Ухвала суду № 81461426, 22.04.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4878/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., за участю секретаря Ковальчука О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Т.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Т.О., за погодженням із прокурором у провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва Басовим Д.С., в рамках кримінального провадження №32018100000000300, внесеного в ЄРДР 14.12.2018, за ч. 1 ст. 212-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ "БАНК БОГУСЛАВ" (МФО 380322), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Вавілових, 15а.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Україно-Іспанського Спільного підприємства "Іберус-Київ" (код ЄДРПОУ 05760537) в період з 01.01.2017 по 28.02.2018 в порушення вимог п.8 ст.9 Закону України від 08.07.2010 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», ухилилися від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на загальну суму 2 458 521 грн., що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах.

За результатами проведених заходів, згідно інформаційних баз даних ГУ ДФС у м. Києві, встановлено, що за період 2017-2018 років Україно-Іспанське Спільне підприємство "Іберус-Київ" декларувало та не сплачувало єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, в той же час підприємство займалось активною фінансово-господарською діяльністю, а саме: виробництво деревообробного інструменту, вироби з дерева.

В ході досудового розслідування встановлено, що Україно-Іспанське Спільне підприємство "Іберус-Київ" зареєстроване та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Подільському р-ні ГУ ДФС у м. Києві, податкова адреса: м. Київ, вул. ФРУНЗЕ, БУД. 51 - А, основний вид діяльності-виробництво інструментів, керівник та головний бухгалтер- ОСОБА_5.

Встановлено, що згідно з базами даними на рівні ГУ ДФС у м. Києві, що службові особи Україно-Іспанського Спільного підприємства "Іберус-Київ" (код ЄДРПОУ 05760537) використовували банківські рахунки у АТ "БАНК БОГУСЛАВ" (МФО 380322):

-№260083163201 (ЄВРО) відкритий 24.04.2015 року, закритий 20.12.2017;

-№260083163201 (ДОЛАР США) відкритий 24.04.2015 року, закритий 20.12.2017;

-№260083163201 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий 24.04.2015 року, закритий 19.12.2017;

-№260083163201 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 24.04.2015 року, закритий 23.05.2018.

З метою подальшого встановлення руху коштів виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів юридичної справи та р/р вищевказаного підприємства відкритого рахунку в АТ "БАНК БОГУСЛАВ" (МФО 380322).

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий, повідомлений належним чином, в судове засідання не з'явилась, звернулась до суду із заявою, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

Крім того, враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребовувані речі та документи.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 212-1 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000300 від 14.12.2018 року.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних чи фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Слідчий, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.

Проте, вважаю передчасною та необґрунтованою вимогу слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів. Відтак в цій частині клопотання необхідно відмовити.

На підставі вищевикладеного, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити в частині надання витребовуваних документів, що містять банківську таємницю, в копіях.

Крім того, клопотання підлягає частковому задоволенню щодо переліку осіб, яким надається тимчасовий доступ, через відсутність у витязі з ЄРДР у кримінальному провадженні № 32019100000000111 осіб, яким слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Плигач Т.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінального провадження №32018100000000300 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Тетяні Олегівні на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів (матеріальних носіїв) з можливістю вилучення їх копій, що містять банківську таємницю в АТ "БАНК БОГУСЛАВ" (МФО 380322), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Вавілових, 15а, що стосуються обслуговування рахунків Україно-Іспанського Спільного підприємства "Іберус-Київ" (код ЄДРПОУ 05760537):

-№260083163201 (ЄВРО) відкритий 24.04.2015 року, закритий 20.12.2017;

-№260083163201 (ДОЛАР США) відкритий 24.04.2015 року, закритий 20.12.2017;

-№260083163201 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий 24.04.2015 року, закритий 19.12.2017;

-№260083163201 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 24.04.2015 року, закритий 23.05.2018.

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по вищевказаним рахункам з моменту відкриття по теперішній час в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки Україно-Іспанського Спільного підприємства "Іберус-Київ";

- документи на підставі яких службові особи відкривали рахунок Україно-Іспанського Спільного підприємства "Іберус-Київ": копію заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта;

- заяв, чеків на отримання готівки по вищевказаним рахункам.

- заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. В. Васильченко