Ухвала суду № 81450808, 25.04.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2375/19

пр.№ 1-кс/464/1085/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 квітня 2019 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32017040000000014 від 19.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей про зв'язок абонентських номерів +380632140888, +380638993445 за період часу з 01.01.2015 по день постановлення ухвали, з можливістю ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ "Лайфселл".

Обгрунтовує клопотання тим, що у провадженні управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 32017040000000014 від 19.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на банківському рахунку ПП «Інтерінфо Плюс» акумулювались безготівкові кошти, що надходили від групи підприємств (в основному Дніпропетровська та Київська області), які подальшому перераховували в якості позики на карткові рахунки, які відкриті та знімались готівкою через мережу банкоматів м.Києва та м.Дніпра. При цьому допитані як свідки особи, з карткових рахунків яких знімались готівкові кошти, заперечили їх зняття та повідомили, що в період 2015-2016 років, спілкувались з жінкою, яка представилась «Вікторією» яка «допомогла» їм відкрити карткові рахунки в АТ «ОСОБА_3 банк Аваль» та в подальшому отримала ці карточки в користування, обіцяючи таким чином допомогти їм у отриманні кредиту. Допитаний свідок ОСОБА_4 (колишній засновник та директор ТОВ «Інтерінфо Плюс» пояснив, що осінню 2015 року познайомився з адвокатом на ім’я «Андрій», який допоміг йому зареєструвати на його ім’я підприємство «Інтерінфом Плюс» та після реєстрації видав йому довіреність на право здійснювати від його імені підприємницьку діяльність на ТОВ «Інтерінфо плюс» і передав реєстраційні документи та печатку. Також на прохання вказаного адвоката відкрив рахунок для «інтерінфо плюс» в «ОСОБА_3 Аваль». Надання доступу до вказаних абонентських номерів надасть можливість встановити осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення та встановити істину у справі. З урахуванням наведеного, просить подане клопотання задовольнити.

Клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження з приводу умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах, з матеріалів поданого клопотання вбачаються достатні підстави вважати, що доступ до інформації про зв’язок вказаних у клопотанні абонентських номерів та мобільного терміналу має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за її допомогою можуть бути встановлені фактичні обставини справи, особи, причетні до кримінального правопорушення, беручи до уваги, що подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення, однак частково, оскільки відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Необхідні документи, які перебувають у володінні ТОВ "Лайфселл", хоча згідно із положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -п о с т а н о в и в :

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити частково.

Надати старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2, слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання у оператора зв’язку ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ" (код ЄДРПОУ 22859846) розташованого за адресою: м.Київ, вул. Солом'янська, буд. 11А, а саме до:

- документів (інформації в форматі Excel, Word, Txt) за період з 01.01.2015 до дня постановлення ухвали про тимчасовий доступ, по наступним номерам:

+380632140888

+380638993445

з інформацією для встановлення зав’язків зазначених абонентів у вказаний термін часу (в форматі Excel, Word, Txt):

- про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з’єднань), їх тривалість, із зазначенням ІМЕІ терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки;

- інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку, для юридичних осіб - назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб - ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

- способи поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо;

-інформацію щодо реєстрації в системі (додатку) «Mій lifecell» (Із зазначенням інформації щодо ідентифікації (прізвище, ім’я, «нікнейм». логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо), IP адреси з вказівкою дати та часу з яких щдійснювався вхід в систему та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу «Mій lifecell» до телефонної книги;

Обов’язок виконання ухвали покласти на юридичну особу ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ" (код ЄДРПОУ 22859846), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Солом'янська, буд. 11А.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань