Ухвала суду № 81446569, 18.04.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/5774/19

1-кс/295/3184/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М.,

при секретарі судового засідання Глущенко Я.В.,

розглянувши клопотання про доручення проведення експертизи, внесене заступником начальника 1 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, внесене по кримінальному провадженню за №32018060000000036 від 01.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, в якому просить постановити ухвалу та доручити проведення почеркознавчої експертизи експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.

В клопотанні слідчий вказала, що дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Онлікар» (ЄДРПОУ 41458997), ПП “Техагротарнс» (ЄДРПОУ 40427114), ПП «Смарт-Агро» (ЄДРПОУ 41450359), ДП «Арт-Гор Україна» (ЄДРПОУ 41160471), ПП «Караван Авто» (ЄДРПОУ 40100977), ПП «Люксмаш» (ЄДРПОУ 41458726), ТОВ «Промлєгал» (ЄДРПОУ 41656747), ТОВ «Бізнеспромстиль» (п.н.40239257), ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр» (ЄДРПОУ 39739614), з 01.11.2017 по даний час, користуючись послугами у бухгалтерській та податковій сфері ТОВ «Баланс+» (ЄДРПОУ 38409947), проводячи операції із ввезення на митну територію України автотранспортних засобів, здійснюючи їх митне оформлення по заниженій вартості, визначеній ПП «Житомирське експертне бюро» (ЄДРПОУ 31394162), на Житомирській митниці ДФС, Рівненській митниці ДФС, Волинській митниці ДФС через ТОВ «Поліссяброксервіс» (ЄДРПОУ 39636454), ПП «Євромістброк» (ЄДРПОУ 41615920), ТОВ «ЗБС» (ЄДРПОУ 40287997), а також заниження податкових зобов’язань з реалізації ввезених автотранспортних засобів фізичним особам, ухилились від сплати податків та митних платежів в особливо великих розмірах.

Відповідно до результатів аналітичного пошуку транспортного засобу по «НАІС ДДАІ» МВС України встановлено, що фізичні особи провели державну реєстрацію імпортованих ПП «Онлікар» транспортних засобів у територіальному сервісному центрі ТСЦ №1841 Регіонального сервісного центру МВС у Житомирській області.

На підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира Лєдньова Д.М. №1-кс/295/8347/18 від 19.12.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів, у службових осіб ТСЦ №0543, №0544, №0546 Регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області, проведено вилучення оригіналів документів, які стали підставою для державної реєстрації фізичними особами придбаних у ПП «Онлікар» автотранспортних засобів.

Відповідно до вилучених оригіналів документів встановлено, що державна реєстрація автотранспортних засобів фізичними особами проведена на підставі документів, які підтверджують право власності останніх на придбані автотранспортні засоби, а саме:

-Актів огляду реалізованих транспортних засобів;

-Договорів купівлі-продажу транспортних засобів;

-Актів приймання-передачі транспортних засобів;

- Довіреностей на представлення законних інтересів ПП «Онлікар», підписи в яких виконані: від продавця ПП «Онлікар» - в особі ОСОБА_3, від покупця – фізичною особою.

З метою проведення повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у підтвердженні або ж спростуванні факту підписання перелічених оригіналів документів директором ПП «Онлікар» ОСОБА_3

Слідчий в судове засідання не з’явилася, а тому, на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без участі слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Згідно до ч. 7 ст. 244 КПК України, до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.

Враховуючи, що для вирішення питань, що мають значення для вищезазначеного кримінального провадження, необхідно провести експертизу, є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Доручити проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №32018060000000036 від 01.08.2018 року експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.

На розв’язання експертам поставити наступні запитання:

1. чи виконані підписи у наступних документах, вилучених у ТСЦ №0541, №0545, №0542 Регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області:

- договорі №ONL-96972/2018р від 27.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65195531340460, № куз. WDB9066351S734877, ВА6630ВМ, СХК 278979;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000044 від 27.01.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65195531340460, № куз. WDB9066351S734877, ВА6630ВМ, СХК 278979;

- акті №ONL-96972/2018р від 27.01.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65195531340460, № куз. WDB9066351S734877, ВА6630ВМ, СХК 278979;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000044 від 27.01.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2014), СИНІЙ, № двиг. 65195532475172, № куз. WDB9062351N603572, ВА6625ВМ, СХК 278540;

- договорі №ONL-98031/2018р від 23.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2014), СИНІЙ, № двиг. 65195532475172, № куз. WDB9062351N603572, ВА6625ВМ, СХК 278540;

- акті №ONL-98031/2018р від 23.01.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2014), СИНІЙ, № двиг. 65195532475172, № куз. WDB9062351N603572, ВА6625ВМ, СХК 278540;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000039 від 22.01.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2012), СИНІЙ, № двиг. 65195530950399, № куз. WDB9066331S653024, СА9246СА, СХК 278448;

- договорі №ONL-96733/2018р від 22.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2012), СИНІЙ, № двиг. 65195530950399, № куз. WDB9066331S653024, СА9246СА, СХК 278448;

- акті №ONL-96733/2018р від 22.01.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2012), СИНІЙ, № двиг. 65195530950399, № куз. WDB9066331S653024, СА9246СА, СХК 278448;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000004 від 16.11.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2012), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 65195531091140, № куз. WDB9066331S681226, ВО2236ВК;

- договорі №ONL-95469/2017р від 16.11.2017 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2012), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 65195531091140, № куз. WDB9066331S681226, ВО2236ВК;

- довіреності від 16.11.2017;

- акті №ONL-95469/2017р від 16.11.2017 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2012), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 65195531091140, № куз. WDB9066331S681226, ВО2236ВК;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000370 від 07.09.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2014), БІЛИЙ, № двиг. ER06511, № куз. WF0YXXTTGYER06511, ВН7026ІВ, СХІ 091038;

- договорі №ONL-109100/2018р від 07.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2014), БІЛИЙ, № двиг. ER06511, № куз. WF0YXXTTGYER06511, ВН7026ІВ, СХІ 091038;

- довіреності від 07.09.2018;

- акті №ONL-109100/2018р від 07.09.2018 FORD прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля TRANSIT 2198, (2014), БІЛИЙ, № двиг. ER06511, № куз. WF0YXXTTGYER06511, ВН7026ІВ, СХІ 091038;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000404 від 28.09.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CYFBDC67543, № куз. WF0NXXTTFNDC67543, АЕ6089ІР, СХІ 218514;

- договорі №ONL-110227/2018р від 28.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CYFBDC67543, № куз. WF0NXXTTFNDC67543, АЕ6089ІР, СХІ 218514;

- довіреності від 28.09.2018;

- акті №ONL-110227/2018р від 28.09.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CYFBDC67543, № куз. WF0NXXTTFNDC67543, АЕ6089ІР, СХІ 218514;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000425 від 12.10.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI 2143, (2015), СІРИЙ, № двиг. 65195032894431, № куз. WDF44760113066566, АВ5777АЕ;

- договорі №ONL-112791/2018р від 12.10.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI 2143, (2015), СІРИЙ, № двиг. 65195032894431, № куз. WDF44760113066566, АВ5777АЕ;

- акті №ONL-112791/2018р від 12.10.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI 2143, (2015), СІРИЙ, № двиг. 65195032894431, № куз. WDF44760113066566, АВ5777АЕ;

- довіреності від 12.10.2018;

- договорі №ONL-102854/2018р від 27.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC 1598, (2016), БІЛИЙ, № куз. VF12FL11854788418, АВ1218СХ, СХІ 089739;

- акті №ONL-102854/2018р від 27.08.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля RENAULT TRAFIC 1598, (2016), БІЛИЙ, № куз. VF12FL11854788418, АВ1218СХ, СХІ 089739;

- довіреності від 27.08.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000349 від 27.08.2018 автомобіля RENAULT TRAFIC 1598, (2016), БІЛИЙ, № куз. VF12FL11854788418, АВ1218СХ, СХІ 089739;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000209 від 31.05.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2016), БІЛИЙ, № двиг. 0M651, № куз. WDB9066351P250620, АН5199КС, СХК 729203;

- договорі №ONL-100241/2018р від 31.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2016), БІЛИЙ, № двиг. 0M651, № куз. WDB9066351P250620, АН5199КС, СХК 729203;

- акті №ONL-100241/2018р від 31.05.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2016), БІЛИЙ, № двиг. 0M651, № куз. WDB9066351P250620, АН5199КС, СХК 729203;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000211 від 01.06.2018 автомобіля OPEL VIVARO 1598, (2015), СІРИЙ, № куз. W0L2F7318GV612952, АВ5445СР, СХК 764494;

- договорі №ONL-101722/2018р від 16.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL VIVARO 1598, (2015), СІРИЙ, № куз. W0L2F7318GV612952, АВ5445СР, СХК 764494;

- акті №ONL-101722/2018р від 16.05.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля OPEL VIVARO 1598, (2015), СІРИЙ, № куз. W0L2F7318GV612952, АВ5445СР, СХК 764494;

- довіреності від 16.05.2018;

- договорі №ONL-96971/2018р від 13.02.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2012), БІЛИЙ, № двиг. 65195631147260, № куз. WDB9066351S692885, АВ7625СР, СХК 350049;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000068 від 13.02.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2012), БІЛИЙ, № двиг. 65195631147260, № куз. WDB9066351S692885, АВ7625СР, СХК 350049;

- акті №ONL-96971/2018р від 13.02.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2012), БІЛИЙ, № двиг. 65195631147260, № куз. WDB9066351S692885, АВ7625СР, СХК 350049;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000351 від 29.08.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2014), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 65195532232962, № куз. WDB9066331S920792, ВО6278ВК, СХІ 089658;

- договорі №ONL-109312/2018р від 29.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2014), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 65195532232962, № куз. WDB9066331S920792, ВО6278ВК, СХІ 089658;

- акті №ONL-109312/2018р від 29.08.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2014), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 65195532232962, № куз. WDB9066331S920792, ВО6278ВК, СХІ 089658;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000392 від 22.09.2018 автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CKU038039, № куз. WV1ZZZ2EZD6035373, АВ1914СХ, СХІ 161099;

- договорі №ONL-101283/2018р від 22.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CKU038039, № куз. WV1ZZZ2EZD6035373, АВ1914СХ, СХІ 161099;

- акті №ONL-101283/2018р від 22.09.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CKU038039, № куз. WV1ZZZ2EZD6035373, АВ1914СХ, СХІ 161099;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000415 від 06.10.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2015), БІЛИЙ, № двиг. 65195533270668, № куз. WDB9066331P233549, АВ2761СХ, СХІ 195352;

- договорі №ONL-111871/2018р від 06.10.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2015), БІЛИЙ, № двиг. 65195533270668, № куз. WDB9066331P233549, АВ2761СХ, СХІ 195352;

- акті №ONL-111871/2018р від 06.10.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2015), БІЛИЙ, № двиг. 65195533270668, № куз. WDB9066331P233549, АВ2761СХ, СХІ 195352;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000336 від 16.08.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2012), ЧЕРВОНИЙ, № куз. WF0XXXTTFXCR66581, АА4841ТК, СХІ 030180;

- договорі №ONL-107481/2018р від 16.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2012), ЧЕРВОНИЙ, № куз. WF0XXXTTFXCR66581, АА4841ТК, СХІ 030180;

- акті №ONL-107481/2018р від 16.08.2018 FORD прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля TRANSIT 2198, (2012), ЧЕРВОНИЙ, № куз. WF0XXXTTFXCR66581, АА4841ТК, СХІ 030180;

- довіреності від 16.08.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000405 від 29.09.2018 автомобіля CITROEN JUMPER 2999, (2013), БІЛИЙ, № двиг. F30DT1897890, № куз. VF7YDPMFC12493797, АВ0929СР, СХК 171404;

- договорі №ONL-110944/2018р від 29.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля CITROEN JUMPER 2999, (2013), БІЛИЙ, № двиг. F30DT1897890, № куз. VF7YDPMFC12493797, АВ0929СР, СХК 171404;

- акті №ONL-110944/2018р від 29.09.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля CITROEN JUMPER 2999, (2013), БІЛИЙ, № двиг. F30DT1897890, № куз. VF7YDPMFC12493797, АВ0929СР, СХК 171404;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000332 від 15.08.2018 автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2015), СІРИЙ, № двиг. CKU066862, № куз. WV1ZZZ2EZF6029686, АВ7783СМ, СХІ 030108;

- договорі №ONL-109042/2018р від 15.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2015), СІРИЙ, № двиг. CKU066862, № куз. WV1ZZZ2EZF6029686, АВ7783СМ, СХІ 030108;

- акті №ONL-109042/2018р від 15.08.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2015), СІРИЙ, № двиг. CKU066862, № куз. WV1ZZZ2EZF6029686, АВ7783СМ, СХІ 030108;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000316 від 06.08.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI 2143, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. 65195532288933, № куз. WDB9066131S935156, СЕ2059ВК, СХК 992740;

- договорі №ONL-105802/2018р від 06.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI 2143, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. 65195532288933, № куз. WDB9066131S935156, СЕ2059ВК, СХК 992740;

- акті №ONL-105802/2018р від 06.08.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI 2143, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. 65195532288933, № куз. WDB9066131S935156, СЕ2059ВК, СХК 992740;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000395 від 24.09.2018 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), СІРИЙ, № двиг. M9TB702C013213, № куз. W0LMRF4ZCFB073405, СЕ5784ВК, СХІ 161155;

- договорі №ONL-110945/2018р від 24.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), СІРИЙ, № двиг. M9TB702C013213, № куз. W0LMRF4ZCFB073405, СЕ5784ВК, СХІ 161155;

- акті №ONL-110945/2018р від 24.09.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), СІРИЙ, № двиг. M9TB702C013213, № куз. W0LMRF4ZCFB073405, СЕ5784ВК, СХІ 161155;

- довіреності від 24.09.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000390 від 21.09.2018 автомобіля RENAULT TRAFIC 1598, (2014), СІРИЙ, № куз. VF11FL00252026941, АВ1976СХ, СХІ 161251;

- договорі №ONL-107331/2018р від 21.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC 1598, (2014), СІРИЙ, № куз. VF11FL00252026941, АВ1976СХ, СХІ 161251;

- акті №ONL-107331/2018р від 21.09.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля RENAULT TRAFIC 1598, (2014), СІРИЙ, № куз. VF11FL00252026941, АВ1976СХ, СХІ 161251;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000380 від 14.09.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. CVRBDP30803, № куз. WF0XXXTTFXDP30803, АВ2390СХ, СХІ 123794;

- договорі №ONL-102126/2018р від 14.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. CVRBDP30803, № куз. WF0XXXTTFXDP30803, АВ2390СХ, СХІ 123794;

- акті №ONL-102126/2018р від 14.09.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. CVRBDP30803, № куз. WF0XXXTTFXDP30803, АВ2390СХ, СХІ 123794;

- довіреності від 14.09.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000201 від 24.05.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2015), СІРИЙ, № двиг. 65195532712666, № куз. WDB9066331P120561, АР3130ЕІ, СХК 703915;

- договорі №ONL-99597/2018р від 24.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2015), СІРИЙ, № двиг. 65195532712666, № куз. WDB9066331P120561, АР3130ЕІ, СХК 703915;

- акті №ONL-99597/2018р від 24.05.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2015), СІРИЙ, № двиг. 65195532712666, № куз. WDB9066331P120561, АР3130ЕІ, СХК 703915;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000263 від 02.07.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2015), СІРИЙ, № двиг. CYFF, № куз. WF0YXXTTGYFK02752, АЕ3737ІК, СХК 875023;

- акті №ONL-106732/2018р від 02.07.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2015), СІРИЙ, № двиг. CYFF, № куз. WF0YXXTTGYFK02752, АЕ3737ІК, СХК 875023;

- договорі №ONL-106732/2018р від 02.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2015), СІРИЙ, № двиг. CYFF, № куз. WF0YXXTTGYFK02752, АЕ3737ІК, СХК 875023;

- договорі №ONL-106733/2018р від 04.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. DA29735, № куз. WF0XXXTTFXDA29735, ВС5943НС, СХК 992686;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000314 від 04.08.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. DA29735, № куз. WF0XXXTTFXDA29735, ВС5943НС, СХК 992686;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000066 від 10.02.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2148, (2012), БІЛИЙ, № двиг. 65195531291643, № куз. WDB9066351S723566, ВЕ6049ВХ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000063 від 10.02.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2148, (2012), БІЛИЙ, № двиг. 65195531291643, № куз. WDB9066351S723566, ВЕ6049ВХ;

- договорі №ONL-95969/2018р від 10.02.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2148, (2012), БІЛИЙ, № двиг. 65195531291643, № куз. WDB9066351S723566, ВЕ6049ВХ;

- акті №ONL-95969/2018р від 10.02.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2148, (2012), БІЛИЙ, № двиг. 65195531291643, № куз. WDB9066351S723566, ВЕ6049ВХ;

- договорі №ONL-102102/2018р від 25.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. WF0XXXTTFXDP41044, ВН6462НО, СХК 958067;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000301 від 25.07.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. WF0XXXTTFXDP41044, ВН6462НО, СХК 958067;

- акті №ONL-102102/2018р від 25.07.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. WF0XXXTTFXDP41044, ВН6462НО, СХК 958067;

- довіреності від 25.07.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000258 від 27.06.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 CDI 2987, (2013), СИНІЙ, № двиг. 64289641419342, № куз. WDB9066551S779343;

- договорі №ONL-106734/2018р від 27.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 CDI 2987, (2013), СИНІЙ, № двиг. 64289641419342, № куз. WDB9066551S779343;

- акті №ONL-106734/2018р від 27.06.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 CDI 2987, (2013), СИНІЙ, № двиг. 64289641419342, № куз. WDB9066551S779343;

- довіреності від 27.06.2018;

- договорі №ONL-108725/2018р від 21.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65195531716911, № куз. WDB9066531S808050, ВН6923НТ, СХІ 030381;

- акті №ONL-108725/2018р від 21.08.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65195531716911, № куз. WDB9066531S808050, ВН6923НТ, СХІ 030381;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000342 від 21.08.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65195531716911, № куз. WDB9066531S808050, ВН6923НТ, СХІ 030381;

- договорі №ONL-105914/2018р від 21.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL VIVARO 1995, (2014), СИНІЙ, № двиг. M9RF692C111667, № куз. W0LF7A1A8EV613775, ВХ6566СЕ, СХІ 051458;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000343 від 21.08.2018 автомобіля OPEL VIVARO 1995, (2014), СИНІЙ, № двиг. M9RF692C111667, № куз. W0LF7A1A8EV613775, ВХ6566СЕ, СХІ 051458;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000374 від 11.09.2018 автомобіля FORD TRANSIT CONNECT 1753, (2013), БІЛИЙ, № двиг. P9PCDA36189, № куз. WF0UXXTTPUDA36189, АВ2356СХ, СХІ 123743;

- договорі №52/18 від 10.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT CONNECT 1753, (2013), БІЛИЙ, № двиг. P9PCDA36189, № куз. WF0UXXTTPUDA36189, АВ2356СХ, СХІ 123743;

- акті №9-тз від 11.09.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля FORD TRANSIT CONNECT 1753, (2013), БІЛИЙ, № двиг. P9PCDA36189, № куз. WF0UXXTTPUDA36189, АВ2356СХ, СХІ 123743;

- акті №52/18 від 11.09.2018 прийняття-передачі автомобіля FORD TRANSIT CONNECT 1753, (2013), БІЛИЙ, № двиг. P9PCDA36189, № куз. WF0UXXTTPUDA36189, АВ2356СХ, СХІ 123743;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000073 від 21.02.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2012), БІЛИЙ, № двиг. 65195531040427, № куз. WDB9066331S670668, АВ2787СР, СХК 350560;

- договорі №03/18 від 21.02.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2012), БІЛИЙ, № двиг. 65195531040427, № куз. WDB9066331S670668, АВ2787СР, СХК 350560;

- акті №03/18 від 11.09.2018 прийняття-передачі автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 2143, (2012), БІЛИЙ, № двиг. 65195531040427, № куз. WDB9066331S670668, АВ2787СР, СХК 350560;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000310 від 31.07.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2013), СІРИЙ, № двиг. 65195531918749, № куз. WDB9066351S852911, СЕ2060ВК, СХК 958776;

- договорі №ONL-107911/2018р від 31.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2013), СІРИЙ, № двиг. 65195531918749, № куз. WDB9066351S852911, СЕ2060ВК, СХК 958776;

- акті №ONL-107911/2018р від 31.07.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2013), СІРИЙ, № двиг. 65195531918749, № куз. WDB9066351S852911, СЕ2060ВК, СХК 958776;

- довіреності від 31.07.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000221 від 06.06.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CYFBDE35173, № куз. WF0XXXTTFXDE35173, АВ4670СТ, СХК 764801;

- договорі №17/17 від 05.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CYFBDE35173, № куз. WF0XXXTTFXDE35173, АВ4670СТ, СХК 764801;

- акті №17/18 від 06.06.2018 прийняття-передачі автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CYFBDE35173, № куз. WF0XXXTTFXDE35173, АВ4670СТ, СХК 764801;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000429 від 16.10.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2015), СІРИЙ, № двиг. 65195533055960, № куз. WDB9066331P189224, СВ3702ВК, СХІ 268755;

- договорі №ONL-111077/2018р від 16.10.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2015), СІРИЙ, № двиг. 65195533055960, № куз. WDB9066331P189224, СВ3702ВК, СХІ 268755;

- довіреності від 16.10.2018;

- акті №ONL-111077/2018р від 16.10.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2015), СІРИЙ, № двиг. 65195533055960, № куз. WDB9066331P189224, СВ3702ВК, СХІ 268755;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000379 від 13.09.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65195531894204, № куз. WDB9066351S847900, ВІ4165СО, СХІ 123748;

- договорі №ONL-110900/2018р від 13.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65195531894204, № куз. WDB9066351S847900, ВІ4165СО, СХІ 123748;

- акті №ONL-110900/2018р від 13.09.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65195531894204, № куз. WDB9066351S847900, ВІ4165СО, СХІ 123748;

- договорі №ONL-111870/2018р від 16.10.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2015), БІЛИЙ, № двиг. 65195533273558, № куз. WDB9066331P234118, ВЕ6035СА, СХІ 269189;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000432 від 16.10.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2015), БІЛИЙ, № двиг. 65195533273558, № куз. WDB9066331P234118, ВЕ6035СА, СХІ 269189;

- акті №ONL-111870/2018р від 16.10.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2015), БІЛИЙ, № двиг. 65195533273558, № куз. WDB9066331P234118, ВЕ6035СА, СХІ 269189;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000344 від 22.08.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65195531865968, № куз. WDB9066131S841927, АО6323ВО, СХІ 051484;

- договорі №ONL-108431/2018р від 22.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65195531865968, № куз. WDB9066131S841927, АО6323ВО, СХІ 051484;

- акті №ONL-108431/2018р від 22.08.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 65195531865968, № куз. WDB9066131S841927, АО6323ВО, СХІ 051484;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000089 від 06.03.2018 автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2013), СІРИЙ, № двиг. CKT049117, № куз. WV1ZZZ2EZD6026499, АВ4250СО, СХК 411377;

- договорі №ONL-98244/2018р від 06.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2013), СІРИЙ, № двиг. CKT049117, № куз. WV1ZZZ2EZD6026499, АВ4250СО, СХК 411377;

- акті №ONL-98244/2018р від 06.03.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2013), СІРИЙ, № двиг. CKT049117, № куз. WV1ZZZ2EZD6026499, АВ4250СО, СХК 411377;

- довіреності від 06.03.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000002 від 10.11.2017 автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2013), СИНІЙ, № двиг. CKU044176, № куз. WV1ZZZ2EZE6010697, АВ0467СО, СХМ 954363;

- договорі №ONL-95145/2017р від 10.11.2017 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2013), СИНІЙ, № двиг. CKU044176, № куз. WV1ZZZ2EZE6010697, АВ0467СО, СХМ 954363;

- акті №ONL-95145/2017р від 10.11.2017 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2013), СИНІЙ, № двиг. CKU044176, № куз. WV1ZZZ2EZE6010697, АВ0467СО, СХМ 954363;

- довіреності від 10.11.2017;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000154 від 24.04.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2012), БІЛИЙ, № двиг. S04173, № куз. WF0YXXTTGYCS04173, АВ5453СВ, СХК 542366;

- договорі №ONL-101260/2018р від 24.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2012), БІЛИЙ, № двиг. S04173, № куз. WF0YXXTTGYCS04173, АВ5453СВ, СХК 542366;

- акті №ONL-101260/2018р від 24.04.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2012), БІЛИЙ, № двиг. S04173, № куз. WF0YXXTTGYCS04173, АВ5453СВ, СХК 542366;

- довіреності від 24.04.2018;

- договорі №ONL-95942/2017р від 24.11.2017 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ CITAN 1461, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 607951A0126262, № куз. WDF4156031U126262, ВН0222АВ, СХК 027066;

- акті №ONL-95942/2017р від 24.11.2017 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ CITAN 1461, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 607951A0126262, № куз. WDF4156031U126262, ВН0222АВ, СХК 027066;

- довіреності від 24.11.2017;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000007 від 24.11.2017 автомобіля MERCEDES-BENZ CITAN 1461, (2013), БІЛИЙ, № двиг. 607951A0126262, № куз. WDF4156031U126262, ВН0222АВ, СХК 027066;

- договорі №ONL-100018/2018р від 16.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MAN TGX 18.440 10518, (2011), СИНІЙ, № двиг. 50530864073092, № шасі WMA06XZZ7CM591467, АВ5236СР, СХК 461992;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000127 від 06.04.2018 автомобіля MAN TGX 18.440 10518, (2011), СИНІЙ, № двиг. 50530864073092, № шасі WMA06XZZ7CM591467, АВ5236СР, СХК 461992;

- акті №ONL-100018/2018р від 16.03.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MAN TGX 18.440 10518, (2011), СИНІЙ, № двиг. 50530864073092, № шасі WMA06XZZ7CM591467, АВ5236СР, СХК 461992;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000126 від 06.04.2018 автомобіля MAN TGX 18.440 10518, (2011), СИНІЙ, № двиг. 50530864073092, № шасі WMA06XZZ7CM591467, АВ5236СР, СХК 461992;

- договорі №ONL-100017/2018р від 16.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MAN TGX 18.440 10518, (2011), СИНІЙ, № двиг. 50530864073092, № шасі WMA06XZZ7CM591467, АВ5236СР, СХК 461992;

- акті №ONL-100017/2018р від 16.03.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MAN TGX 18.440 10518, (2011), СИНІЙ, № двиг. 50530864073092, № шасі WMA06XZZ7CM591467, АВ5236СР, СХК 461992;

- договорі №ONL-100683/2018р від 31.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ 316 CDI 2143, (2013), СІРИЙ, № двиг. 6519553191662, № куз. WDB9066331S852742, АВ1188АХ, СХК 461941;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000115 від 31.03.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ 316 CDI 2143, (2013), СІРИЙ, № двиг. 6519553191662, № куз. WDB9066331S852742, АВ1188АХ, СХК 461941;

- акті №ONL-100683/2018р від 31.03.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ 316 CDI 2143, (2013), СІРИЙ, № двиг. 6519553191662, № куз. WDB9066331S852742, АВ1188АХ, СХК 461941;

- договорі №ONL-103342/2018р від 08.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля STAS 0-34-3A , (2000), СІРИЙ, № шасі YE6SZ334VY00R0795, АВ1785ХК, СХК 704419;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000212 від 01.06.2018 автомобіля STAS 0-34-3A , (2000), СІРИЙ, № шасі YE6SZ334VY00R0795, АВ1785ХК, СХК 704419;

- акті №ONL-103342/2018р від 08.05.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля STAS 0-34-3A , (2000), СІРИЙ, № шасі YE6SZ334VY00R0795, АВ1785ХК, СХК 704419;

- договорі №ONL-103343/2018р від 08.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля DAF FT XF 105.410 12902, (2010), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. A00534, № шасі XLRTE47MS0E846862, АВ2289СТ, СХК 703683;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000166 від 08.05.2018 автомобіля DAF FT XF 105.410 12902, (2010), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. A00534, № шасі XLRTE47MS0E846862, АВ2289СТ, СХК 703683;

- акті №ONL-103343/2018р від 08.05.2018 DAF прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля FT XF 105.410 12902, (2010), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. A00534, № шасі XLRTE47MS0E846862, АВ2289СТ, СХК 703683;

- довіреності від 08.05.2018;

- у рядках:

«продавець, директор ОСОБА_3» та «фізична особа» - перерахованих договорів купівлі-продажу транспортного засобу;

«передав, ОСОБА_3» та «отримав» - перерахованих актах прийняття-передачі транспортних засобів;

«продавець» та «покупець» - перехованих актах огляду реалізованого транспортного засобу;

«директор ОСОБА_3» та «підпис представника» - перехованих довіреностях однією і тією ж особою;

- у рядках:

«продавець, директор ОСОБА_3» - перерахованих договорів купівлі-продажу транспортного засобу;

«передав, ОСОБА_3» - перерахованих актах прийняття-передачі транспортних засобів;

«продавець» - перехованих актах огляду реалізованого транспортного засобу;

«директор ОСОБА_3» - перехованих довіреностях однією і тією ж особою та чи виконані вони ОСОБА_3?

Для дослідження експерту надати зазначені документи згідно опису, а також зразки почерку ОСОБА_3, які містяться у наступних документах:

- корінець повістки про виклик від 14.12.2018 (в розділі отримав);

- протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 14.12.2018;

- корінець повістки про виклик від 10.01.2019 (в розділі отримав);

- протокол допиту свідка ОСОБА_3Є від 10.01.2019;

- постанова про отримання зразків для експертизи від 10.01.2019;

- ухвалі Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/18/19 від 08.01.2019;

- вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_3 на 23 арк. (юридична справа ТОВ «Караван Авто», вилучена у АТ КБ «Глобус» на підставі ухвали Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/8348/18 від 19.12.2018).

- вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_3 на 22 арк. (юридична справа ПП «Люксмаш», вилучена 18.01.2019 в АБ «Південний» на підставі ухвали Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/8348/18 від 19.12.2018).

Зобов’язати експертну установу після проведення експертизи висновок експертизи направити на адресу ГУ ДФС у Житомирській області: м.Житомир, вул.Юрка Тютюнника, 7.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М.Полонець