Ухвала суду № 81446844, 26.04.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/6057/19

1-кс/295/3302/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., при секретарі Глущенко Я.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42018061020000121 слідчим СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 зазначає, що в провадженні Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018061020000121 від 25.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

За матеріалами кримінального провадження встановлені наступні фактичні дані: відповідно до висновку службового розслідування, проведеного згідно наказу Міністерства Юстиції України № 1129/7 від 03.04.2018 року в Державній установі «Житомирська виправна колонія (№ 4)» встановлено, що згідно до табелів виходу на роботу за лютий-червень 2017 року, які велися начальником відомчої пожежної команди Житомирської виправної колонії № 4 майором внутрішньої служби ОСОБА_3, командир відділення - водій відомчої пожежної охорони ОСОБА_4 на роботу не виходив. Проте, у табелях обліку робочого часу, які заповнювала начальник відділу по роботі з персоналом ОСОБА_5, зазначено, що ОСОБА_4 у вказаний період був присутній на роботі, що не відповідає дійсності та спростовується поясненням ОСОБА_3, відповідно до якого ОСОБА_4 на роботу не з’являвся та свої службові обов’язки не виконував з 17 січня 2017 року.

Внаслідок вказаних дій (внесення в табелі обліку робочого часу неправдивої інформації) на ім’я ОСОБА_4 безпідставно зараховувалися кошти в період лютий-червень 2017 року у вигляді грошового забезпечення на суму 15413, 24 грн., та які видавалися бухгалтером-касиром Державної установи «Житомирська виправна колонія (№ 4)» ОСОБА_6

Відповідно до пояснення останньої в період з лютого по червень 2017 року грошові кошти, які передбачалися ОСОБА_4, за вказівкою головного бухгалтера ОСОБА_7, видавалися начальнику відділу по роботі з персоналом Державної установи «Житомирська виправна колонія (№ 4)» ОСОБА_5

Згідно рапорта головного бухгалтера Житомирської виправної колонії № 4 ОСОБА_7, в касу установи були внесені кошти, зайво виплачені за 2017 рік ОСОБА_4, в сумі 15413,24 грн. При цьому необхідно відмітити, що згідно квитанції ПАТ «Приватбанк» на користь Житомирської виправної колонії № 4 були внесені ОСОБА_8, яка на той час перебувала на посаді економіста з фінансової роботи бухгалтерії та також підписувала табелі обліку використання робочого часу ОСОБА_4

Окрім цього, встановлено, що упродовж квітня-червня 2017 року бухгалтерією Житомирської виправної колонії № 4 на підставі даних, наданих начальником відділу по роботі з персоналом ОСОБА_5, зараховано кошти молодшим інспекторам відділу нагляду і безпеки ОСОБА_9 та ОСОБА_10, на загальну суму 23619,19 грн., які також видані через касу установи.

Відповідно до зібраних матеріалів службової перевірки та пояснень, в тому числі ОСОБА_9 та ОСОБА_10, вказані працівники звільнилися зі служби у лютому 2017 року і вказані кошти в касі Житомирської виправної колонії не отримували, а останні отримала начальник відділу по роботі з персоналом ОСОБА_5

Окрім цього, слід зазначити, що згідно пояснень ОСОБА_9 та ОСОБА_10, вказані працівники звільнилися зі служби у лютому 2017 року і вказані грошові кошти в касі Житомирської виправної колонії не отримували, а останні отримала начальник відділу по роботі з персоналом ОСОБА_5

В подальшому, в ході досудового розслідування, аналогічні порушення були виявлено в наступних працівників ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17.

У ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що грошові кошти, згідно відомості на виплату заробітної плати, перераховувались на банківські карти працівників Державної установи «Житомирська виправна колонія (№4), що відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, 01001, адреса для листування: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094).

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у дослідженні надходження грошових коштів у вигляді заробітної плати та інших виплат передбачених законодавством ОСОБА_18, ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, що відкриті та обслуговуються в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, 01001, адреса для листування: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначених карток (рахунків), а саме: ідентифікаційні дані власника карткового рахунку, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео- фотознімки особи/осіб тощо.

Дані документи містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, 01001, адреса для листування: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094), де відкриті та обслуговується картки (рахунки) клієнта, та містять відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

13.03.2019 року ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира в рамках кримінального провадження доручено виконання судово-економічної експертизи експертам Житомирського відділення КНДІСЕ, відповідно до вимог КПК України, експерт не має права самостійно збирати документи для проведення експертизи, в зв’язку з вищевикладеним, з метою дослідження загальної суми виплаченої заробітної плати та інших виплат, передбачених законодавством через банківські установи працівникам ДУ «Житомирська виправна колонія №4», за таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили та надання експерту безпосередньо оригіналів документів для проведення екпертного дослідження, а саме в межах судової-економічної експертизи.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів, буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, бо вони можуть бути використані як доказ відомостей, які, у відповідності до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню.

Можливість здійснення виїмки пов’язана з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені судово-почеркознавчої експертизи, а по-друге, у відповідності до ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов’язана надавати суду для дослідження оригінали документів

Слідчий в судове засідання не з»явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене та з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, а також за його дорученням співробітникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_19, ОСОБА_20, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити підтверджуючі документи на працівників Державної установи «Житомирська виправна колонія (№4), код ЄДРПОУ 08563323 зокрема:

Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування банківських карток (рахунків) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували картки (рахунки), картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття банківських карток, рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій наступних громадян а саме:

-ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1;

-ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код НОМЕР_2;

-ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний код НОМЕР_3;

-ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний код НОМЕР_4;

-ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний код НОМЕР_5;

-ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_6, ідентифікаційний код НОМЕР_6;

-ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_7, ідентифікаційний код НОМЕР_7;

-ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_8, ідентифікаційний код НОМЕР_8;

-ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_9, ідентифікаційний код НОМЕР_9;

-ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_10, ідентифікаційний код НОМЕР_10;

Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по банківських картках (рахунках) ОСОБА_18, ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів по даним рахунку, за період часу 01.01.2017 року по 01.11.2017 року. Вищенаведена інформація містить банківську таємницю, знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, 01001, адреса для листування: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094).

До вищевказаної інформації та документів надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів, за період з 01.01.2017 року по 01.11.2017 року.

Встановити строк дії ухвали до 25.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: