Ухвала суду № 81457663, 26.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/23803/18

н/п 1-кс/640/5503/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" квітня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., за участю слідчого Мирного А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42017221380000151 від 17.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2,3,4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_1, 25.04.2019 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом першого класу ОСОБА_2, яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, та можливість вилучення: оригіналів документів які містять підписи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, а саме: заяв, договорів з усіма додатками до них, анкет, завірених їх підписами копій паспортів; отримання інформації про те чи мають рахунки в АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_5, іпн. НОМЕР_1, ОСОБА_6, іпн.2961405479, ОСОБА_7, іпн.3098707179, ОСОБА_8, іпн.3209805174 як фізичні особи та як фізичні особи підприємці, як що так то які номери цих рахунків та отримання виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2017 по 18.04.2019, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім’я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017221380000151, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.10.2017, за ознаками ч. 2,3,4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування призначені судові почеркознавчі експеритзи підписів та почерку директора ТОВ «Східзернотранс» ОСОБА_3 та директора ТОВ «Укрінвестгранд» ОСОБА_4 щоб довести причетність вказаних осіб до вчинених злочинів та відповідно до методики проведення судової почеркознавчої експертизи для дослідження необхідно надати оригінали документів, які містять зразки почерку та підписів ОСОБА_4 та ОСОБА_3

Також, під час досудового розслідування що ОСОБА_3 отримував кредит в АТ КБ «Приватбанк» та з цього приводу в теперішній час триває судовий розгляд.

Крім того під час вчинення злочинів ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовували банківські рахунки в АТ КБ «Приватбанк» через які перераховували кошти.

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження документи які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк».

На підставі викладеного під час досудового розслідування виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію щодо рухів коштів за рахунками ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та оригінали документів які містять підписи ОСОБА_4

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ КБ «Приватбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Оскільки слідчим була доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ КБ «Приватбанк», в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017221380000151 від 17.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме: оригіналів документів які містять підписи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, а саме: заяв, договорів з усіма додатками до них, анкет, завірених їх підписами копій паспортів, з можливістю їх вилучення, а також отримати інформацію про те чи мають рахунки в АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_5, іпн. НОМЕР_1, ОСОБА_6, іпн. НОМЕР_2, ОСОБА_7, іпн. НОМЕР_3, ОСОБА_8, іпн. НОМЕР_4 як фізичні особи та як фізичні особи підприємці, як що так то які номери цих рахунків та отримання виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2017 по 18.04.2019, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім’я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.05.2019 року.

Роз’яснити представнику АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.