Ухвала суду № 81452114, 24.04.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1982/19

1-кс/405/1170/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 24 квітня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2018 № 32018120010000012, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 3 ст.209, ч. 2 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ "Укргазбанк".

Слідчий в клопотанні вказує, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні знаходяться у володінні АБ "Укргазбанк", та для досягнення мети тимчасового доступу до речей і документів та проведення відповідних судових почеркознавчих експертиз необхідно вилучити оригінали вищеперерахованих в клопотанні документів

Слідчий в судове засідання не з’явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АБ "Укргазбанк" в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000012 від 06.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст.209, ч.2 ст.358 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання видно, що ОСОБА_2 здійснює підприємницьку діяльність з метою ухилення від сплати податків.

Слідчий в клопотання стверджує, що ОСОБА_2 створено ряд суб’єктів підприємницької діяльності ТОВ «Рефол-Торг» (код 40471852), ТОВ «Вельт-Агро» (код 41080826), ТОВ «Сальвіта-Сіті» (код ЄДРПОУ 39473995), ТОВ «Магві Плюс» (код 40471446), ТОВ «Агромобекс-ЛТД» (код 41080721), які мають ознаки фіктивності, з метою ухилення від сплати податків.

З поданої до клопотання інформації про юридичну видно, що керівником та головним бухгалтером ТОВ «Сальвіта-Сіті» (код ЄДРПОУ 39473995) є ОСОБА_3, будь-яких відомостей, що ОСОБА_2 є засновником або власником цього підприємства матеріали клопотання не містять.

Також, наявний в матеріалах клопотання витяг з ЄРДР свідчить, що досудове слідства у кримінальному провадженні №32018120010000041 з приводу ТОВ «Сальвіта-Сіті» (код ЄДРПОУ 39473995) не здійснюється.

У зв’язку з чим, слідчий суддя вважає, що оскільки слідчим здійснюється збирання доказів у кримінальному провадженні відносно ТОВ «Сальвіта-Сіті» (код ЄДРПОУ 39473995) до внесення його у ЄРДР, що згідно з ч. 3 ст. 214 КПК України – не допускається, тому в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

в задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий