Ухвала суду № 81457753, 18.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12060/18

н/п 1-кс/640/4627/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" квітня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12018220000000099 від 25.01.2018 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

05.04.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити їх завірені належним чином копії, що перебувають у володінні АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), розташованому за адресою: 01033, м. Київ-33, вул. Жилянська, 43, а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «Індіго груп» (код ЄДРПОУ 35408021) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № 26009201332387; грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ «Індіго груп» (код ЄДРПОУ 35408021) № 26009201332387 за період з 01.06.2016 року до 31.12.2017 року; виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «Індіго груп» (код ЄДРПОУ 35408021) № 26009201332387 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 01.06.2016 року до 31.12.2017 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018220000000099 від 25.01.2018 за ознаками ч.4 ст. 191, ч.3 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у заволодіння в період 2016-2017 років бюджетними коштами, виділеними на проведення ремонтно-будівельних робіт органам місцевого самоврядування Харківської області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_2, будучі директором ТОВ «Індіго груп», в період листопада-грудня 2016 року зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно з корисних мотивів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3, який на той час займав посаду директора КП «Джерельне», ОСОБА_6, який на той час займав посаду директора ТОВ «Уніта», та ОСОБА_5, яка зареєстрована як фізична особа - підприємець, заволоділи державними коштами субвенції місцевого бюджету, виділеними КП «Джерельне» на проведення реконструкції водонапірної башти у с. Первухинка Богодухівського району Харківської області, у великому розмірі, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів - актів приймання виконаних робіт.

Проведеною у кримінальному провадженні судовою будівельно-технічною експертизою встановлено, що під час виконання зазначених робіт з реконструкції водонапірної башти та часткової реконструкції водогону по вул. Центральній в с. Первухинка Богодухівського району Харківської області службовими особами було завищено їх вартість та обсяги на суму 184 514 грн.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що отримані ТОВ «Уніта» бюджетні кошти за виконання вищевказаних робіт з реконструкції були перераховані в якості сплати зо роботи за договором субпідряду на рахунок ТОВ «Індіго груп» (код ЄДРПОУ 35408021) №26009201332387, відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528).

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме, встановлення шляхів використання коштів, отриманих з бюджету за виконання робіт, встановлення схем заволодіння надлишково отриманими коштами, для повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до даних про рух коштів по банківських рахунках підприємства ТОВ «Індіго груп» та зняття їх в готівковій формі, а саме здійснити доступ до документів, що стосуються банківської таємниці.

Необхідність тимчасового доступу до документів в АТ "ОТП БАНК" обґрунтовується тим, що вказані документи можуть містити відомості необхідні для прийняття рішень у вказаному провадженні та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами.

Слідчий до судового засідання не з’явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник АТ "ОТП БАНК", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ "ОТП БАНК", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши уповноважену особу АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), розташованому за адресою: 01033, м. Київ-33, вул. Жилянська, 43, надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ:

- матеріалів юридичної справи ТОВ «Індіго груп» (код ЄДРПОУ 35408021) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № 26009201332387;

- грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ «Індіго груп» (код ЄДРПОУ 35408021) № 26009201332387 за період з 01.06.2016 року до 31.12.2017 року;

- виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «Індіго груп» (код ЄДРПОУ 35408021) № 26009201332387 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 01.06.2016 року до 31.12.2017 року, з можливістю здійснення копіювання та вилучення завірених належним чином копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.05.2019 року.

Роз’яснити АТ "ОТП БАНК", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.