / 689 614,79 грн. Виручка від нерезидента «EUROPA PLUS LIMITED» (м.Лусака, Замбія) по контракту надійшла на валютний рахунок ТОВ "Фахівець Україна", у сумі 28 163,00 доларів США /365 459,93 грн., та в сумі 29 826,50 доларів США /400 693,17 грн., всього на загальну суму 57 989 доларів США, або 766 153,10 грн., яка відповідає зазначеній у вантажно-митній декларації вартості ігрового обладнання.

Також встановлено, що ТОВ «Фахівець Україна» (код ЄДРПОУ: 37557444, місцезнаходження: 29000, м. Хмельницький, проспект Миру, 94/1) для фінансового обслуговування господарської діяльності використовує рахунки № 26039291347846, № 26007201347846, зареєстровані у зазначеній банківській установі АТ «ОТП Банк».

Крім того, відповідно до договорів купівлі- продажу № б/н від 10.06.2014 р. та №00012 від 12.06.2014 р., а також згідно видаткових накладних та квитанцій до прибуткових касових ордерів, встановлено, що гральне обладнання було придбано ТОВ "Фахівець Україна" у ФОП ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_3. Директор ТОВ «Фахівець Україна» ОСОБА_15 підтвердив факт придбання ТОВ «Фахівець Україна» грального обладнання у ФОП ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_3 Однак, в свою чергу, останні заперечили щодо здійснення будь- яких господарських операцій із ТОВ "Фахівець Україна", видачі, підписання будь-яких документів на поставку ігрового обладнання на адресу зазначеного товариства та, відповідно, проведення розрахунків за даними операціями, зокрема отримання грошових коштів.

З метою повного та об'єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки достовірності показань ОСОБА_15, ОСОБА_3 та ОСОБА_16, а також встановлення фактів можливої підробки вказаних договорів та подальшого проведення почеркознавчих експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів у фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, а саме: договорів купівлі-продажу № б/н від 10.06.2014 та № 00012 від 12.06.2014, укладених між ТОВ «Фаворит Україна» в особі директора ОСОБА_15, та ФОП ОСОБА_12 і ФОП ОСОБА_16, разом зі всіма додатками, видатковими накладними, рахунками, товарно-транспортними накладними, чеками і квитанціями, контракту № 18/06/14 від 18.06.2014, укладеного між директором ТОВ «Фаворит Україна» ОСОБА_10 і директором підприємства «Європа Плюс Лімітед» ОСОБА_15, специфікації № 1 від 18.06.2014, оборотно-сальдової відомості по рахунку 28.1 за 9 місяців 2014 року; видаткової накладної № АР-0000005 від 12 червня 2014 року на суму 201 760 гривень, рахунку-фактури № 01/06 від 24.06.2014, оборотно-сальдової відомості по рахунку № 63.1 контрагенти 9 місяців 2014 року; накладної № 3 від 10 червня 2014 року; доповнення № 1 (міжнародної товарно-транспортної накладної CMR № 01 від 25.06.2014); квитанції до прибуткового касового ордеру № 46 від 03 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 41 від 27 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 40 від 26 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 42 від 28 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 44 від 01 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 43 від 29 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 45 від 02 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 35 від 18 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 34 від 15 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 36 від 19 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 46 від 03 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 38 від 21 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 20 від 20 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 39 від 22 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 32 від 13 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 31 від 12 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 33 від 14 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 29 від 08 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 28 від 07 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 30 від 11 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 23 від 31 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 22 від 30 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 24 від 01 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 26 від 05 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 25 від 04 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 27 від 06 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 48 від 05 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 49 від 08 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 47 від 04 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 20 від 28 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 19 від 25 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 21 від 29 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 14 від 18 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 13 від 17 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 15 від 12 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 17 від 23 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 16 від 22 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 18 від 24 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 11 від 15 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 10 від 14 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 12 від 16 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 8 від 10 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 7 від 09 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 9 від 11 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 2 від 02 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 1 від 01 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 3 від 03 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 5 від 07 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 4 від 04 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 6 від 08 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 46 від 03 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1) від: 14 липня 2014 року, 13 липня 2014 року, 15 липня 2014 року, 16 липня 2014 року, 10 липня 2014 року, 09 липня 2014 року, 11 липня 2014 року, 12 липня 2014 року, 21 липня 2014 року, 18 липня 2014 року, 17 липня 2014 року, 20 липня 2014 року, 19 липня 2014 року, 06 липня 2014 року, 05 липня 2014 року, 08 липня 2014 року, 07 липня 2014 року, 02 липня 2014 року, 01 липня 2014 року, 03 липня 2014 року, 04 липня 2014 року; картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Фахівець Україна»; листа № 2/12/09 від 12.09.2014, адресованого ОСОБА_10 . про повернення 53000 доларів США; видаткових накладних, касових ордерів, оборотно-сальдових відомостей, уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за червень 2014 року та декларації на прибуток підприємства за 2014 рік, інших документів в кількості менше 10 з вільними зразками підпису і почерку фізично особи-підприємця ОСОБА_3.

Слідчий в судове засідання не з'явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що оригінали документів, доступ до яких він просить надати, необхідні для подальшого проведення судових експертиз, та, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області Якимовському Леоніду Леонідовичу, заступнику начальника відділу майору поліції Мазуру Андрію Вікторовичу, старшому слідчому Дмитрук Віті Петрівні, старшому слідчому Пустовому Олександру Олександровичу, іншій уповноваженій особі на підставі доручення слідчого, або іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ІПН: НОМЕР_1, АДРЕСА_1) , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договорів купівлі-продажу № б/н від 10.06.2014 та № 00012 від 12.06.2014, укладених між ТОВ «Фаворит Україна» в особі директора ОСОБА_15, та ФОП ОСОБА_12 і ФОП ОСОБА_16, разом зі всіма додатками, видатковими накладними, рахунками, товарно-транспортними накладними, чеками і квитанціями, контракту № 18/06/14 від 18.06.2014, укладеного між директором ТОВ «Фаворит Україна» ОСОБА_10 і директором підприємства «Європа Плюс Лімітед» ОСОБА_15, специфікації № 1 від 18.06.2014, оборотно-сальдової відомості по рахунку 28.1 за 9 місяців 2014 року; видаткової накладної № АР-0000005 від 12 червня 2014 року на суму 201 760 гривень, рахунку-фактури № 01/06 від 24.06.2014, оборотно-сальдової відомості по рахунку № 63.1 контрагенти 9 місяців 2014 року; накладної № 3 від 10 червня 2014 року; доповнення № 1 (міжнародної товарно-транспортної накладної CMR № 01 від 25.06.2014); квитанції до прибуткового касового ордеру № 46 від 03 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 41 від 27 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 40 від 26 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 42 від 28 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 44 від 01 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 43 від 29 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 45 від 02 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 35 від 18 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 34 від 15 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 36 від 19 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 46 від 03 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 38 від 21 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 20 від 20 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 39 від 22 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 32 від 13 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 31 від 12 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 33 від 14 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 29 від 08 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 28 від 07 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 30 від 11 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 23 від 31 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 22 від 30 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 24 від 01 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 26 від 05 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 25 від 04 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 27 від 06 серпня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 48 від 05 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 49 від 08 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 47 від 04 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 20 від 28 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 19 від 25 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 21 від 29 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 14 від 18 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 13 від 17 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 15 від 12 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 17 від 23 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 16 від 22 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 18 від 24 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 11 від 15 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 10 від 14 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 12 від 16 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 8 від 10 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 7 від 09 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 9 від 11 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 2 від 02 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 1 від 01 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 3 від 03 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 5 від 07 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 4 від 04 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 6 від 08 липня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру № 46 від 03 вересня 2014 року на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1); квитанції до прибуткового касового ордеру на суму 10 000 гривень (типова форма N КО-1) від: 14 липня 2014 року, 13 липня 2014 року, 15 липня 2014 року, 16 липня 2014 року, 10 липня 2014 року, 09 липня 2014 року, 11 липня 2014 року, 12 липня 2014 року, 21 липня 2014 року, 18 липня 2014 року, 17 липня 2014 року, 20 липня 2014 року, 19 липня 2014 року, 06 липня 2014 року, 05 липня 2014 року, 08 липня 2014 року, 07 липня 2014 року, 02 липня 2014 року, 01 липня 2014 року, 03 липня 2014 року, 04 липня 2014 року; картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Фахівець Україна»; листа № 2/12/09 від 12.09.2014, адресованого ОСОБА_10 . про повернення 53000 доларів США; видаткових накладних, касових ордерів, оборотно-сальдових відомостей, уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість за червень 2014 року та декларації на прибуток підприємства за 2014 рік, інших документів в кількості менше 10 з вільними зразками підпису і почерку фізично особи-підприємця ОСОБА_3.

Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_3 (ІПН: НОМЕР_1, АДРЕСА_1) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 23 квітня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя