Ухвала суду № 81453746, 26.04.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/3611/19

Провадження № 1-кс/428/2712/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганській В.І., за участю секретаря судового засідання Голуб Т.М., заступника начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, підозрюваного ОСОБА_2, захисника адвоката ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_4, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про відсторонення від посади у кримінальному провадженні № 12017130000000149 від 20.03.2017р., порушеного за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191, ч.1 ст.205-1 КК України, стосовно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_3, обіймає посаду директора Комунальної установи «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат», не одружений, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, є депутатом Кремінської районної ради сьомого скликання Луганської області, раніше не судимий,

підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, на підставі наказу № 31-к від 06.02.2003р. Головного управління праці та соціального захисту населення будучи директором Новоастраханського обласного психоневрологічного інтернату та службовою особою, яка обіймає посаду у комунальній установі, пов’язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, якими особа наділена повноважним органом місцевого самоврядування, наділений правом розпорядження майном вказаного комунального підприємства, маючи умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, вчинив кримінальне правопорушення при наступних обставинах.

У період часу з червня 2015р. до 23.06.2017р., більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, директор КУ «Новоастраханський ОПНІ» ОСОБА_2, будучи обізнаним про можливість бюджетного фінансування очолюваної ним установи для закупівлі продуктів харчування та м’якого інвентарю, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме заволодіння бюджетними грошовими коштами КУ «Новоастраханський ОПНІ» під час закупівлі продуктів харчування та м’якого інвентарю за цінами, значно вищими ніж середньоринкові, з використанням підроблених документів, а також вчинення інших злочинів, які б полегшували вчинення заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, усвідомлюючи, що одноосібно не зможе реалізувати зазначений злочинний намір, організував на території Кремінського району Луганської області стійку організовану злочинну групу, в яку на добровільній основі і єдності злочинних намірів увійшли ОСОБА_5О, ІНФОРМАЦІЯ_6, та ОСОБА_6О, ІНФОРМАЦІЯ_7, яку наказом директора КУ «Новоастраханський ОПНІ» № 3к від 14.01.2014р. переведено на посаду комірника даної установи.

Отримавши від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 згоду і схвалення на привласнення бюджетних грошових коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та шляхом складання і видачі завідомо неправдивих офіційних документів щодо постачання, оприбуткування, використання та списання товарно-матеріальних цінностей, ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 приступили до реалізації єдиного злочинного наміру.

ОСОБА_5 у період часу з 01.06.2015р. до 11.06.2015р., у денний час доби, більш точний час встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим, зустрівся у невстановленому в ході досудового розслідування місці зі своїм знайомим ОСОБА_7, якому запропонував за матеріальну винагороду у розмірі 1000 гривень на місяць здійснити проведення державної реєстрації підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця на своє ім’я на період часу з червня 2015 року по січень 2016 року, на що ОСОБА_7Є погодився.

Після чого ОСОБА_7, провадження стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, не будучи повідомленим про існування злочинної групи, але виконуючи дії, що відповідали загальній меті злочинної групи – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, у період часу з 01.06.2015 до 12.06.2015, у денний час доби, більш точний час встановити у ході досудового розслідування не надалося можливим, у невстановленому місці, підробив необхідні для проведення державної реєстрації офіційні документи, що складаються у визначеній формі і містять передбачені законом реквізити, в які вніс завідомо неправдиві відомості щодо власних намірів здійснення підприємницької діяльності, які надав до головного управління регіональної статистики Луганської області та до ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ Міндоходів у Луганській області.

Далі, ОСОБА_7, 17.06.2015р., у денний час доби, виконуючи дії, що відповідали загальній меті злочинної групи – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, прибув до Луганської філії ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Сєвєродонецьк, де надав відповідні документи, необхідні для відкриття розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_7, на підставі яких останньому у ПАТ КБ «Приватбанк» відкрито розрахунковий рахунок № 26003053719366 (валюта – українська гривня). Після чого ОСОБА_7, на вимогу ОСОБА_5, передав останньому печатку з реквізитами «ФОП ОСОБА_7, і.н. НОМЕР_1» та ключ до розрахункового рахунку № 26003053719366.

Продовжуючи реалізовувати злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, ОСОБА_2, як керівник та безпосередній виконавець організованої групи, у період часу з 02.07.2015р. по 26.10.2015р. надавав вказівки головному бухгалтеру ОСОБА_8, яка не була повідомлена про існування злочинної групи, на складання договорів купівлі – продажу товарів між КУ «Новоастраханський ОПНІ» та ФОП «ОСОБА_7Є.», накладних про отримання товарів та платіжних доручень про перерахування бюджетних грошових коштів на рахунок ФОП «ОСОБА_7Є.». Водночас ОСОБА_2 вказував вид товару, кількість та ціну, що необхідно зазначити у вказаних документах, при цьому ціни на товари були значно вищі ніж середні ринкові.

Так, у період часу з 02.07.2015р. по 07.10.2015р. ОСОБА_2, у денний час доби (більш точний час встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим), знаходячись на своєму робочому місці, за місцем розташування Новоастраханського обласного психоневрологічного інтернату, за адресою: Луганська область, Кремінський район, село Нова Астрахань, вул. Шкільна, 27, переслідуючи мету заволодіння бюджетними коштами, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 підприємницької діяльності не здійснює, а зареєстрований виключно на прохання ОСОБА_5, який і здійснюватиме від імені вказаного ФОП діяльність з метою досягнення злочинної мети у вигляді заволодіння бюджетними коштами, а також надання виду законності діям учасників організованої групи, підписав від імені директора КУ «Новоастраханський ОПНІ» ряд договорів на придбання у ФОП «ОСОБА_7Є.» продуктів харчування та речей. Далі, за вказівкою ОСОБА_2, ОСОБА_6 та невстановлена на теперішній час особа здійснила підробку підпису від імені ОСОБА_7 та поставили відтиск печатки ФОП «ОСОБА_7Є.» у вказаних договорах. Після цього ОСОБА_2, переслідуючи мету заволодіння бюджетними коштами, усвідомлюючи, що підписи ОСОБА_7 у вказаних договорах підроблені, надав для реєстрації вказані договори до бухгалтерії КУ «Новоастраханський ОПНІ».

Після цього ОСОБА_5, у період часу з 02.07.2015р. по 22.10.2015р. у денний час доби (більш точний час встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим), діючи за раніше розробленим планом, переслідуючи мету незаконного збагачення придбав у невстановленому місці продукти харчування та речі, після чого доставив їх до КУ «Новоастраханський ОПНІ», де передав комірнику – ОСОБА_6, а за її відсутності – ОСОБА_9, яка з 09.07.2015р. по 31.07.2014р. виконувала обов’язки комірника. У свою чергу ОСОБА_6, діючи за раніше розробленим планом, усвідомлюючи, що продукти харчування та речі за укладеними договором за завищеними цінами поставляє ОСОБА_5, все одно здійснила приймання вказаного товару без відповідних документів, після чого поставила свій підпис у відповідних накладних.

У подальшому, ОСОБА_2 переслідуючи мету заволодіння бюджетними коштами, усвідомлюючи, що продукти харчування та речі за договорами поставляв його син – ОСОБА_5, розуміючи, що ринкова вартість вказаних товарів значно нижча ніж вказана в договорах та накладних, підписав платіжні доручення про перерахування бюджетних грошових коштів Новоастраханського обласного психоневрологічного інтернату у сумі 810964,98 гривень на розрахунковий рахунок ФОП «ОСОБА_7Є.» №26003053719366.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 3512-3519 від 20.08.2018:

Перерахування грошових коштів Новоастраханським обласним психоневрологічним інтернатом на рахунок ФОП ОСОБА_7 за украденими договорами купівлі-продажу документально підтверджується в сумі 810964,98 грн.

Втрата активів за договорами купівлі продуктів харчування з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи №3114 від 08.08.2018, документально підтверджується в розмірі 51782,34 грн. (п’ятдесят одна тисяча сімсот вісімдесят дві грн. 34 коп.).

Розмір збитків, в розумінні «Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України», затвердженого Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 № 346/1025/685/53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1166/13040, за договорами, згідно висновку №3114 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 08.08.2018, складає 51782,34 грн. (п’ятдесят одна тисяча сімсот вісімдесят дві грн. 34 коп.).

Втрата активів за договорами купівлі м’якого інвентарю за договорами купівлі-продажу з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи №3113 від 14.08.2018, документально підтверджується в розмірі 167550,00 грн. (сто шістдесят сім тисяч п’ятсот п’ятдесят грн. 00 коп.).

Розмір збитків, в розумінні «Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України», затвердженого Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 № 346/1025/685/53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1166/13040, за договорами з урахуванням висновку №3113 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 14.08.2018, складає 167550,00 грн. (сто шістдесят сім тисяч п’ятсот п’ятдесят грн. 00 коп.).

Загальна сума збитків у вигляді надлишково сплачених коштів згідно висновку судово-економічної експертизи № 3512-3519 від 20.08.2018 складає 219 332,34 гривень (двісті дев’ятнадцять тисяч триста тридцять дві гривні 34 копійки.

Приблизно у січні 2016 року, більш точний час встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим, ОСОБА_5, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_2 та ОСОБА_6 злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи на виконання злочинного плану, зустрівся у невстановленому в ході досудового розслідування місці зі своєю тещою ОСОБА_10, яку вмовив здійснити проведення державної реєстрації підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця на своє ім’я, з подальшою передачею ОСОБА_5 печатки та реквізитів ФОП «ОСОБА_10М.».

Після чого ОСОБА_10, не будучи повідомленою про існування злочинної групи, але виконуючи дії, що відповідали загальній меті злочинної групи – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, у період часу з 12.01.2016р. по 29.01.2016р. здійснила необхідні дії для державної реєстрації ФОП «ОСОБА_10М.» та відкриття розрахункового рахунку у ПАТ КБ «Приватбанк». Після чого ОСОБА_10, на вимогу ОСОБА_5, передала останньому печатку з реквізитами ФОП «ОСОБА_10М», та ключ до розрахункового рахунку у ПАТ КБ «Приватбанк» .

У період часу з 04.02.2016р. по 03.04.2017р. ОСОБА_2 продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи діяти відповідно до раніше розробленого плану, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших членів злочинної групи, діючи всупереч інтересів КУ «Новоастраханський ОПНІ» та в інтересах посередницької структури – ФОП «ОСОБА_10М.», достовірно знаючи що ОСОБА_10 не є виробником чи постачальником молочної продукції, а також те, що фактично діяльність від імені вказаного ФОП згідно розробленого злочинного плану, з метою заволодіння бюджетними коштами та надання видимості законності злочинній діяльності організованої групи, здійснюватиме ОСОБА_5, незважаючи на викладені обставини, уклав з ФОП «ОСОБА_10М.» договори: №4 від 04.02.2016, №7 від 03.03.2016, №20 від 04.04.2016, №31 від 05.05.2016, №38 від 02.06.2016, №62 від 04.07.2016, №3 від 19.01.2017, №27 від 03.04.2017 про купівлю молочної продукції. Тим самим ОСОБА_2 визначено обсяги та ціни на молочну продукцію, яка з використанням посередницької структури ФОП «ОСОБА_10М.» надійде до КУ «Новоастраханський ОПНІ».

Встановлено, що у період часу з 04.02.2016р. по 23.06.2017р. співробітниками ПрАТ «Біловодський Маслоробний Завод» (далі – ПрАТ «БМЗ»), за раніше укладеним договором між ФОП «ОСОБА_10М» та ПрАТ «БМЗ», на автомобілі підприємства здійснювалась доставка до Новоастраханського обласного психоневрологічного інтернату за адресою: Луганська область, Кремінський район, село Нова Астрахань, вул. Шкільна, 27 молочної продукції. При цьому заявку на поставку молочної продукції, вид та кількість такої продукції робила безпосередньо ОСОБА_6 шляхом телефонного зв’язку з представниками ПрАТ «БМЗ». Вказану молочну продукцію, накладні з найменуванням продукції та цінами, а також сертифікати якості до неї отримувала комірник КУ «Новоастраханський ОПНІ» ОСОБА_6 Після цього, ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи діяти відповідно до раніше розробленого плану, виконуючи відведену їй роль, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших членів злочинної групи, усвідомлюючи, що молочну продукцію за укладеним договором фактично поставляє ПрАТ «БМЗ», все одно поставила свій підпис у підробних накладних про отримання молочної продукції за завищеними цінами від ФОП «ОСОБА_10М.» та надала вказані накладні до бухгалтерії КУ «Новоастраханський ОПНІ».

У подальшому, ОСОБА_2 у денний час доби (більш точний час встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим), знаходячись на своєму робочому місці, за місцем розташування Новоастраханського обласного психоневрологічного інтернату, за адресою: Луганська область, Кремінський район, село Нова Астрахань, вул. Шкільна, 27, продовжуючи виконувати відведену йому роль, діючи умисно, усвідомлюючи можливість самостійного придбання у виробника молочної продукції, переслідуючи мету отримання максимального прибутку для ФОП «ОСОБА_10М.» з подальшим заволодінням вказаними коштами, підписав платіжні доручення про перерахування бюджетних грошових коштів Новоастраханського обласного психоневрологічного інтернату у сумі 334893,92 гривень на розрахунковий рахунок ФОП «ОСОБА_10М.».

Після цього ОСОБА_5, продовжуючи виконувати відведену йому роль, користуючись карткою ПАТ КБ «Приватбанк» за розрахунковим рахунком ФОП «ОСОБА_10М.» за допомогою банкомату отримував готівкою грошові кошти, що безпідставно перераховувались комунальною установою «Новоастраханський ОПНІ» та передавав ОСОБА_2, який у свою чергу розподіляв їх між учасниками організованої групи.

Відповідно до висновку судової – економічної експертизи №367/374 від 04.03.2019 перерахування грошових коштів КУ «Новоастраханський ОПНІ» на поточний рахунок ФОП «ОСОБА_11М.» за укладеними договорами №4 від 04.02.2016, №7 від 03.03.2016, №20 від 04.04.2016, №31 від 05.05.2016, №38 від 02.06.2016, №62 від 04.07.2016, №3 від 19.01.2017, №27 від 03.04.2017 документально підтверджується на загальну суму 334893,92 гривень. Сума надлишково сплачених коштів на рахунок ФОП «ОСОБА_10М.». за вказаними договорами складає 75 938,09 гривень.

Згідно висновку аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності КО «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат» (код ЄДРПОУ 23483828) з питань взаємовідносин з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1) за період з 01.07.2015р. по 01.12.2015р. посадові особи КУ «Новоастраханський ОПНІ», на підставі укладених договорів купівлі-продажу, відобразили придбання від ФОП ОСОБА_7 продуктів харчування, свіжих овочів, цукру, кондитерських виробів, м’яса птиці, макаронних виробів, панчішно-шкарпеткових виробів, піжам трикотажних, носових платків, верхнього одягу, постільної білизни, взуття для підопічних, які фактично від імені ФОП ОСОБА_7Є за державні кошти на загальну суму 810964, 98 грн. без ПДВ не поставлялися.

Таким чином, у період з 01.07.2015 до 23.06.2017 ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 своїми умисними, протиправними діями, які виразилися у заволодінні бюджетними грошовими коштами службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також шляхом складанням і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, організованою групою, спричинили територіальній громаді в особі Комунальної Установи «Новоастраханький обласний психоневрологічний інтернат» збитки у розмірі 295 270,43 гривень.

22.03.2019р. ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні ставиться питання про відсторонення підозрюваного ОСОБА_2 від посади директора КУ «Новоастраханський ОПНІ» строком на 2 (два) місяці, обґрунтовуючи яке слідчий зазначає, що ОСОБА_2 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-розпорядчими функціями, є службовою особою, та саме вищезазначені повноваження безпосередньо сприяли вчиненню ним інкримінованих йому злочинів. Крім того, у органу досудового розслідування існують обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_2, залишаючись на займаній посаді, шляхом використання свого службового становища може незаконними способами впливати на осіб, які є свідками вчинення кримінального правопорушення, у тому числі з числа працівників КУ «Новоастраханський ОПНІ». До того ж останній, маючи безперешкодний доступ до приміщень КУ «Новоастраханський ОПНІ», у тому числі речей і документів, які там зберігаються, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, може знищити чи підробити речі та документи, що матимуть суттєве значення для досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор Рибалкін В.О. підтримав клопотання, просив його задовольнити та відсторонити підозрюваного ОСОБА_2 від посади директора Новоастраханського обласного психоневрологічного інтернату в межах строку досудового розслідування врахувавши ч.5. ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції».

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_2 та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити у його задоволенні, так як така міра забезпечення кримінального провадження не є необхідною, підозрюваний ніяким чином не може зашкодити розслідуванню кримінального провадження, ризики вказані у клопотанні не існують, а відсторонення його від посади блокує роботу у психоневрологічному інтернаті, так як право підпису документів має тільки він, заступника немає, окрім того орган досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України надано доступ до матеріалів досудового розслідування і сторона захисту ознайомилась з ними, тому відсторонення від посади не може бути розглянуте і суд повинен відмовити у задоволенні клопотання, так як досудове розслідування закінчено.

Вислухавши сторону обвинувачення та сторону захисту, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

22.03.2019р. ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, яка обґрунтовується наявними матеріалами кримінального провадження, а саме:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_9, які у своїх показаннях підтверджують, що ОСОБА_7 підприємницької діяльності не здійснював, а всі товарно-матеріальні цінності поставляв ОСОБА_5 Окрім того підтверджують факт поставки молочної продукції виключно співробітниками ПрАТ «Біловодський маслоробний завод».

- матеріалами тимчасового доступу до розрахункових рахунків ФОП «ОСОБА_7 Є.» та ФОП «ОСОБА_10М.» в ПАТ КБ «Приватбанк», згідно яких усі грошові надходження у 2015 – 2017 роках на вказані рахунки здійснюється лише з КУ «Новоастраханський ОПНІ», а також відсутність жодних банківських операцій з іншими господарськими суб’єктами.

- висновком аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності КО «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат» (код ЄДРПОУ 23483828) з питань взаємовідносин з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1) за період з 01.07.2015р. по 01.12.2015р. відповідно до якого: В результаті вказаних дій посадових осіб КО «Новоастраханський ОПНІ» на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7Є було безпідставно перераховано бюджетні кошти на загальну суму 810 964,98 грн; Дохід, як економічну вигоду, одержану злочинним шляхом, легалізовано при здійсненні фінансових операцій через суб’єкта первинного фінансового моніторингу Луганську філію ПАТ КБ «Приватбанк» шляхом видачи готівкових коштів та перерахування грошових коштів на банківську картку ФОП ОСОБА_7; Ймовірна сума легалізованого доходу становить 786 597,00 грн.

- актом № 15-21/2 від 20.04.2018 позапланової ревізії окремих питань фінансово – господарської діяльності Новоастраханського ОПНІ, проведеної управлінням Північно – східного офісу Держаудитслужби в Луганській області встановлено, що ФОП ОСОБА_7 не підтверджено господарські операції з Новоастраханським ОПНІ щодо постачання продуктів харчування на загальну суму 213 778,98 гривень, в той час як Новоастраханським ОПНІ проведення списання коштів на видатки, а саме здійснено оплату на розрахунковий рахунок зазначений в договорах які укладені від ФОП ОСОБА_7 за продукти харчування, які він не постачав, тобто без їх отримання на загальну суму 213 778,98 гривень, чим порушено ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI та завдано матеріальної шкоди (збитків) на вищезазначену суму. Також відповідно до вказаного акту позапланової ревізії ФОП ОСОБА_7 не підтверджено господарські операції з Новоастраханським ОПНІ, щодо постачання м’якого інвентарю на загальну суму 597 186,00 гривень, в той час як Новоастраханським ОПНІ проведення списання коштів на видатки, а саме здійснено оплату на розрахунковий рахунок зазначений в договорах які укладені від ФОП ОСОБА_7 за м’який інвентар, який він не постачав, тобто без їх отримання на загальну суму 597 186,00 гривень, чим порушено ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI та завдано матеріальної шкоди (збитків) на вищезазначену суму.

- висновком судово-економічної експертизи № 3512-3519 від 20.08.2018 відповідно до якого втрата активів (надлишково сплачені кошти) за договорами укладеними з ФОП ОСОБА_7 на купівлі продуктів харчування та м’якого інвентарю з урахуванням висновків товарознавчих експертиз складає 219 332,34 гривень.

- протоколами здійснення негласних слідчих (розшукових) дій.

- висновком судової – економічної експертизи №367/374 від 04.03.2019 перерахування грошових коштів КУ «Новоастраханський ОПНІ» на поточний рахунок ФОП «ОСОБА_10М.» за укладеними договорами №4 від 04.02.2016, №7 від 03.03.2016, №20 від 04.04.2016, №31 від 05.05.2016, №38 від 02.06.2016, №62 від 04.07.2016, №3 від 19.01.2017, №27 від 03.04.2017 документально підтверджується на загальну суму 334893,92 гривень. Сума надлишково сплачених коштів на рахунок ФОП «ОСОБА_10М.» за вказаними договорами складає 75 938,09 гривень.

- висновком судово-економічної експертизи № 3512-3519 від 20.08.2018, відповідно до якої загальна сума збитків у вигляді надлишково сплачених коштів складає 219 332,34 гривень (двісті дев’ятнадцять тисяч триста тридцять дві гривні 34 копійки.

- висновком почеркознавчої експертизи №19/119/6-6/126е від 28.01.2019відповідно до якої: підписи від імені ОСОБА_7 у договорах купівлі продажу між КУ «Новоастраханський ОПНІ» та ФОП «ОСОБА_7Є.» виконані не ОСОБА_7 а іншою особою; підписи від імені ОСОБА_7 у договорах купівлі продажу ймовірно виконані ОСОБА_6.

Отже, слідчий суддя вважає, що має місце наявність обґрунтованої підозри, що підозрюваний ОСОБА_2 має причетність до вчинення інкримінованих йому злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії злочинів середньої тяжкості та особливо тяжких, за які передбачені покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину – щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Відповідно до ст. 157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов’язаний врахувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

В будь-якому разі відповідно до вимог ч.5. ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності.

Слідчий суддя погоджується з думкою слідчого та прокурора, що перебування підозрюваного на посаді директора КУ «Новоастраханький обласний психоневрологічний інтернат» сприяло вчиненню ним та іншими особами інкримінованих йому злочинів та стало можливим завдяки використанню ОСОБА_2 займаної посади та наданих йому повноважень.

Таким чином, враховуючи правову підставу для відсторонення підозрюваного ОСОБА_2 від займаної посади, достатність доказів, які вказують на вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, наслідки відсторонення від посади для інших осіб, слідчий суддя вважає, що у судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, оскільки ОСОБА_2, обіймаючи посаду директора КУ «Новоастраханький обласний психоневрологічний інтернат», є особою, яка шляхом використання свого службового становища може впливати на свідків з числа підлеглих йому працівників КУ «Новоастраханський ОПНІ», наслідком чого може бути надання ними неправдивих показань або зміна вже наданих показань, та, крім того, останній, маючи безперешкодний доступ до виконання обов’язків директора КУ «Новоастраханький обласний психоневрологічний інтернат», де у тому числі зберігаються речі і документи, які можуть мати суттєве значення для досудового розслідування, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, може знищити чи підробити вказані речі та документи.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що у клопотанні слідчого, відповідно до вимог ч. 1 ст. 157 КПК України, наведено достатньо розумних підозр вважати, що, перебуваючи на посаді, ОСОБА_2 може незаконними засобами впливати на свідків, знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для досудового розслідування, незалежно від обсягу слідчих дій, які вже проведені і незалежно від того, який запобіжний захід до підозрюваного застосований, окрім того відсторонення від посади є засобом забезпечення кримінального провадження як на досудовому слідстві так і при розгляді справи у суді.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а підозрюваний ОСОБА_2 підлягає відстороненню від займаної посади в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 154, 155, 376 КПК України, ч.5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції», ст. 29 Конституції України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, від посади директора Комунальної установи «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат», в межах строку досудового розслідування справи, до 22.05.2019 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Луганського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено до 16.00 години 26.04.2019 року.

Слідчий суддя В.І. Луганський