Ухвала суду № 81446678, 24.04.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/6135/19

1-кс/295/3337/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., при секретарі Глущенко Я.В., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 32018060000000002 заступником начальника 2 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника 2 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 січня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 2 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи здійснюють на території Житомирської та Київської областей незаконне виготовлення підакцизних товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, а також збут таких товарів, їх зберігання та транспортування з метою збуту.

Слідчий у клопотанні зазначає, що в межах кримінального провадження, у період з 20.02.2019 по 21.02.2019, проведено обшук нежитлового виробничо-складського приміщення за адресою: Київська область, Кагарлицький район, с. Расавка, вул. Тичини, 6, звідки за оперативною інформацією здійснювалось постачання виготовлених цигарок розсипом у коробах для упакування у пачки до складського приміщення, що за адресою: Київська область, Броварський район, с. Гоголів, вул. Європейська, буд. 36-А.

У результаті даного обшуку виявлено та вилучено: обладнання – лінію для подрібнення тютюну та виготовлення (скручування) цигарок без фільтру у зібраному та налаштованому стані із залишками в ньому тютюнової сировини, цигарковим папером та готовою продукцією, устаткування по упаковці цигарок, цигарковий папір в асортименті 360 бобін з надписом «OP PAPIRNA» та «MOPAK», дві картонні коробки жовтого кольору з тексом «Республіка Молдова» на бирках, що містять в собі подрібнену тютюнову сировину загальною вагою 150 кг., 121 мішок з тютюновою сировиною вагою 15-16 кг. кожен, 6 тис. виготовлених цигарок без фільтру не марковані, 600 картонних упаковок (етикеток) для цигарок марки «Приам» ТОВ «Вікторія Ленд» тощо.

Під час даного обшуку, зафіксовано підключення виробничого обладнання до електромережі, наявність тютюну та тютюнового пилу на устаткуванні та у цеху загалом, наявність предметів побутового характеру: обігрівачі, холодильник, посуд, продукти, три спальних ліжка, телевізор, одяг, що вказує на тривалий час функціонування підпільного цеху та не відривність відпочинку працівників від процесу виробництва.

У ході досудового розслідування також встановлено, що даним складським приміщенням, а також виявленими та вилученими в ньому під час обшуку предметами та речами, користувалось та розпоряджалось підприємство ТОВ «Вікторія Ленд» (код ЄДР 40314517, Київська область, м. Бровари, вул. Броварської Сотні, 28) в особі його директора ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який нібито уклав із гр. ОСОБА_4 договір оренди нежитлового приміщення від 01 грудня 2018 року, у якому зазначені предмети та речі вилучались.

У слідства є підстави вважати, що ТОВ «Вікторія Ленд» створене з метою документального прикриття незаконної діяльності з виробництва тютюнових виробів.

Відповідно до автоматизованої інформаційної системи «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «Вікторія Ленд» 10.03.2016 та 21.12.2018 відкрито розрахункові рахунки №№ 26054053120291 (українська гривня), 26006053141875 (долар США), 26006053159414 (євро), 26005053143487 (українська гривня) та 26003050000291 (українська гривня) у банківській установі Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 380805).

У ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, головний офіс) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, доручення на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Вікторія Ленд», договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Вікторія Ленд», доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку тощо.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк», де відкриті та обслуговуються рахунки клієнта, містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, тобто містять відомості про фактичне перерахування коштів підприємства. Крім того містять інформацію щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій зазначив, що суть клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Враховуючи викладене та те, що дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», де відкрито та обслуговується рахунки клієнтів, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій осіб, що використовували реквізити ТОВ «Вікторія Ленд», тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 та оперативним працівникам слідчо-оперативної групи: начальнику відділу ПНОПТ оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_7, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження на їх вилучення (виїмку) в копіях у володільця – ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), зокрема документів наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Вікторія Ленд» (код ЄДР 40314517) №№ 26054053120291 (українська гривня), 26006053141875 (долар США), 26006053159414 (євро), 26005053143487 (українська гривня) та 26003050000291 (українська гривня), а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період часу з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

- обліково-реєстраційної справи ТОВ «Вікторія Ленд», в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручення на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Вікторія Ленд», доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Встановити строк дії ухвали до 23.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: