Ухвала суду № 81452142, 24.04.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2811/19

1-кс/405/1518/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Люльчак А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області капітан юстиції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22019120000000008 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №22019120000000008 від 22.03.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2019 невстановлені особи з числа мешканців м. Кропивницький Кіровоградської області за попередньою змовою, з приховуванням від митного контролю направили через можливості міського поштового відділення № 15 Кіровоградської дирекції ПАТ «Укрпошта» міжнародне поштове відправлення «RА 250 286 65 5 UА» від імені ОСОБА_2 на адресу громадянина ОСОБА_3 Astafiev V.R. (Uralsk, Krasnodarskaya st. 46 r. 3), в якому містились монети, які за попередньою оцінкою фахівців Кіровоградського археологічного музею, мають ознаки культурної цінності та не підлягають вивезенню за кордон без отримання дозволу Міністерства культури України.

Таким чином невстановлені особи за попередньою змовою між собою виконали усі дії, які вважали необхідними для пересилання через митний кордон України монет, які являють собою культурну цінність, але злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

05.04.2019 міжнародне поштове відправлення «RА 250 286 65 5 UА», яке зберігалося в приміщенні ДОПП АТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Георгія Кірпи, буд. 2), на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 02.04.2019, було вилучено старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області під час проведення тимчасового доступу до речей і документів.

В подальшому, того ж дня, тобто 05.04.2019 в приміщенні ДОПП АТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Георгія Кірпи, буд. 2) міжнародне поштове відправлення «RА 250 286 65 5 UА» було оглянуто шляхом його відкриття та встановлено, що воно являло собою конверт (прямокутної форми з розмірами сторін 31,5 х 22,5 см. У верхній лівій частині лицьового боку конверта розташований рукописний напис з реквізитами відправника, який рукописним способом виконано забарвлюючою речовиною синього кольору, кульковим пишучим пристроєм: «ОСОБА_2 ул. Олени Бурьяновой 16 г. Кропивницкий», У правому нижньому куті лицьового боку, розташований рукописний напис з реквізитами отримувача, який виконаний рукописним способом забарвлюючою речовиною синього та чорного кольору, кульковим пишучим пристроєм: «Astafiev V.R. Krasnadarskaya st. 46 r. 3». У правому верхньому куті лицьового боку конверта наклеєні 8 марок, на яких знаходяться відбитки печаток. У нижньому лівому куті наклеєний клаптик паперу із штрих-кодом із написом «KIROVOHRAD 15» та цифрами і написами виконаними латинськими літерами «RА 250 286 65 5 UА»), у якому знаходились монети, що за попередньою оцінкою спеціаліста мають культурну цінність та не можуть вивозитись за кордон без відповідного дозволу Міністерства культури України, а саме:

- одна металева монета «Денга» 1751 року виготовлення;

- дві металеві монети так звані «чешуйки» Петра 1;

- одна металева монета «5 копеек» 1760 року виготовлення;

- одна металева монета «2 копейки» 1913 року виготовлення;

- одна металева монета «3 копейки» 1913 року виготовлення;

- одна металева монета так звана «полушка» 1700 року виготовлення.

Крім того, згідно наявної в матеріалах досудового розслідування інформації, поштове відправлення «RA 250 286 65 UA» було направлено 20.03.2019 через міське відділення поштового зв’язку №15 ПАТ «Укрпошта» (м. Кропивницький, вул. Полтавська, 81) громадянином України: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцем ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованим за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, код ДРФО: НОМЕР_1 з метою конспірації та приховування слідів злочину від імені ОСОБА_2, на адресу громадянина ОСОБА_3 – Astafiev V.R. (Uralsk, Krasnodarskaya st. 46 r. 3).

Також встановлено, що ОСОБА_4 має у володінні банківську картку «№ 5168 7426 0407 0445», відкриту ним у банківській установі ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” та розрахунок із ОСОБА_4 за вчинення протиправних дій пов’язаних із пересиланням без відповідного дозволу Міністерства культури України з приховуванням від митного контролю через митний кордон України монет, які являють собою культурну цінність за попередньою змовою групою осіб, здійснювався на вказану банківську картку, інформація про відкриття якої та рух коштів по ній (прив’язаних до неї банківських рахунків) містить банківську таємницю та може бути отримана в рамках досудового розслідування кримінального провадження лише шляхом подання до суду відповідного клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

У зв’язку із цим, в теперішній час виникла необхідність у здійсненні перевірки наявності банківських рахунків, відкритих на ім’я вищезазначеної особи у національних банківських установах, в т.ч. в ПАТ КБ «Приватбанк», та в разі наявності, отриманні тимчасового доступу до матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків із можливістю вилучення їх оригіналів чи виготовлення копій.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з’явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №22019120000000008 від 22.03.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України (витяг з ЄРДР від 16.10.2018 – а.п. 6).

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим до матеріалів клопотання надано акт огляду електронної сторінки , під час огляду якого встановлено, що користувачем з нік – неймом «Denis на сторінці інтернет магазину «OLX» було виставлено на продаж 5 копійок 1788 року, 2 копійки 1758 року, 10, 15, 20, 50 копійок 1924 року, які можуть становити собою культурну цінність. Також, під час огляду були зроблені скріншоти зазначених монет (а.п.8-11).

Надалі, скріншоти надіслані археологічного музею ім.Нікель Бокія, яким надана відповідь, що представлені монети можуть належать до об'єктів культурної цінності (а.п.12).

Згідно листів, що маються при матеріалах клопотання, а саме №61/СВ/373/нт від 22.03.2019, вбачається, що міжнародне поштове відправлення «RA 250 286 65 5 UA» було направлене 20.03.2019 через міське відділення поштового зв'язку №15 ПАТ «Укрпошта» (м.Кропивницький, вул.Полтавська, 81) від імені ОСОБА_2, який є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, на адресу громадянина ОСОБА_3 Astafiev V.R. (Uralsk, Krasnodarskaya st. 46 r.3) (а.п.17,18).

На підставі ухвали Ленінського районного суду від 02.04.2019 року старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області капітаном юстиції ОСОБА_1 було вилучено міжнародне поштове відправлення «RА 250 286 65 5 UА», яке перебувало в приміщені ДОПП АТ «Укрпошта», за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, буд. 2, що підтверджується протоколом тимчасового доступу та описом речей і документів від 05.04.2019 року, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 05.04.2019 року (а.п.23-24).

Після чого, слідчим присутності державного інспектора відділу митного оформлення було відкрито поштове відправлення та оглянуто предмети, які були в середині, а саме: одну металеву монета «Денга» 1751 року виготовлення; дві металеві монети так звані «чешуйки» Петра 1; одну металева монету «5 копеек» 1760 року виготовлення; одну металеву монета «2 копейки» 1913 року виготовлення; одну металеву монету «3 копейки» 1913 року виготовлення; одну металеву монету «полушка» 1700 року виготовлення, що підтверджується протоколом огляду предметів від 05.04.2019 року (а.п.25-28).

Вищезазначені монети постановою старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області капітан юстиції ОСОБА_1 від 06.04.2019 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні (а.п.29-30).

З протоколу допиту свідка в рамках кримінального провадження за№22019120000000008 від 22.03.2019 року отримано відомості про те, що міжнародне поштове відправлення «RА 250 286 65 5 UА» надійшло до ДОПП з м. Кропивницький, а саме з 15 відділення, про що містяться відповідні позначення на самому відправленні, відправником якого є ОСОБА_2, вул. Олени Бурьянової, 16, м. Кропивницький, а кінцевим отримувачем мав бути Astafiev V.R. Krasnadarskaya st. 46 r. 3.(а.п.31-32).

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299)та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до банківських документів АТ КБ «Приватбанк» ,з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області капітан юстиції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22019120000000008 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити частково.

Зобов’язати “ПРИВАТБАНК” (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1Д, місцезнаходження реєстратора: 49094, м. Дніпро (колишня назва м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, буд.50) в рамках кримінального провадження №22019120000000008 здійснити перевірку за наявними обліками відомостей про банківські рахунки, відкриті на ім’я громадянина (фізичної особи) – ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженець ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, код ДРФО: НОМЕР_1).

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1, та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8, слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9, слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10, слідчому-криміналісту слідчого відділу Управління СБ України в Кіровоградській області ОСОБА_11, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у володінні в Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк “ПРИВАТБАНК” (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1Д, місцезнаходження реєстратора: 49094, м. Дніпро (колишня назва м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, буд.50), з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів в його Кіровоградській філії публічного акціонерного товариства Комерційного банку “ПРИВАТБАНК”, (місцезнаходження: 25006, м. Кропивницький, вул. Преображенська, буд.26/70, МФО 323583), відносно наявності банківських рахунків, відкритих на ім’я вищезазначеної особи, а саме їх номерів, періоду відкриття/закриття, стану рахунків в теперішній час, залишку грошових коштів на них, прив’язаних до них власником мобільних телефонних номерів для контролю за рухом коштів та верифікації особи власника-рахунку, а також можливості вилучення матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків, а саме, документів, що містять відомості про прізвище, ім'я та по батькові клієнта, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; в т.ч. заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів та договору банківського рахунку.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого – відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 24.05.2019.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон