Ухвала суду № 81446666, 24.04.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/6137/19

1-кс/295/3339/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., при секретарі Глущенко Я.В., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 32018060000000002 заступником начальника 2 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника 2 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 січня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 2 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи здійснюють на території Житомирської та Київської областей незаконне виготовлення підакцизних товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, а також збут таких товарів, їх зберігання та транспортування з метою збуту.

Слідчий у клопотанні зазначає, що в межах кримінального провадження, у період з 20.02.2019 по 21.02.2019, проведено обшук нежитлового виробничо-складського приміщення за адресою: Київська область, Кагарлицький район, с. Расавка, вул. Тичини, 6, звідки за оперативною інформацією здійснювалось постачання виготовлених цигарок розсипом у коробах для упакування у пачки до складського приміщення, що за адресою: Київська область, Броварський район, с. Гоголів, вул. Європейська, буд. 36-А.

У результаті даного обшуку виявлено та вилучено: обладнання – лінію для подрібнення тютюну та виготовлення (скручування) цигарок без фільтру у зібраному та налаштованому стані із залишками в ньому тютюнової сировини, цигарковим папером та готовою продукцією, устаткування по упаковці цигарок, цигарковий папір в асортименті 360 бобін з надписом «OP PAPIRNA» та «MOPAK», дві картонні коробки жовтого кольору з тексом «Республіка Молдова» на бирках, що містять в собі подрібнену тютюнову сировину загальною вагою 150 кг., 121 мішок з тютюновою сировиною вагою 15-16 кг. кожен, 6 тис. виготовлених цигарок без фільтру не марковані, 600 картонних упаковок (етикеток) для цигарок марки «Приам» ТОВ «Вікторія Ленд» тощо.

Під час даного обшуку, зафіксовано підключення виробничого обладнання до електромережі, наявність тютюну та тютюнового пилу на устаткуванні та у цеху загалом, наявність предметів побутового характеру: обігрівачі, холодильник, посуд, продукти, три спальних ліжка, телевізор, одяг, що вказує на тривалий час функціонування підпільного цеху та не відривність відпочинку працівників від процесу виробництва.

У ході досудового розслідування також встановлено, що даним складським приміщенням, а також виявленими та вилученими в ньому під час обшуку предметами та речами, користувалось та розпоряджалось підприємство ТОВ «Вікторія Ленд» (код ЄДР 40314517, Київська область, м. Бровари, вул. Броварської Сотні, 28) в особі його директора ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який нібито уклав із гр. ОСОБА_4 договір оренди нежитлового приміщення від 01 грудня 2018 року, у якому зазначені предмети та речі вилучались.

У слідства є підстави вважати, що ТОВ «Вікторія Ленд» створене з метою документального прикриття незаконної діяльності з виробництва тютюнових виробів.

Згідно відомостей АІС ДФС України «Податковий Блок» та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ТОВ «Вікторія Ленд» зареєстровано 02.03.2016.

У відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Броварської міської ради зберігаються в оригіналах документи реєстраційної справи ТОВ «Вікторія Ленд», зокрема: рішення про створення підприємства, статут підприємства в різних редакціях та зміни до статуту, реєстраційні картки на вчинення реєстраційних дій, накази про призначення відповідальних осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, довіреності на право управління активами, вчинення інших дій від імені підприємства, договори купівлі-продажу корпоративних та інших майнових прав ТОВ «Вікторія Ленд».

У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб’єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності.

Вилучення оригіналів реєстраційних документів необхідне для проведення подальших почеркознавчих експертиз на предмет встановлення осіб-підписантів реєстраційних документів ТОВ «Вікторія Ленд» та справжності їх підписів, виконаних від імені засновників вказаних суб’єктів господарської діяльності.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій зазначив, що суть клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене та те, що в зазначених документах наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб’єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб зазначеного СГД. Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим. Крім того, вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, проведення почеркознавчих експертиз, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 та оперативним працівникам слідчо-оперативної групи: начальнику відділу ПНОПТ оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_7, тимчасовий доступ та можливість вилучення у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Броварської міської ради оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Вікторія Ленд» (код ЄДР 40314517) за період з часу створення по дату здійснення тимчасового доступу, а саме:

- статуту підприємства в різних редакціях, змін до статуту;

- рішень про створення підприємства;

- протоколи зборів учасників підприємства;

- наказів про призначення службових (відповідальних) осіб підприємства;

- реєстраційних карток про проведення реєстраційних дій;

- змін до установчих документів юридичної особи;

- договорів купівлі-продажу корпоративних та інших майнових прав;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в органах, установах, організаціях;

- довіреностей на право управління активами, вчинення інших дій від імені підприємства;

- матеріалів листування та інших документів, які стосуються вчинення реєстраційних дій ТОВ «Вікторія Ленд» (код ЄДР 33592396) та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

Встановити строк дії ухвали до 24.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: