Ухвала суду № 81451272, 25.04.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/21751/18

н/п 1-кс/766/6761/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участі секретаря: Головчиної А.В., розглянувши матеріали клопотання заступника начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Липовець Ю.О., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Пятерикіною В.В. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ ХВП звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на грошові кошти в безготівковій формі ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документованої паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим Дніпровським РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області 02.08.2013, ІПН НОМЕР_2 , що знаходяться на розрахункових рахунках ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) №№ НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10.

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України провести без повідомлення та участі ОСОБА_1 для відвернення можливості розпорядження вказаними грошовими коштами та переведення їх на рахунки третіх осіб.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 25.10.2018 по 26.10.2018 директор ПП «Агропромислова компанія «Нива» шахрайським шляхом, під приводом поставки сільськогосподарської продукції незаконно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах, що належать ТОВ «Форест Санрайз».

В ході допиту представника потерпілого встановлено, що 25.10.2018 року між ТОВ «Форест Санрайз» та ПП «Агропромислова компанія «Нива» (код ЄДРПОУ 42553792, юридична адреса: м. Херсон, вул. Миколаївське шосе, 14) був укладений договір поставки, предметом якого виступала кукурудза українського походження врожаю 2018 року в кількості 5 000 метричних тон +/-5 %, ціна була визначена 5 000 гривень за 1 метричну тону; термін постачання товару в період з 25.10.2018 по 31.12.2018 (по факту надходження грошових коштів), базисом поставки товару визначено ПрАТ «Херсонський КХП».

25.10.2018 на банківський рахунок ПП «Агропромислова компанія «Нива» № НОМЕР_3 (ПАТ КБ «Приватбанк») ТОВ «Форест Санрайз» перерахували грошові кошти згідно платіжних доручень № 353 в сумі 2 036 659,88 гривень, № 360 - в сумі 4 073 319,75 гривень. Вказана сума була оплатою за товар в кількості 1 200 тон. Після оплати представники підприємства повинні були на місці визначитись по довідці по кількості, перевезенню товару на ПрАТ «Херсонський КХП» під контролем замовника. Після оплати грошових коштів 26.10.2018 на протязі дня директор ПП «Агропромислова компанія «Нива» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . перестав виходити на зв`язок, мобільні телефони були вимкнені. Так, стало зрозуміло, що відносно підприємства ТОВ «Форест Санрайз» були вчинені шахрайські дії, в ході яких ОСОБА_2 незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 6 109 979,63 гривень.

Після встановлення даного факту представнику ТОВ «Форест Санрайз» стало відомо, що грошові кошти з рахунку підприємства ОСОБА_2 перевели на розрахунковий рахунок ОСОБА_2 (№ НОМЕР_11 - ПАТ КБ «Приватбанк») як фізичної особи, з яких він в м. Миколаєві зняв готівкою гроші на суму 450 000 гривень, після чого він переказав всі грошові кошти, які залишились, на розрахунковий рахунок ( НОМЕР_4 - ПАТ НОМЕР_5 «Приватбанк») своєї дружини ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНПП НОМЕР_2 ), з яких готівкою були зняти гроші на суму 2 500 000 гривень в м. Києві. Також, після чого ОСОБА_1 перевела грошові кошти в сумі 60 000 гривень на розрахунковий рахунок своєї матері ОСОБА_4 (ПАТ КБ «Приватбанк»), яка, в свою чергу, зняла готівкою гроші в сумі 20 000 гривень, залишок на даний час заблокований службою безпеки банку (які входять до вказаної вище заблокованої суми в 1 810 000 гривень).

Вказана інформація підтверджується матеріалами тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю ПАТ КБ «Приватбанк», а саме рухом грошових коштів на розрахункових рахунках ОСОБА_1 №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

В результаті злочинних дій, вчинених ОСОБА_2 за попередньою змовою з його дружиною ОСОБА_1 , що підтверджується викладеними вище фактами, ТОВ «Форест Санрайз» була заподіяна матеріальна шкода на загальну суму 6 109 979,63 гривень.

30.12.2018 грошові кошти в безготівковій формі ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документованої паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим Дніпровським РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області 02.08.2013, ІПН НОМЕР_2 , що знаходяться на розрахункових рахунках ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) №№ НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 були визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.

В ході досудового розслідування 31.10.2018 до Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшов для долучення до матеріалів цивільний позов ТОВ «Форест Санрайз» з метою забезпечення відшкодування шкоди на суму 6 109 979,63 гривень, завданої незаконним заволодінням грошовими коштами підприємства.

На підставі викладеного, враховуючи те, що грошові кошти на розрахункових рахунках ПАТ КБ «Приватбанк», що належать ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, оскільки вони є предметом вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, крім того вони мають суттєве значення для забезпечення в подальшому цивільного позову, також, те, що незастосування заборони на розпорядження грошовими коштами може призвести до їх перерахування (відчуження) на користь третіх осіб, у зв`язку з чим забезпечення відшкодування шкоди, завданої вчиненням злочину, буде неможливим, що може перешкодити кримінальному провадженню, враховуючи, що санкція ст. 190 ч. 4 КК України передбачає покарання за вчинення вказаного злочину у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, слід накласти на них арешт.

В судове засідання заступник начальника СВ ХВП не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Прокурор в судове засідання також не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власник майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України. Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ХВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12018230040003941 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 25.10.2018 по 26.10.2018 директор ПП «Агропромислова компанія «Нива» шахрайським шляхом, під приводом поставки сільськогосподарської продукції незаконно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах, що належать ТОВ «Форест Санрайз».

В ході допиту представника потерпілого встановлено, що 25.10.2018 року між ТОВ «Форест Санрайз» та ПП «Агропромислова компанія «Нива» (код ЄДРПОУ 42553792, юридична адреса: м. Херсон, вул. Миколаївське шосе, 14) був укладений договір поставки, предметом якого виступала кукурудза українського походження врожаю 2018 року в кількості 5 000 метричних тон +/-5 %, ціна була визначена 5 000 гривень за 1 метричну тону; термін постачання товару в період з 25.10.2018 по 31.12.2018 (по факту надходження грошових коштів), базисом поставки товару визначено ПрАТ «Херсонський КХП».

25.10.2018 на банківський рахунок ПП «Агропромислова компанія «Нива» № НОМЕР_3 (ПАТ КБ «Приватбанк») ТОВ «Форест Санрайз» перерахували грошові кошти згідно платіжних доручень № 353 в сумі 2 036 659,88 гривень, № 360 - в сумі 4 073 319,75 гривень. Вказана сума була оплатою за товар в кількості 1 200 тон. Після оплати представники підприємства повинні були на місці визначитись по довідці по кількості, перевезенню товару на ПрАТ «Херсонський КХП» під контролем замовника. Після оплати грошових коштів 26.10.2018 на протязі дня директор ПП «Агропромислова компанія «Нива» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . перестав виходити на зв`язок, мобільні телефони були вимкнені. Так, стало зрозуміло, що відносно підприємства ТОВ «Форест Санрайз» були вчинені шахрайські дії, в ході яких ОСОБА_2 незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 6 109 979,63 гривень.

Після встановлення даного факту представнику ТОВ «Форест Санрайз» стало відомо, що грошові кошти з рахунку підприємства ОСОБА_2 перевели на розрахунковий рахунок ОСОБА_2 (№ НОМЕР_11 - ПАТ КБ «Приватбанк») як фізичної особи, з яких він в м. Миколаєві зняв готівкою гроші на суму 450 000 гривень, після чого він переказав всі грошові кошти, які залишились, на розрахунковий рахунок ( НОМЕР_4 - ПАТ НОМЕР_5 «Приватбанк») своєї дружини ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНПП НОМЕР_2 ), з яких готівкою були зняти гроші на суму 2 500 000 гривень в м. Києві. Також, після чого ОСОБА_1 перевела грошові кошти в сумі 60 000 гривень на розрахунковий рахунок своєї матері ОСОБА_4 (ПАТ КБ «Приватбанк»), яка, в свою чергу, зняла готівкою гроші в сумі 20 000 гривень, залишок на даний час заблокований службою безпеки банку (які входять до вказаної вище заблокованої суми в 1 810 000 гривень).

Вказана інформація підтверджується матеріалами тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю ПАТ КБ «Приватбанк», а саме рухом грошових коштів на розрахункових рахунках ОСОБА_1 №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

30.12.2018 грошові кошти в безготівковій формі ОСОБА_1 , що знаходяться на розрахункових рахунках ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) №№ НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 були визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на залишок грошових коштів в безготівковій формі ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документованої паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим Дніпровським РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області 02.08.2013, ІПН НОМЕР_2 , що знаходяться на розрахункових рахунках ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) №№ НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9 , НОМЕР_10.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяГ. А. Радченко