Ухвала суду № 81461293, 26.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19685/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Генеральної прокуратури України Якубця О.С. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Якубець Олександр Сергійович звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42018000000002084 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.ч. 2, 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження досліджуються наступні обставини: встановлено, що в період 2018-2019 років невстановлені на даний час особи створили (придбали) ряд суб'єктів фінансово-господарської діяльності, які входять до складу «транзитно-конвертаційної групи» та здійснюють незаконну діяльність пов'язану з наданням послуг по безперешкодній реєстрації податкових накладних підконтрольних юридичних осіб (формування податкового кредиту або формування ліміту) з метою прикриття незаконної діяльності таких суб'єктів, а саме: ТОВ «Омегата» (код ЄДРПОУ 42098132), ТОВ "Тефі Тес" (код ЄДРПОУ 41228094), ТОВ "Тонаро" (код ЄДРПОУ 41229166), ТОВ "Лоріс Групп" (код ЄДРПОУ 41674415), ТОВ "Тро-Фаворіт" (код ЄДРПОУ 41675309), ТОВ "Вектр Сплін" (код ЄДРПОУ 41675361), ТОВ "Міленіум-В" (код ЄДРПОУ 41742940), ТОВ "Вартекс Компані" (код ЄДРПОУ 41743242), ТОВ "Карінвест" (код ЄДРПОУ 41743294), ТОВ "Компанія СКМБ" (код ЄДРПОУ 41743441), ТОВ "Танстон-Компані" (код ЄДРПОУ 41743551), ТОВ "Федтекском" (код ЄДРПОУ 41743640), ТОВ "Тех-Хом" (код ЄДРПОУ 41847139), ТОВ "Константа Партнерс" (код ЄДРПОУ 41862817), ТОВ "Черріформ" (код ЄДРПОУ 42121522), ТОВ "Промстоп" (код ЄДРПОУ 42235783), ТОВ "Вегонмакс" (код ЄДРПОУ 42240381), ТОВ "Спінкаст" (код ЄДРПОУ 42240716), ТОВ "Галявич" (код ЄДРПОУ 42240809), ТОВ "Факторіст" (код ЄДРПОУ 42240877), ТОВ "Краудвайт" (код ЄДРПОУ 42240903), ТОВ "Чаркало" (код ЄДРПОУ 42241074), ТОВ "Роботоп" (код ЄДРПОУ 42242172), ТОВ "Лестерія" (код ЄДРПОУ 42242481), ТОВ "Боксок" (код ЄДРПОУ 42242963), ТОВ "Дуброн" (код ЄДРПОУ 42244887), ТОВ "Букмакс" (код ЄДРПОУ 42244316), ТОВ "Спармакс" (код ЄДРПОУ 42244012), ТОВ "Констапрайд" (код ЄДРПОУ 42243967), ТОВ "Логанді" (код ЄДРПОУ 42243773), ТОВ "Рестрікс" (код ЄДРПОУ 42243694), ТОВ "Голджек" (код ЄДРПОУ 42243684), ТОВ "Турбосан" (код ЄДРПОУ 42243621), ТОВ "Тайтанфорт" (код ЄДРПОУ 42247060), ТОВ "Лукаст" (код ЄДРПОУ 42243354), ТОВ "Дартмакс" (код ЄДРПОУ 42245097), ТОВ "Прохамобайл" (код ЄДРПОУ 42246313), ТОВ "Мілкстарт" (код ЄДРПОУ 42246381), ТОВ "Вайнмакс" (код ЄДРПОУ 42246459), ТОВ "Ботлжар" (код ЄДРПОУ 42246549), ТОВ "Барсокс" (код ЄДРПОУ 42246905), ТОВ "Тімтімкіст" (код ЄДРПОУ 42246601), ТОВ "Картунд" (код ЄДРПОУ 42248572), ТОВ "Бегінтон" (код ЄДРПОУ 42249932), ТОВ "Рокетсіті" (код ЄДРПОУ 42249948), ТОВ "Лайт Хром" (код ЄДРПОУ 42211144), ТОВ «Мультипром» (код ЄДРПОУ 41862761) та інші.

Прокурор вказує, що з метою фіксації указаних фактів та обставин, проведено комплекс слідчих та процесуальних дій, а також заходів оперативного характеру. Так, схема протиправної діяльності полягає в наступному: незаконна діяльность по переводу безготівкових грошових коштів в готівку здійснюється за грошову винагороду у розмірі від 4-12%, шляхом проведення безтоварних операцій та надання реально діючим підприємствам послуг по штучному формуванню податкового кредиту з ПДВ та валових витрат. В свою чергу безготівкові грошові кошти підприємств реального сектору економіки надходять на рахунки вище вказаних «транзитно - конвертаційних підприємств» у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), після чого дані кошти переводяться у готівку за грошову винагороду шляхом їх зняття з розрахунковим рахунків підконтрольними особами та в рахунок переведення безготівкових коштів на рахунки групи підконтрольних юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Досудовим слідством, отримано відомості, що до функціонування протиправної діяльності можуть бути причетні наступні підприємства, а саме: ТОВ «Омегата» (код ЄДРПОУ 42098132), ТОВ "Тефі Тес" (код ЄДРПОУ 41228094), ТОВ "Тонаро" (код ЄДРПОУ 41229166), ТОВ "Лоріс Групп" (код ЄДРПОУ 41674415), ТОВ "Тро-Фаворіт" (код ЄДРПОУ 41675309), ТОВ "Вектр Сплін" (код ЄДРПОУ 41675361), ТОВ "Міленіум-В" (код ЄДРПОУ 41742940), ТОВ "Вартекс Компані" (код ЄДРПОУ 41743242), ТОВ "Карінвест" (код ЄДРПОУ 41743294), ТОВ "Компанія СКМБ" (код ЄДРПОУ 41743441), ТОВ "Танстон-Компані" (код ЄДРПОУ 41743551), ТОВ "Федтекском" (код ЄДРПОУ 41743640), ТОВ "Тех-Хом" (код ЄДРПОУ 41847139), ТОВ "Константа Партнерс" (код ЄДРПОУ 41862817), ТОВ "Черріформ" (код ЄДРПОУ 42121522), ТОВ "Промстоп" (код ЄДРПОУ 42235783), ТОВ "Вегонмакс" (код ЄДРПОУ 42240381), ТОВ "Спінкаст" (код ЄДРПОУ 42240716), ТОВ "Галявич" (код ЄДРПОУ 42240809), ТОВ "Факторіст" (код ЄДРПОУ 42240877), ТОВ "Краудвайт" (код ЄДРПОУ 42240903), ТОВ "Чаркало" (код ЄДРПОУ 42241074), ТОВ "Роботоп" (код ЄДРПОУ 42242172), ТОВ "Лестерія" (код ЄДРПОУ 42242481), ТОВ "Боксок" (код ЄДРПОУ 42242963), ТОВ "Дуброн" (код ЄДРПОУ 42244887), ТОВ "Букмакс" (код ЄДРПОУ 42244316), ТОВ "Спармакс" (код ЄДРПОУ 42244012), ТОВ "Констапрайд" (код ЄДРПОУ 42243967), ТОВ "Логанді" (код ЄДРПОУ 42243773), ТОВ "Рестрікс" (код ЄДРПОУ 42243694), ТОВ "Голджек" (код ЄДРПОУ 42243684), ТОВ "Турбосан" (код ЄДРПОУ 42243621), ТОВ "Тайтанфорт" (код ЄДРПОУ 42247060), ТОВ "Лукаст" (код ЄДРПОУ 42243354), ТОВ "Дартмакс" (код ЄДРПОУ 42245097), ТОВ "Прохамобайл" (код ЄДРПОУ 42246313), ТОВ "Мілкстарт" (код ЄДРПОУ 42246381), ТОВ "Вайнмакс" (код ЄДРПОУ 42246459), ТОВ "Ботлжар" (код ЄДРПОУ 42246549), ТОВ "Барсокс" (код ЄДРПОУ 42246905), ТОВ "Тімтімкіст" (код ЄДРПОУ 42246601), ТОВ "Картунд" (код ЄДРПОУ 42248572), ТОВ "Бегінтон" (код ЄДРПОУ 42249932), ТОВ "Рокетсіті" (код ЄДРПОУ 42249948), ТОВ "Лайт Хром" (код ЄДРПОУ 42211144), ТОВ «Мультипром» (код ЄДРПОУ 41862761).

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження податків до державного бюджету та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

За результатом проведення слідчих дій та заходів оперативного характеру установлено, що указані підприємства відкрили розрахункові рахунки в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

Прокурор вказує, що з метою забезпечення збереження майна та в подальшому можливої його конфіскації виникла необхідність у накладенні арешту на майно, прокурор просив клопотання задовольнити.

У засідання прокурор не з'явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За вимогами п. 3 ч. 2 та ч. 5 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання, який накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою прокурора - майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об'єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

-у АТ "ПУМБ" (МФО 334851) наступних суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ТЕФІ ТЕС" (код ЄДРПОУ 41228094) № 2600751831; ТОВ "КАРІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41743294) № 2600746367; ТОВ "ФЕДТЕКСКОМ" (код ЄДРПОУ 41743640) № 2600846368; ТОВ "ТЕХ-ХОМ" (код ЄДРПОУ 41847139) № 2600551174; ТОВ "ОМЕГАТА" (код ЄДРПОУ 42098132);

-у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) наступних суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ТЕФІ ТЕС" (код ЄДРПОУ 41228094) № 26008700059893, № 26006000159893, № 26007013059893; ТОВ "ЛОРІС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41674415) № 26003700072206, № 26002013072206, № 26001000172206; ТОВ "ЛАЙТ ХРОМ" (код ЄДРПОУ 42211144) № 26004700072391, № 26003013072391, № 26002000172391;

-у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) наступних суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ТЕФІ ТЕС" (код ЄДРПОУ 41228094) № 26002010524270;

-у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) наступних суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ТОНАРО" (код ЄДРПОУ 41229166) № 26003056131918; ТОВ "ТЕХ-ХОМ" (код ЄДРПОУ 41847139) № 26004052710660 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних юридичних осіб.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.А. Писанець