Ухвала суду № 81462787, 25.04.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2688/19

ун. № 759/7978/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2019 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді Петренко Н.О.

при секретарі Васюрі Я.В.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Ботезата А.В. про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Аргамак» у рамках кримінального провадження № 12018100080000784 від 30.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч.1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

25.04.2019року до суду надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Ботезата А.В. про накладення арешту на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю "АРГАМАК" код ЄДРПОУ 36272560, шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - особам, які перебувають у трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації, нотаріусам, технічним адміністраторам Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проводити будь-які дії (внесення відомостей, скасування, реєстрація, корегування, підтвердження та будь-які інші дії) по юридичній особі Товариства з обмеженою відповідальністю " АРГАМАК" код ЄДРПОУ 36272560.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості до Рішення Святошинського районного суду м. Києва від 09.03.2010, яке в подальшому надали до КП КМБТІ, в результаті чого шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ АН «МОЯ ОСЕЛЯ», а саме: нежитловими приміщеннями загальною площею 368,9 кв.м., які знаходяться на земельній ділянці площею 0,0462 га з кадастровим НОМЕР_1, за адресою: АДРЕСА_2, у зв'язку із чим ТОВ АН «МОЯ ОСЕЛЯ» заподіяна шкода в особливо великих розмірах.

Крім того, розслідуванням встановлено, що 19.02.2018 невстановлені досудовим розслідування особи внесли в реєстраційні документи ТОВ АН «МОЯ ОСЕЛЯ» та ТОВ «АРГАМАК» завідомо неправдиві відомості, які в подальшому надали державному реєстратору КП з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-Сервіс» ОСОБА_2, для проведення реєстраційної дії, внесення змін до установчих документів вказаних товариств.

Так, встановлено, що 20 квітня 2017 року ТОВ «Аргамак», згідно договору купівлі-продажу від 20.04.2017р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 здійснило відчуження об'єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 ТОВ «Агентство нерухомості «Моя оселя», про що внесено відповідний запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі рішення за №34862999 від 20.04.2017р. В момент внесення запису в Державному реєстрі не було обтяжень щодо відчужуваного об'єкту.

Зазначений об'єкт нерухомого майна належав ТОВ «АРГАМАК» на підставі акту прийому-передачі майна до статутного фонду Товариства учасником ОСОБА_4. В свою чергу ОСОБА_4 придбав вищезазначену будівлю на підставі Договорів купівлі-продажу нерухомості №2712/1/2013 від 27.12.2013 року та №2712/2/2013 від 27.12.2013 року, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5

Допитаний директор ТОВ «АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ «МОЯ ОСЕЛЯ» ЄДРПОУ 41280273 ОСОБА_6 вказав, що як йому стало відомо 19.10.2015 року Апеляційним судом м. Києва була винесена окрема ухвала по справі №758/2543/15-ц, якою були встановлені наступні факти, а саме: рішенням Святошинського районного суду м. Києва від 09 березня 2010 року в справ №2- 1527 за позовом ТОВ «Юкрейніан девелопмент холдінг» до ОСОБА_7 про стягнення заборгованості та зустрічним позовом ОСОБА_7 до ТОВ «Юкрейніан девелопмент холдінг», було визнано право власності на нежитлову будівлю площею 368,9 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3.

Після цього, ОСОБА_7 надав в органи БТІ м. Києва для реєстрації права власності судове рішення з аналогічними реквізитами, але яке відрізняється від прийнятого як за формою, так і за змістом, а саме, замість визнаного права власності на нежитлову будівлю площею 368,9 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, в ньому зазначено літеру «К». Таким чином, ОСОБА_7 взагалі ніколи не належало на праві приватної власності нежитлова будівля площею 368,9 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2.

В подальшому, рішенням Апеляційного суду м. Києва від 06 березня 2012 року апеляційну скаргу прокурора Святошинського району задоволено частково. Апеляційну скаргу представника Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві - ОСОБА_8 - задоволено частково. Рішення Святошинського районного суду міста Києва від 03 березня 2010 року в частині задоволення зустрічного позову

скасовано та ухвалено нове рішення, яким в позові ОСОБА_7 до ТОВ «Юкрейніан девелопмент Холдінг», третя особа: Подільська районна у м. Києві державна адміністрація, про визнання права власності на нежитлову будівлю площею 368,9 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 - відмовлено. В іншій частині рішення суду залишено без змін.

30 листопада 2010 року на підставі рішення Святошинського районного суду міста Києва від 03 березня 2010 року в справі № 2-1527 право власності на об'єкт нерухомого майна, а саме нежитлові приміщення, загальною площею 368,9 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна» за ОСОБА_7, про що зроблено запис номер 420-П в книзі 4п-17, та присвоєно реєстраційний номер 32208247 в Реєстрі прав власності на нерухоме майно.

27 лютого 2012 року між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 було укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення площею 368.9 кв. м за адресою: АДРЕСА_2, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 загальною площею 368,9 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2.

Крім того, допитаний представник потерпілого ТОВ «АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ «МОЯ ОСЕЛЯ» ЄДРПОУ 41280273 ОСОБА_6 показав, що Державним реєстратором Дніпровського района в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_11 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було зроблено запис № 10741070005066538 про зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників ТОВ «АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ «МОЯ ОСЕЛЯ» ЄДРПОУ 41280273. Так, учасником (засновником) та керівником ТОВ АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ «МОЯ ОСЕЛЯ» ЄДРПОУ 41280273 став ОСОБА_12, індекс АДРЕСА_4, без згоди ОСОБА_6 та шляхом підробки протоколу загальних зборів товариства.

Вищезазначені зміни були зроблені на підставі противоправно прийнятих рішень від 19.02.2018 року Державним реєстратором ОСОБА_2 Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду "Житло-Сервіс" про утворення юридичної особи, зміну додаткової інформації №10741060003066538 (Підтвердження відомостей про юридичну особу) ТОВ АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ «МОЯ ОСЕЛЯ» та від 20.02.2018 року про зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників №10741070004066538 (зміна керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників) ТОВ АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ «МОЯ ОСЕЛЯ».

Разом з цим, ОСОБА_6 показав, що Державним реєстратором Дніпровського районна в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_11 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було зроблено запис № 10651070021011866 про зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників ТОВ «АРГАМАК» ЄДРПОУ 36272560, а саме:, учасником (засновником) та керівником ТОВ «АРГАМАК» ЄДРПОУ 36272560 став ОСОБА_14, індекс АДРЕСА_1, без згоди учасника ТОВ «КОМЕРЦ-СІТІ».

Вищезазначені зміни були зроблені на підставі противоправних прийнятих рішень від 19.02.2018 року Державним реєстратором ОСОБА_2 Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду "Житло-Сервіс" про утворення юридичної особи, зміну додаткової інформації №10651060019011866 (Підтвердження відомостей про юридичну особу) ТОВ "АРГАМАК" та від 20.02.2018 року про зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників №10651070020011866 (зміна керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників) ТОВ " АРГАМАК", про які було викладено раніше.

Дії невстановлених осіб були направленні на заволодіння нерухомим майном, яке перебувало у власності зазначених вище підприємств, а саме: ТОВ " АРГАМАК" та ТОВ АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ «МОЯ ОСЕЛЯ».

З метою уникнення можливості подальшого відчуження майна, що може ускладнити досудове розслідування кримінального провадження, слідство вважає, що в даному випадку доцільним заходом забезпечення кримінального провадження є арешт корпоративних прав ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " АРГАМАК" код ЄДРПОУ 36272560.

Прокурор в судове засідання не з»явився, надав звяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Правилами частини 10 статті 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В клопотанні прокурор просить накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Аграмак».

Проте відповідно до ст. 167 ГК України - корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

При цьому вимога в клопотанні про арешт стосується корпоративних прав невизначених осіб, які мають права на частки у статутному фонді господарського товариства не ґрунтується на вимогах закону.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про недоведеність необхідності накладення арешту на корпоративні права невизначених осіб, а тому клопотання не підлягає задоволеннюю

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суд -

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Ботезата А.В. про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Аргамак» у рамках кримінального провадження № 12018100080000784 від 30.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч.1 ст. 205-1 КК України

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Н.О. Петренко