Ухвала суду № 81461260, 25.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20137/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання прокурора, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто подав до суду клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні за № 42019100000000113.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 ст. 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019100000000113 від 18.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2017 по теперішній час службові особи ГУ ДФС у м. Києві та Північного офісу Держаудитслужби України (м. Київ), за попередньою змовою з службовими особами юридичних осіб публічного права та невстановленими організаторами діяльності фіктивних підприємств ТОВ «ІМПУЛЬС-К», ТОВ «ІМПЕР ГРУП», ТОВ «ТД «ЖДСНАБКОМПЛЕКТ», ТОВ «ПІНАКОР», ТОВ «РП ВАГОННИК», ТОВ «ЛОКОМОТИВСЕРВІС», ТОВ «ТК АЛЬТЕРА ГРУП», ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС», ТОВ «БОРЕН ГРУП» та інших, зловживаючи наданою ним владою, використали владу всупереч інтересам служби шляхом бездіяльності та прикриття заволодіння коштами замовників публічних закупівель, чим заподіяли державним інтересам тяжких наслідків.

Зокрема, установлено, що у період з 01.01.2017 по теперішній час на території міста Києва, Дніпропетровської та інших областей України діє злочинна група, члени якої, за передньою змовою між собою та службовими особами замовників публічних закупівель, організували незаконну діяльність із заволодіння державними коштами шляхом проведення закупівель, всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі», товарів, робіт та послуг від імені спеціально створених фіктивних підприємств.

З цією метою члени злочинної групи створили (придбали) підприємства (юридичні особи): ТОВ «ІМПУЛЬС-К» (код 42128465), ТОВ «ІМПЕР ГРУП» (код 42188037), ТОВ «ТД «ЖДСНАБКОМПЛЕКТ» (код 41880802), ТОВ «ПІНАКОР» (код 41651581), ТОВ «РП ВАГОННИК» (код 41880710), ТОВ «ЛОКОМОТИВСЕРВІС» (код 41636799), ТОВ «ТК АЛЬТЕРА ГРУП» (код 41993166), ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (код 40730232), ТОВ «БОРЕН ГРУП» (код 41799756) та інші, не маючи мети здійснення будь-якої реальної фінансово-господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг), визначених у статутних документах.

Одночасно з цим, в ході аналізу та моніторингу відомостей, оприлюднених Уповноваженим органом на порталі публічних закупівель «PROZORRO», встановлено, що документи подані на участь в державних закупівлях підприємствами ТОВ «ІМПУЛЬС-К», ТОВ «ІМПЕР ГРУП», ТОВ «ТД «ЖДСНАБКОМПЛЕКТ», ТОВ «ПІНАКОР», ТОВ «РП ВАГОННИК», ТОВ «ЛОКОМОТИВСЕРВІС», ТОВ «ТК АЛЬТЕРА ГРУП», ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС», ТОВ «БОРЕН ГРУП» містять завідомо неправдиві відомості, а також ознаки ідентичності (за змістом, процедурою складання, друком) та можливо виконані однією особою.

Так, замовником ПАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» (код ЄДРПОУ 04737111) завершено процедури закупівель товарів (допорогові закупівлі) у зазначених юридичних осіб, у ході яких використано завідомо підроблені офіційні документи (закупівлі з ідентифікаторами: UA-2018-10-31-000964-b, UA-2018-10-31-000962-b, UA-2018-10-31-001339-b, UA-2018-05-25-000612-c, UA-2018-06-01-000166-c, UA-2018-05-21-002816-a, UA-2018-06-20-001110-c, UA-2017-10-03-000607-a, UA-2018-04-04-000714-b, UA-2018-03-30-001049-b на загальну суму 126 652 218,53 грн.)

У подальшому реквізити указаних юридичних осіб використовуються для видачі завідомо неправдивих офіційних документів, необхідних для участі у процедурах публічних закупівель; документів щодо походження та джерел придбання товарів та послуг, які фактично закуповуються самостійно замовниками за готівкові кошти чи у інший спосіб, за цінами, нижчими за предмет закупівлі.

Проведеним оглядом приміщень за місцем державної реєстрації указаних підприємств ТОВ «ІМПУЛЬС-К», ТОВ «БОРЕН ГРУП», ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС», ТОВ «ЛОКОМОТИВСЕРВІС», ТОВ «ЮЛВІС ТОРГ» та інших, установлено, що за місцем реєстрації указані юридичні особи відсутні. Власникам приміщень не відомо про правові підстави використання їх нерухомого майна для здійснення реєстрації, що свідчить про внесення завідомо неправдивих відомостей до установчих документів щодо місця реєстрації підприємства та свідчить, згідно ст. 55-1 Господарського кодексу України, про їх фіктивність.

Подальшим аналізом відомостей Єдиного реєстру податкових накладних та інших інформаційних (автоматизованих) систем щодо купівлі та продажу товарів, робіт та послуг за період з 01.01.2017 по теперішній час, встановлено, що юридичні особи ТОВ «ІМПУЛЬС-К», ТОВ «ІМПЕР ГРУП», ТОВ «ТД «ЖДСНАБКОМПЛЕКТ», ТОВ «ПІНАКОР», ТОВ «РП ВАГОННИК», ТОВ «ЛОКОМОТИВСЕРВІС», ТОВ «ТК АЛЬТЕРА ГРУП», ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС», ТОВ «БОРЕН ГРУП» є фіктивними підприємствами та придбаними для прикриття незаконної діяльності службових осіб ПАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» з метою заволодіння коштами державного підприємства та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, щодо надходження та джерел придбаних запасних частин до вантажних вагонів.

Фактично, після проведення процедури публічної закупівлі на неконкурентних умовах, із використанням реквізитів указаних підприємств та завідомо підроблених офіційних документів, здійснюється перерахування коштів у безготівковій формі за удаваними угодами із постачання запасних частин до вантажних вагонів.

За результатом проведення слідчих дій установлено, що указані підприємства відкрили вказані у клопотанні розрахункові рахунки.

Постановою слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Машики С.П. від 12 квітня 2019 року грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних у клопотанні визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор вказує, що метою арешту грошових коштів розміщених на вищезазначених рахунках є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначені кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.

Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від його застосування слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно - грошові кошти, розміщені у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АБ «ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) на наступних банківських рахунках, а саме:

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «РП «ВАГОННИК» (код 41880710) - № 26005050325186, № 26008050344227 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ ТД «ЖДСНАБКОМПЛЕКТ» (код 41880802) - № 26050050241691, № 26054050243800, № 26007050302679 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ТК КАРАТ» (код 34925417) - № 26002052642859 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СПЕЦ ЕНЕРГО СИСТЕМИ» (код 41643654) - № 26007924854520 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АБ «ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ГЕОКС ПЛЮС» (код 41459660) - № 26057000048847, № 26007800007889, № 26009000002381 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26007010048188 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ).

АТ «БТА БАНК» (МФО 321723) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТК КАРАТ» (код 34925417) - № 26002011000908 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (код 40730232) - № 2600600142176 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «БІЗНЕС-ДЖУЛ» (код 41956412) - № 26002011195989 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ); ТОВ «БІЗНЕС-ТАН» (код 41942305) - № 26008011194207 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ).

АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТК КАРАТ» (код 34925417) - № 26047090351713, № 26008051351713 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26003001351713 (МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ).

АТ «ПУМБ» (МФО 334851) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СПЕЦ ЕНЕРГО СИСТЕМИ» (код 41643654) - № 2600145593 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «РП «ВАГОННИК» (код 41880710) - № 2600383300, № 26025124868, № 26026124867, № 2600683299, № 26024124869 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ІМПЕР ГРУП» (код 42188037) - № 2600151691, № 26028114831 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СПЕЦ ЕНЕРГО СИСТЕМИ» (код 41643654) - № 26004013061840 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26003000161840 (Долар США), № 26100000161840 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26004013061840 (мультивалютний), № 26048013061840 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26005700061840 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26003000161840 (мультивалютний); ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (код 40730232) - № 26054013065432 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26008000165432 (мультивалютний), № 26000700065432 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26009013065432 (мультивалютний); ТОВ «ЕЛІНІУМ» (код 41129756) - № 26003013058995 (мультивалютний), № 26002000158995 (мультивалютний), № 26003013058995, № 26058013058995 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ЛОКОМОТИВСЕРВІС» (код 41636799) - № 26001878832000 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ЮЛВІС ТОРГ» (код 42175028) - № 26001878848179 (Євро), № 26002878848178 (Долар США), № 26006878839020 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26047707375700 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ІМПЕР ГРУП» (код 42188037) - № 26002878850371, № 26008878849289, № 26043715532700 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (код 40730232) - № 26005300002978 (мультивалютний).

АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТК АЛЬТЕРА ГРУП» (код 41993166) - № 26000000444002 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО 380764) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТК КАРАТ» (код 34925417) - № 26005277426001 (мультивалютний), № 26007014096001 (мультивалютний), № 26052014096001 (Долар США).

АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) наступні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «БІЗНЕС-ДЖУЛ» (код 41956412) - № 26004300471109 (мультивалютний); ТОВ «ІМПУЛЬС-К» (код 42128465) - № 26008303330632 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ЮЛВІС ТОРГ» (код 42175028) - № 26003302273342 (Долар США), № 26004301273342 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26002303273342 (мультивалютний); ТОВ «БІЗНЕС-ТАН» (код 41942305) - № 26005300456350 (мультивалютний); ТОВ «ЕЛІНІУМ» (код 41129756) - № 26005300350340, №26102300350340 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26002303350340 (мультивалютний), № 26003302350340 (Долар США).

Заборонити службовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АБ «ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.

Зобов'язати службових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АБ «ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) надати особі, яка буде виконувати дану ухвалу суду, виписку банку (довідку) про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, а у подальшому письмово, у 3-х денний термін, повідомляти прокуратуру міста Києва (вул. Предславинська, 45/9, м. Київ, 03150) та Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві (б-р Лесі Українки, 26, 7 поверх, м. Київ, 01133) про факти надходження коштів на зазначені рахунки за весь час існування арешту.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. А. Писанець