Ухвала суду № 81452797, 25.04.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/7311/19

н/п 1-кс/766/6804/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.04.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області Лукашевич В.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Слідзюк В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП Лукашевич Вікторії Вікторівні, або іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - Заковенко Наталії Олександрівні та (або) Вітковській Олені Вікторовні та (або) Синяковій Інні Станіславовні та (або) Гнатюк Яні Юріївні та (або) Желябовській Олені Євгенівні та (або) Антощенку Олегу Сергійовичу та (або) Тягуру Костянтину Васильовичу та (або) Степанчуку Дмитру Миколайовичу та (або) Головченко Катерині Миколаївні та (або) Кравцову Євгену Олександровичу, або за дорученням слідчого іншим співробітникам, які входять до складу слідчо-оперативної групи вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні архівного відділу Херсонської міської ради, розташованого за адресою: Херсонська область м. Херсон, вул. Церковна, 55-а, із можливістю вилучити оригінали наступних документів:

-Документи, складені у зв`язку з виконанням договорів, укладених Херсонським міським центром зайнятості із ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) за 2018-2019 роки, в тому числі: акти приймання виконаних робіт; акти приймання передачі документів; описи справ постійного зберігання з передмовою; описи справ з особового складу з передмовою; описи справ з особового складу безробітних громадян з передмовою; акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду; довідки про перевірки фінансових документів; довідки про проведення ревізій фінансовими органами; протоколи засідання ЕК міського центру зайнятості; протокол засідання ЕК архівного відділу; експертні висновки на описи справ тощо.

Зобов`язати керівника архівного відділу Херсонської міської ради, видати зазначені в ухвалі документи.

Розглянути клопотання слідчий просив провести без представників архівного відділу Херсонської міської ради, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12019230000000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році між Херсонським обласним центром зайнятості (далі - ХОЦЗ) в особі директорів районних філій Херсонського обласного центру зайнятості та фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 укладено договори про надання послуг щодо оформлення документів, а саме - проведення науково-технічного впорядкування документів, за кодом ДК 021:2015 - 79990000-0 «Різні послуги, пов`язані із діловою сферою» районних філій ХОЦЗ, на загальну суму понад 350 000 грн.

Відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 (розділи VI-VII), через два роки після завершення їх ведення в діловодстві, справи постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань (особового складу) в упорядкованому стані передаються до архіву установи для подальшого зберігання та користування.

Річні зведені описи справ, складені установою, схвалюються її експертною комісією (далі - ЕК), ЕК архівного відділу (сектору), районної державної адміністрації, міської ради, у зоні комплектування якого перебуває установа, описи справ постійного зберігання схвалюються, а з кадрових питань (особового складу) - погоджуються експертно-перевірною комісією (далі - ЕПК) державного архіву області, після чого затверджуються керівником установи. Після розгляду ЕПК описи справ повертаються установі, один примірник направляється державному архіву (архівному відділу міської ради), у зоні комплектування якого перебуває установа.

Відповідно до інформації наданої Державною фіскальною службою у 2018 році на ФОП ОСОБА_8 за трудовим договором працевлаштовано 3 особи - ОСОБА_12 , який з жовтня 2018 року перебуває за межами України, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Встановлено, що ОСОБА_10 проживає в м . Енергодар Запорізької області та у телефонній розмові пояснив, що у ФОП ОСОБА_8 не працює, роботу по впорядкуванню документів ніколи не виконував, але знайомий з ОСОБА_8 , оскільки у 2016 році разом із ним в працював в смт. Лазурне Скадовського району.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 показав, що з початку літа 2018 року до 16.07.2018 працював в смт. Лазурне Скадовського району барменом у літному барі, який належить ОСОБА_8 , при цьому не був офіційно працевлаштований. Стосовно роботи у ФОП ОСОБА_8 по впорядкуванню документів для передачі до архіву йому нічого не відомо, та вказані роботи не виконував.

Відповідно до отриманої інформації із офіційного Інтернет ресурсу «Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Держказначейства України https://Spending.gov.ua» на рахунок ФОБ ОСОБА_8 , згідно договору №39/07/2019 від 18.09.2018 перераховано Херсонським міським центром зайнятості бюджетні кошти у сумі 113 999 грн. за проведення науково-технічного впорядкування документів.

Згідно наданої інформації з Державного архіву Херсонської області, надані на зберігання до архіву справи здійсненні безоплатно працівниками з діловодства районних філій ХОЦЗ або працівниками архівних відділів відповідних райдержадміністрацій (за відповідну плату), що підтверджується витягами з протоколів засідання ЕК районних філій ХОЦЗ.

З метою фіксації слідів та обставин вчиненого злочину, виявлення відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні документів, що стосуються виконання робіт по науково-технічному впорядкуванню документів Херсонського міського центру зайнятості виконаних на підставі договору №39/07/2019 від 18.09.2018, та інших договорів, укладених Херсонським міським центром зайнятості із ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ), та які передані на зберігання до архівного відділу Херсонської міської ради, зокрема:

-Документи, складені у зв`язку з виконанням договорів, укладених Херсонським міським центром зайнятості із ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) за 2018-2019 роки, в тому числі: акти приймання виконаних робіт; акти приймання передачі документів; описи справ постійного зберігання з передмовою; описи справ з особового складу з передмовою; описи справ з особового складу безробітних громадян з передмовою; акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду; довідки про перевірки фінансових документів; довідки про проведення ревізій фінансовими органами; протоколи засідання ЕК міського центру зайнятості; протокол засідання ЕК архівного відділу; експертні висновки на описи справ тощо.

Вказані документи знаходяться у володінні архівного відділу Херсонської міської ради, розташованого за адресою: Херсонська область м. Херсон, вул. Церковна, 55-а, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до перерахованих документів, а також їх вилучення для якісного, всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження та проведення судової експертизи для встановлення відповідності документів фактичному обсягу виконаних робіт вказаними особами, а також експертного вивчення виконаних підписів та відбитків печаток, виконаних ФОП ОСОБА_8 , на підготовлених документах, у зв`язку із чим є необхідність у дослідженні саме оригіналів зазначених документів.

Враховуючи, що виникла необхідність у документальному підтвердженні чи спростуванні факту привласнення бюджетних коштів службовими особами, тобто в отриманні інформації, яка має значення для досудового розслідування з метою охорони інтересів суспільства і держави, крім того, відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази, а документи, знаходяться на підприємстві є охоронюваною законом інформацією, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в якій просила провести розгляд за її відсутності.

Представник володільця документів в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12019230000000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році між Херсонським обласним центром зайнятості (далі - ХОЦЗ) в особі директорів районних філій Херсонського обласного центру зайнятості та фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 укладено договори про надання послуг щодо оформлення документів, а саме - проведення науково-технічного впорядкування документів, за кодом ДК 021:2015 - 79990000-0 «Різні послуги, пов`язані із діловою сферою» районних філій ХОЦЗ, на загальну суму понад 350 000 грн.

Відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 (розділи VI-VII), через два роки після завершення їх ведення в діловодстві, справи постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань (особового складу) в упорядкованому стані передаються до архіву установи для подальшого зберігання та користування.

Річні зведені описи справ, складені установою, схвалюються її експертною комісією (далі - ЕК), ЕК архівного відділу (сектору), районної державної адміністрації, міської ради, у зоні комплектування якого перебуває установа, описи справ постійного зберігання схвалюються, а з кадрових питань (особового складу) - погоджуються експертно-перевірною комісією (далі - ЕПК) державного архіву області, після чого затверджуються керівником установи. Після розгляду ЕПК описи справ повертаються установі, один примірник направляється державному архіву (архівному відділу міської ради), у зоні комплектування якого перебуває установа.

Відповідно до інформації наданої Державною фіскальною службою у 2018 році на ФОП ОСОБА_8 за трудовим договором працевлаштовано 3 особи - ОСОБА_12 , який з жовтня 2018 року перебуває за межами України, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Встановлено, що ОСОБА_10 проживає в м . Енергодар Запорізької області та у телефонній розмові пояснив, що у ФОП ОСОБА_8 не працює, роботу по впорядкуванню документів ніколи не виконував, але знайомий з ОСОБА_8 , оскільки у 2016 році разом із ним в працював в смт. Лазурне Скадовського району.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 показав, що з початку літа 2018 року до 16.07.2018 працював в смт. Лазурне Скадовського району барменом у літному барі, який належить ОСОБА_8 , при цьому не був офіційно працевлаштований. Стосовно роботи у ФОП ОСОБА_8 по впорядкуванню документів для передачі до архіву йому нічого не відомо, та вказані роботи не виконував.

Відповідно до отриманої інформації із офіційного Інтернет ресурсу «Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Держказначейства України https://Spending.gov.ua» на рахунок ФОБ ОСОБА_8 , згідно договору №39/07/2019 від 18.09.2018 перераховано Херсонським міським центром зайнятості бюджетні кошти у сумі 113 999 грн. за проведення науково-технічного впорядкування документів.

Згідно наданої інформації з Державного архіву Херсонської області, надані на зберігання до архіву справи здійсненні безоплатно працівниками з діловодства районних філій ХОЦЗ або працівниками архівних відділів відповідних райдержадміністрацій (за відповідну плату), що підтверджується витягами з протоколів засідання ЕК районних філій ХОЦЗ.

З метою фіксації слідів та обставин вчиненого злочину, виявлення відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні документів, що стосуються виконання робіт по науково-технічному впорядкуванню документів Херсонського міського центру зайнятості виконаних на підставі договору №39/07/2019 від 18.09.2018, та інших договорів, укладених Херсонським міським центром зайнятості із ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ), та які передані на зберігання до архівного відділу Херсонської міської ради, зокрема:

-Документи, складені у зв`язку з виконанням договорів, укладених Херсонським міським центром зайнятості із ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) за 2018-2019 роки, в тому числі: акти приймання виконаних робіт; акти приймання передачі документів; описи справ постійного зберігання з передмовою; описи справ з особового складу з передмовою; описи справ з особового складу безробітних громадян з передмовою; акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду; довідки про перевірки фінансових документів; довідки про проведення ревізій фінансовими органами; протоколи засідання ЕК міського центру зайнятості; протокол засідання ЕК архівного відділу; експертні висновки на описи справ тощо.

Вказані документи знаходяться у володінні архівного відділу Херсонської міської ради, розташованого за адресою: Херсонська область м. Херсон, вул. Церковна, 55-а, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до перерахованих документів, а також їх вилучення для якісного, всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження та проведення судової експертизи для встановлення відповідності документів фактичному обсягу виконаних робіт вказаними особами, а також експертного вивчення виконаних підписів та відбитків печаток, виконаних ФОП ОСОБА_8 , на підготовлених документах, у зв`язку із чим є необхідність у дослідженні саме оригіналів зазначених документів.

При цьому, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, для призначення судово-почеркознавчої експертизи необхідні оригінали документів.

Враховуючи, що виникла необхідність у документальному підтвердженні чи спростуванні факту привласнення бюджетних коштів службовими особами, тобто в отриманні інформації, яка має значення для досудового розслідування з метою охорони інтересів суспільства і держави, крім того, відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази, а документи, знаходяться на підприємстві є охоронюваною законом інформацією, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП Лукашевич Вікторії Вікторівні, або іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - Заковенко Наталії Олександрівні та (або) Вітковській Олені Вікторовні та (або) Синяковій Інні Станіславовні та (або) Гнатюк Яні Юріївні та (або) Желябовській Олені Євгенівні та (або) Антощенку Олегу Сергійовичу та (або) Тягуру Костянтину Васильовичу та (або) Степанчуку Дмитру Миколайовичу та (або) Головченко Катерині Миколаївні та (або) Кравцову Євгену Олександровичу, або за дорученням слідчого іншим співробітникам, які входять до складу слідчо-оперативної групи вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні архівного відділу архівного відділу Херсонської міської ради, розташованого за адресою: Херсонська область м. Херсон, вул. Церковна, 55-а, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали, а саме:

-документи, складені у зв`язку з виконанням договорів, укладених Херсонським міським центром зайнятості із ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) за 2018-2019 роки, в тому числі: акти приймання виконаних робіт; акти приймання передачі документів; описи справ постійного зберігання з передмовою; описи справ з особового складу з передмовою; описи справ з особового складу безробітних громадян з передмовою; акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду; довідки про перевірки фінансових документів; довідки про проведення ревізій фінансовими органами; протоколи засідання ЕК міського центру зайнятості; протокол засідання ЕК архівного відділу; експертні висновки на описи справ.

Встановити строк дії ухвали до 25.05.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко