Ухвала суду № 81471007, 20.03.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/10291/18

УХВАЛА

20 березня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., за участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Панасюка Є.В. про тимчасовий доступ до документів,

у кримінальному провадженні № 12018240010002985,

ВСТАНОВИВ:

14 березня 2019 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Панасюк Є.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Поліховським Д.О., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (м.Київ, вул.Антоновича,127).

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Перевіривши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 2013 року по 26.04.2018, невстановлена особа перебуваючи у м. Хмельницький, з метою заволодіти чужим майном з корисливих мотивів, умисно розтратила кошти, учасників ЖБК "Подільський край", чим спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Точна сума шкоди встановлюється.

04.05.2018 слідчим СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за № 12018240010002985 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

03 грудня 2018 року змінено правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення на ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час допиту представника потерпілого, голови правління ЖБК «Подільський край» ОСОБА_3, було встановлено, що попередній голова правління перебуваючи на посаді в період часу з 2013 року по 2018 року, фактично не вживав заходів для закінчення будівництва будинку, так як в декларації про готовність об'єкту до експлуатації, зареєстрованої в управлінні державної архітектурної інспекції в Хмельницькій області в 2015 році відображено відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об'єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), проте станом на проведення досудового розслідування, обладнання для комунікацій будинку насправді відсутнє. Згідно показань представника потерпілого та свідків, об'єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Відповідно до Розділу 2, пункту 2.1. статуту ЖБК «Подільський край»(нова редакція), «кооператив є неприбутковою організацією, яка не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між членами кооперативу. Забороняється розподіл отриманих доходів(прибутків), серед засновників, учасників, членів такої організації, працівників(крім оплати їхньої праці), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Доходи кооперативу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання кооперативу, реалізація(цілей, завдань) та напрямів діяльності» та Розділу 9, пункту 9.2. «Голова правління кооперативу укладає угоди між кооперативом та іншими особами з метою реалізації та мети діяльності».

Як вбачається із довідки слідчого, у кримінальному провадженні отримано виписку по руху коштів за розрахунковими рахунками ЖБК «Подільський край», при огляді яких було встановлено ряд суб'єктів підприємницької діяльності, які надавали будь-які послуги, щодо проведення будівельних робіт та/або поставки будівельних матеріалів на будівництво будинку №58 по вул.Подільська у м.Хмельницький (ЖБК «Подільський край»), а саме: ТОВ «Рієлт Буд» та ФОП ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_17

З метою встановлення цільового призначення грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки підрядників ЖБК «Подільський край», а також кола ймовірних підозрюваних, повного та всебічного розслідування, проведення ряду експертних досліджень, зокрема проведення ревізії та/або аудиту, необхідним є отримання тимчасового доступу до руху коштів за розрахунковими рахунками ряду суб'єктів-підприємницької діяльності, які надавали будь-які послуги, щодо проведення будівельних робіт або поставки будівельних матеріалів на будівництво будинку № 58 по вул. Подільська у м. Хмельницькому(ЖБК «Подільський край»), а саме до документів, котрі містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО- 322313, ЄДРПОУ- 00032112) м.Київ вул.Антоновича, буд.127, щодо руху коштів в період часу з 2013 по 2018 роки фізичної особи-підприємця «ОСОБА_18», ІНФОРМАЦІЯ_1, індивідуальний номер платника податків (НОМЕР_1).

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Панасюку Є.В., старшому слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Цепляк Я.М., слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Вепруку М.М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» ( м.Київ вул.Антоновича,127), з можливістю вилучення їх копій з Хмельницького відділення АТ «Укрексімбанк», що по вул.Прибузька,14/1, а саме до руху коштів усіх ( відкритих або закритих ) розрахункових рахунків в період часу з 2013 по 2018 роки фізичної особи-підприємця «ОСОБА_18», ІНФОРМАЦІЯ_1, індивідуальний номер платника податків (НОМЕР_1).

Уповноваженим особам АТ «Укрексімбанк» ( м.Київ вул.Антоновича,127) та Хмельницького відділення АТ «Укрексімбанк» ( м.Хмельницький, вул. Прибузька,14/1) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вказаних документів.

Ухвала діє по 19 квітня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя