Ухвала суду № 81457906, 16.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7032/19

н/п 1-кс/640/4577/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" квітня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №32019220000000022 від 23.02.2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

04.04.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «ТК РОКОКО» (код ЄДРПОУ 37725604), ТОВ «ХАРОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 40085357), які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов., а також можливість їх вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019220000000022 від 23.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, допитано як свідка ОСОБА_2 та встановлено, що у 2015 році вона внесла завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) ТОВ «Комфортторг» (код ЄДРПОУ 40085425), ТОВ «ТК РОКОКО» (код ЄДРПОУ 37725604), ТОВ «ХАРОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 40085357).

Проведеним оглядом інформаційної системи Державної фіскальної служби України «Податковий блок» встановлено, що ОСОБА_2 зареєстрована як фізична особа підприємець, а також є засновником, керівником та головним бухгалтером ТОВ «Комфортторг» (код ЄДРПОУ 40085425), ТОВ «ТК РОКОКО» (код ЄДРПОУ 37725604), ТОВ «ХАРОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 40085357).

Фінансово-господарською діяльністю як фізична особа-підприємець та службова особа будь-якого підприємства ОСОБА_2 не займалась, адже не має відповідної освіти та знань, надала свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний код для реєстрацій ФОП та ряду підприємств за грошову винагороду, адже перебувала у скрутному матеріальному становищі. Доступу до відкритих банківських рахунків вона ніколи не мала.

Слідчий вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину у провадженні виникла потреба отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «ТК РОКОКО» (код ЄДРПОУ 37725604), ТОВ «ХАРОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 40085357) з можливістю їх вилучення. Так як, існує нагальна потреба у вивченні реєстраційних справ зазначених підприємств, а враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а також можливість їх вилучення.

Проведеним оглядом інформаційної бази даних Міністерства юстиції України «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», реєстраційні справи ТОВ «ТК РОКОКО», ТОВ «ХАРОПТТОРГ» перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, який знаходиться за адресою: 61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов.

Слідчий до судового засідання не з’явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник Департаменту реєстрації Харківської міської ради, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши уповноважену особу Департаменту реєстрації Харківської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов., надати старшому слідчому третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до: оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «ТК РОКОКО» (код ЄДРПОУ 37725604), ТОВ «ХАРОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 40085357), з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.05.2019 року включно.

Роз’яснити Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.