Ухвала суду № 81450747, 25.04.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2373/19

пр.№ 1-кс/464/1083/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 квітня 2019 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю.., секретар судового засідання Гаврилишин О.Б., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32019140000000031 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області, що за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 35. В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019140000000031 від 17.04.2019, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження слугував рапорт про виявлене кримінальне правопорушення слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 від 17.04.2019, відповідно до якого в ході розслідування кримінального провадження №32018140000000092 від 30.10.2018 встановлено факти, з яких вбачається, що невстановлені особи протягом 2018 року, використовуючи підставних осіб, використовували ТОВ «Захід торг ресурс» (ЄДРПОУ 42292815) з метою подальшого прикриття незаконної діяльності. Відповідно до матеріалів кримінального провадження №32018140000000092 від 30.10.2018, невстановлені особи протягом 2018 року, використовуючи підставних осіб, використовували реквізити суб’єктів господарської діяльності, в тому числі ТОВ «Галичпром груп» (ЄДРПОУ 42293206), з метою подальшого прикриття незаконної діяльності пов’язаної з незаконним наданням податкової вигоди суб’єктам господарювання реального сектору економіки. Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Артюховим О.В. в рамках кримінального провадження №32018140000000092 від 30.10.2018 у Сихівському районному суді м.Львова отримувалися наступні судові рішення: ухвала суду 05.12.2018 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/78567117) щодо надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Захід торг ресурс», ухвала суду від 05.12.2018 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/78567543) про надання тимчасового доступу до оригіналів та вилучення завірених копій документів ТОВ «Захід торг ресурс» щодо відкриття та обслуговування рахунків №26054432131 та №26009432131, відкритих в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168), Враховуючи наведене та з метою встановлення всіх обставин здійснення господарської діяльності ТзОВ «Захід торг ресурс» з контрагентами, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №32018140000000092 від 30.10.2018 та стосуються ТОВ «Захід торг ресурс», шляхом ознайомлення з ними та вилученням оригіналів, а саме: реєстраційних документів ТОВ «Захід торг ресурс», копій документів ТОВ «Захід торг ресурс» щодо відкриття та обслуговування рахунків №26054432131 та №26009432131, відкритих в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168), а також вилученням копій: рапорту працівника оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 щодо відпрацювання діяльності ТзОВ «Захід торг ресурс» з контрагентами, інших копій документів, здобутих в рамках кримінального провадження №32018140000000092 від 30.10.2018 щодо ТзОВ «Захід торг ресурс» (протоколів допитів свідків, інформаційних листів, інше).

Представник СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області в судове засідання не з"явився, про причини своєї неявки не повідомив.

Клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області, що за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 35 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.205 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

Отже наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, старшому слідчому другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження №32018140000000092 від 30.10.2018, в частині, яка стосується ТОВ «Захід торг ресурс» (ЄДРПОУ 42292815), які знаходяться у володінні СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 35, шляхом ознайомлення з ними та вилученням їх, а саме: реєстраційних документів ТОВ «Захід торг ресурс», копій документів ТОВ «Захід торг ресурс» щодо відкриття та обслуговування рахунків №26054432131 та №26009432131, відкритих в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168), а також ознайомлення з оригіналами та вилученням їх копій: рапорту працівника оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 щодо відпрацювання діяльності ТзОВ «Захід торг ресурс» з контрагентами, інших копій документів, здобутих в рамках кримінального провадження №32018140000000092 від 30.10.2018 щодо ТзОВ «Захід торг ресурс».

Обов’язок виконання ухвали суду покласти на начальника СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області (адреса: 79041, м.Львів, вул. Стрийська, 35).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань