Ухвала суду № 81461380, 22.04.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5328/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., за участю секретаря Ковальчука О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Кутового Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Кутовий Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві проводиться розслідування кримінального провадження №42019101070000117 від 27.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Діалог Діагностікс» (код ЄДРПОУ 34839344), використовуючи своє службове становище, за результатами постачання медичних виробів за бюджетні кошти ДОЗ Запорізької ОДА, ДОЗ Полтавської ОДА та ДП «Укрмедпроектбуд», порушили вимоги чинного законодавства України у сфері ціноутворення, а саме шляхом надбавки за ціну товару вище ніж на 10 відсотків, привласнили бюджетні кошти у сумі близько 10 млн. грн.

Зокрема встановлено, 19.03.2015 між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку укладено Угоду про позику в обсязі 214, 7 млн. доларів США для впровадження проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей». Відповідальними виконавцями проекту визначено Міністерство охорони здоров'я України та вісім Департаментів охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, термін виконання встановлено у період з 15.06.2015 по 30.09.2020.

Крім того, встановлено, що в межах зазначеного проекту 18.08.2017 між Департаментом охорони здоров'я Запорізької ОДА (код ЄДРПОУ 02012869) та ТОВ «Діалог Діагностікс» (код ЄДРПОУ 34839344) укладено угоду (ІСВ №2.1.3/4 від 18.08.2017, лот №4.1) про закупівлю медичних виробів, на загальну суму 12 млн. 125 тис. грн. В подальшому, 17.10.2017 згідно актів приймання товарів №15469 від 08.10.2017 та 11.10.2017, ТОВ «Діалог Діагностікс» поставило замовнику медичні вироби. Згідно платіжного доручення №24 від 27.10.2017 Департаментом Запорізької ОДА перераховано ТОВ «Діалог Діагностікс» 12 млн. 125 тис. грн. за поставлену продукцію.

Окрім того, 17.04.2018 між ТОВ «Діалог Діагностікс» та Департаментом охорони здоров'я Полтавської ОДА (код ЄДРПОУ 02013107), в межах вказаного проекту, укладено угоду про закупівлю медичних виробів (ІСВ №7.1.5/7 від 17.04.2018, лот №7) на загальну суму 10 млн. 811 тис. грн. В подальшому, 16.07.2018 згідно актів приймання-передачі №2861-1 від 16.07.2018 та від 11.10.2018 ТОВ «Діалог Діагностікс» поставило медичні вироби. Згідно рахунків-фактур від 16.07.2018 Департаментом Полтавської ОДА перераховано зазначені кошти ТОВ «Діалог Діагностікс» за поставлену продукцію.

Одночасно з тим встановлено, що в межах зазначеного проекту 24.11.2017 між ДП «Укрмедпроектбуд» (код ЄДРПОУ 37700171) та ТОВ «Діалог Діагностікс» (код ЄДРПОУ 34839344) укладено угоду про поставку медичних виробів (№2017/31), на загальну суму 10 млн. 950 тис. грн. Згідно платіжного доручення №121 від 22.12.2017 та видаткової накладної №2972/4136 від 13.04.2018, ДП «Укрмедпроектбуд» перераховано ТОВ «Діалог Діагностікс» 10 млн. 950 тис. грн., а відповідно до акту приймання-передачі товару від 13.04.2018, поставлено продукцію.

Крім того, згідно отриманих відомостей ГУ КЗЕ СБ України встановлено, що ТОВ «Діалог Діагностікс» через митний пост «Бориспіль-аеропорт» Київської митниці ДФС імпортувало на територію України медичні вироби, які згідно вказаних вище угод були поставлені ДП «Укрмедпроектбуд» (код ЄДРПОУ 37700171), Департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА (код ЄДРПОУ 02013107) та Департаменту охорони здоров'я Запорізької ОДА (код ЄДРПОУ 02012869), враховуючи ставку в розмірі 7% ПДВ, а також граничну націнку в 10 % до закупівельної ціни товару, чим всупереч постанови Кабінету міністрів України від 25.01.2017 №43 «Про внесення змін до постанов КМУ від 17.10.2008 №955 та від 02.07.2014 №240» здійснило незаконну націнку в розмірі близько 10 млн. грн.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області, що містять інформацію про перерахування від Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 02013107) грошових коштів (бюджетних) на розрахунковий рахунок ТОВ «Діалог Діагностікс» (код ЄДРПОУ 34839344) з зазначенням дати операції, призначення (підстави перерахування), суми, платника та одержувача, підписантів, рахунки сторін, за період з 01.01.2017 по час здійснення тимчасового доступу.

Вказані речі та документи мають значення для досудового розслідування, оскільки підтверджуватимуть факт перерахування бюджетних коштів в якості оплати за товар, тобто наявність об'єктивної сторони злочину.

Іншим способом неможливо отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив клопотання задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України внесено до ЄРДР 27.03.2019 за №42019101070000117.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Кутового Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Кутовому Дмитру Вікторовичу та за дорученням оперативним співробітникам Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області, з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, а саме до речей та документів, що містять інформацію про перерахування грошових коштів від Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 02012869) на розрахунковий рахунок ТОВ «Діалог Діагностікс» (код ЄДРПОУ 34839344) з зазначенням дати операції, призначення (підстави перерахування), суми, платника та одержувача, підписантів, рахунків сторін, за період з 01.01.2017 по час здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. В. Васильченко